เอกสารในการเปิดบัญชีกระแสรายวัน เอกสารในการเปิดบัญชีกระแสรายวันสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลหรือ LLC การก่อตัวของคดีความ

เอกสารในการเปิดบัญชีผู้ประกอบการรายบุคคล

1 เอกสารประจำตัวของผู้ประกอบการแต่ละราย บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี รวมอยู่ในการ์ดพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราตลอดจนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก

• หากผู้ประกอบการแต่ละรายเป็น พลเมืองต่างประเทศหรือบุคคลไร้สัญชาติ จากนั้นจะมีการแสดงบัตรการย้ายถิ่นฐานและ/หรือเอกสารยืนยันสิทธิของพลเมืองต่างชาติหรือบุคคลไร้สัญชาติที่จะอยู่ (พำนัก) ในสหพันธรัฐรัสเซียเพิ่มเติม
  
  
  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจ (เอกสารหนึ่งฉบับที่ลูกค้าเลือก):

• 2.1. บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้) เกี่ยวกับลูกค้าจากลูกค้าธนาคารรายอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา
• 2.2. บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้) จากสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าเคย/เคยให้บริการมาก่อน พร้อมข้อมูลจากสถาบันสินเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของเขา
• 2.3. ข้อเสนอแนะ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้ที่จะได้รับ) จากคู่ค้าหลัก/ที่วางแผนไว้ของลูกค้าซึ่งมี/วางแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา ในการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า
  มีจำหน่ายในต้นฉบับ

3.

• ไม่จำเป็นต้องใช้,หากส่งบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับตามแบบฟอร์มของธนาคาร
  ที่ให้ไว้ในต้นฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจ (ข้อตกลง) ให้สิทธิ์ในการเปิดบัญชีธนาคารและจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราประทับตราให้สิทธิ์ในการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก เอกสารจำกัดอำนาจของตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละราย

• หนังสือมอบอำนาจสามารถจัดทำได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับ.
  
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบการแต่ละรายพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  เอกสารจำกัดอำนาจของตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถจัดเตรียมได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบการแต่ละรายพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

5. เอกสารบันทึก USRIP หากนับจากวันที่ การลงทะเบียนของรัฐ IP ผ่านไปแล้วไม่ถึง 30 วัน และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ IP ในทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล

• สามารถจัดเตรียมเอกสารการเข้า USRIP ได้ในแบบฟอร์ม เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองขั้นสูงของพนักงานหน่วยงานภาษี (ไฟล์ที่มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล ".p7s") หรือในรูปแบบของเอกสารบน บนกระดาษพร้อมแนบใบรับรองทนายความยืนยันความเท่าเทียมกันของเอกสารกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่นเพื่อการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:- สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบการแต่ละรายพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  

6.

7. แบบสอบถามลูกค้า - ผู้ประกอบการรายบุคคล

8. แบบสอบถาม ผู้เสียภาษี- ผู้ประกอบการรายบุคคล/ผู้ประกอบการรายบุคคล 5 × หากลูกค้าเป็นผู้เสียภาษี

9. KOPOP 6 × รับรองเอกสารหรือรับรองโดยธนาคาร เมื่อออกบัตรตามแบบฟอร์มของธนาคารจะไม่มีการยื่นคำขอรวมลายเซ็น

เอกสารในการเปิดบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการเอกชน (กปปส.)

1. เอกสารการลงทะเบียน

• 1.1 คำสั่งกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการแต่งตั้งทนายความ (สำหรับทนายความ)
  
  
  

  1.2 เอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการใน องค์กรกำกับดูแลตนเองผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ (สำหรับผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ)
  อาจไม่มีเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการในองค์กรกำกับดูแลตนเองของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการหากอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ บริการของรัฐบาลกลางการลงทะเบียนของรัฐ สำนักงานที่ดิน และการทำแผนที่มีข้อมูลที่ยืนยันการเป็นสมาชิกของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการในองค์กรกำกับดูแลตนเองของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบต้นฉบับเท่านั้น และจะต้องเขียนไว้บนหัวจดหมายขององค์กรกำกับดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาวะล้มละลาย ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาวะล้มละลายของอนุญาโตตุลาการเป็นสมาชิก เอกสารนี้สามารถนำเสนอในรูปแบบของสารสกัดจากทะเบียนผู้จัดการอนุญาโตตุลาการขององค์กรกำกับดูแลตนเองของผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ
  จัดให้อยู่ในต้นฉบับ

  1.3 ใบรับรองทนายความที่ออกโดยหน่วยงานอาณาเขตของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (สำหรับนักกฎหมาย)
  
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับให้ธนาคารสำเนาต่อไป
  - สำเนาที่รับรองโดย PPPP พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่นสำเนาคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียในการแต่งตั้งทนายความสามารถได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอาณาเขตของ กระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ออกคำสั่ง)

  1.4 หนังสือรับรองจากหอทนายความยืนยันการเป็นสมาชิกของทนายความในหอทนายความและการจัดตั้งสำนักงานทนายความโดยทนายความระบุหมายเลขทะเบียนจากทะเบียนทนายความภาค (สำหรับทนายความ)
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับให้ธนาคารสำเนาต่อไป
  - สำเนาที่รับรองโดย PPPP พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่นสำเนาคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียในการแต่งตั้งทนายความสามารถได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอาณาเขตของ กระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ออกคำสั่ง)

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนใน หน่วยงานด้านภาษีในฐานะผู้เสียภาษี

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับให้ธนาคารสำเนาต่อไป
  - สำเนาที่รับรองโดย PPPP พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนาที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่นสำเนาคำสั่งของกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียในการแต่งตั้งทนายความสามารถได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอาณาเขตของ กระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ออกคำสั่ง)

3. เอกสารรับรองตัวตนของลูกค้า บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี รวมอยู่ในบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราตลอดจนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก

• หาก PPP เป็นพลเมืองต่างประเทศหรือบุคคลไร้สัญชาติก็จะแสดงบัตรการย้ายถิ่นฐานและ/หรือเอกสารยืนยันสิทธิของพลเมืองต่างประเทศหรือบุคคลไร้สัญชาติที่จะอยู่ (พำนัก) ในสหพันธรัฐรัสเซียเพิ่มเติม สำหรับลูกค้ารับรองเอกสาร เอกสารจะได้รับการรับรอง โดยทนายความอีกคน
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับให้ธนาคารสำเนาต่อไป
  - สำเนารับรองโดย กปปส. พร้อมนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

4.

• ลูกค้าสามารถเลือกจากเอกสารต่อไปนี้:
  
  
  
  ที่ให้ไว้ในต้นฉบับ

5. แอพลิเคชันสำหรับการสร้างการรวมลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของผู้มีอำนาจลงนามที่จำเป็นสำหรับการลงนามในเอกสารที่มีคำสั่งของลูกค้าที่ระบุไว้ใน
การ์ดพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและรอยประทับตรา

• มีจำหน่ายในต้นฉบับ

6. หนังสือมอบอำนาจ (ข้อตกลง) ให้สิทธิ์ในการเปิดบัญชีธนาคารและจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและประทับตราประทับตราให้สิทธิ์ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก

• หนังสือมอบอำนาจสามารถจัดทำได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับ.
  ข้อตกลงสามารถจัดทำได้ในรูปแบบของ:
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับให้ธนาคารสำเนาต่อไป
  - สำเนาที่รับรองโดย PPPP พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  เอกสารจำกัดอำนาจของผู้แทน กปปส. (ถ้ามี) สามารถยื่นได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรองโดยโนตารี (สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โนตารี) สำเนารับรองโดยโนตารีอื่น (สำหรับโนตารี)
  - ต้นฉบับให้ธนาคารสำเนาต่อไป
  - สำเนาที่รับรองโดย PPPP พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

เอกสารเหล่านี้จัดทำเป็นต้นฉบับเท่านั้น
สร้างโดยอัตโนมัติโดยใช้.

7. แอพพลิเคชั่นแบบครบวงจร บริการธนาคาร

8. แบบสอบถามลูกค้า – LZPP

9. แบบสอบถามผู้มีถิ่นที่อยู่ด้านภาษี – ผู้ประกอบการรายบุคคล/ผู้ประกอบการรายบุคคล 3 × ให้ไว้หากคำตอบเป็นบวกสำหรับคำถาม “คุณเป็นผู้เสียภาษีของรัฐต่างประเทศหรือไม่” แบบสอบถามของลูกค้าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนตัวตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

9. KOPOP 4 × รับรองเอกสารหรือรับรองโดยธนาคาร เมื่อออกบัตรตามแบบฟอร์มของธนาคารจะไม่มีการยื่นคำขอรวมลายเซ็น

เอกสารในการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

1. กฎบัตร

• หากมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีให้พร้อมกับกฎบัตรหรือ ฉบับใหม่กฎบัตร หากมีกฎบัตรเวอร์ชันปัจจุบันใหม่และกฎบัตรเวอร์ชันที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ จะมีให้เฉพาะกฎบัตรเวอร์ชันใหม่เท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่ธนาคารกำหนดให้มีกฎบัตรฉบับที่ถูกต้องก่อนหน้านี้เพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (เช่น หากเลือกเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียวก่อนที่จะได้รับอนุมัติกฎบัตรฉบับปัจจุบัน)) กฎบัตรสามารถจัดทำในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองขั้นสูงของพนักงานหน่วยงานด้านภาษี (ไฟล์ที่มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล ".p7s") หรือในรูปแบบเอกสารกระดาษที่มีใบรับรองทนายความเทียบเท่าแนบเอกสารบนกระดาษ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่นเพื่อการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.

• หากมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จะต้องยื่นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเหล่านี้หรือข้อตกลงพื้นฐานฉบับใหม่พร้อมกับข้อตกลงที่เป็นส่วนประกอบ หากมีข้อตกลงส่วนประกอบฉบับใหม่และฉบับที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ จะมีการนำเสนอเฉพาะข้อตกลงส่วนประกอบฉบับใหม่เท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ข้อตกลงส่วนประกอบฉบับฉบับก่อนหน้านี้มีผลใช้บังคับเพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น หากเลือกเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียวก่อนการอนุมัติข้อตกลงข้อตกลงส่วนประกอบเวอร์ชันปัจจุบัน) ข้อตกลงพื้นฐานสามารถจัดทำได้ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองขั้นสูงของพนักงานหน่วยงานด้านภาษี (ไฟล์ที่มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล ".p7s") หรือในรูปแบบของเอกสารกระดาษพร้อมแนบใบรับรองของทนายความเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของเอกสารบนกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่นเพื่อการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.

• 
  
  - บริษัทที่มี ความรับผิดจำกัด– โดยทนายความ (ในรูปแบบของใบรับรอง) เว้นแต่จะกำหนดวิธีอื่นไว้ตามกฎบัตรของบริษัทดังกล่าวหรือโดยการตัดสินใจ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของบริษัทที่สมาชิกของบริษัทเป็นลูกบุญธรรมอย่างเป็นเอกฉันท์ (ต้องยื่นต่อธนาคารด้วย)
  
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

4. เอกสารประจำตัวของผู้จัดการ บุคคลที่ระบุในการ์ดพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับ ตัวแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นแบบอะนาล็อกที่เขียนด้วยลายมือ)

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  

5. คำสั่ง (หนังสือมอบอำนาจ) ให้สิทธิเปิดบัญชีธนาคารและจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นที่ระบุไว้บนบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับ คำสั่งยืนยันว่าบุคคลที่ระบุบนบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับเป็นพนักงาน (พนักงาน) ) ขององค์กรในการให้สิทธิ์ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ

• 
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

  หนังสือมอบอำนาจสามารถจัดทำได้ในรูปแบบ:
  สำเนารับรอง;
  ต้นฉบับ.
  เอกสารที่จำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียวรายบุคคล เช่นเดียวกับตัวแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล ยกเว้นเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียวรายบุคคล
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

6. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจ (เอกสารใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างสามารถส่งให้ลูกค้าเลือกได้)

• 
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้ที่จะได้รับ) เกี่ยวกับลูกค้าจากลูกค้าธนาคารรายอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้) จากสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าเคย/เคยให้บริการมาก่อน พร้อมข้อมูลจากสถาบันสินเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของเขา
  - การตรวจสอบ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้) ของคู่ค้าหลัก/ที่วางแผนไว้ของลูกค้าซึ่งมี/วางแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา ในการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า
  มีจำหน่ายในต้นฉบับ.

7. ใบอนุญาต (ถ้าจำเป็น)

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

8.

• เอกสารบันทึกการลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรสามารถจัดทำได้ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงของพนักงานหน่วยงานด้านภาษี (ไฟล์ที่มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล " .p7s”) หรือในรูปแบบของเอกสารกระดาษที่มีใบรับรองทนายความแนบมากับความเทียบเท่าของเอกสารบนกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบของสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถนำเสนอเป็น:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

9. สารสกัดจากทะเบียนผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีการตัดสินใจ (นาที) ที่รับรองโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของลูกค้าที่เป็นบริษัทร่วมหุ้น)

• 
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - ต้นฉบับ.

10. คำขอสร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของผู้มีอำนาจลงนาม จำเป็นสำหรับการลงนามในเอกสารที่มีคำสั่งของลูกค้า ที่ระบุในบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราประทับตรา (ไม่จำเป็น หากจะส่งบัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราประทับตรา) ในรูปแบบโถ)

• ให้บริการในต้นฉบับ

เอกสารเหล่านี้จัดทำเป็นต้นฉบับเท่านั้น
สร้างโดยอัตโนมัติโดยใช้.

11.

12. การสมัครเพื่อให้บริการด้านการธนาคารแบบครบวงจร

13. แบบสอบถามลูกค้า - นิติบุคคล

14.

เอกสารในการเปิดบัญชีสาขา (สำนักงานตัวแทน) ของนิติบุคคล (LE) - ถิ่นที่อยู่

1. กฎบัตร

• หากมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเหล่านี้หรือกฎบัตรเวอร์ชันใหม่จะจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับกฎบัตร หากมีกฎบัตรเวอร์ชันปัจจุบันใหม่และกฎบัตรเวอร์ชันที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ ธนาคารจะจัดเตรียมเฉพาะกฎบัตรเวอร์ชันใหม่เท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ใช้กฎบัตรเวอร์ชันที่ถูกต้องก่อนหน้านี้เพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น หากเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละคนได้รับเลือกก่อนการอนุมัติกฎบัตรเวอร์ชันปัจจุบัน) กฎบัตรสามารถจัดทำในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองขั้นสูงของพนักงานหน่วยงานด้านภาษี (ไฟล์ ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล ".p7s") หรือในรูปแบบของเอกสารกระดาษที่มีใบรับรองทนายความเทียบเท่าแนบเอกสารบนกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบของ สำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่นเพื่อการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างเช่น กฎบัตรสามารถส่งให้กับธนาคารในรูปแบบสำเนาที่รับรองโดยหน่วยงานด้านภาษี

2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะหุ้นส่วนธุรกิจ)

• หากมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จะต้องยื่นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเหล่านี้หรือข้อตกลงพื้นฐานฉบับใหม่พร้อมกับข้อตกลงที่เป็นส่วนประกอบ หากมีข้อตกลงส่วนประกอบฉบับใหม่และฉบับที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ จะมีการนำเสนอเฉพาะข้อตกลงส่วนประกอบฉบับใหม่เท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ข้อตกลงส่วนประกอบฉบับฉบับก่อนหน้านี้มีผลใช้บังคับเพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น หากเลือกเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียวก่อนการอนุมัติข้อตกลงข้อตกลงส่วนประกอบเวอร์ชันปัจจุบัน) ข้อตกลงพื้นฐานสามารถจัดทำได้ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองขั้นสูงของพนักงานหน่วยงานด้านภาษี (มีไฟล์ที่มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล ".p7s") หรือในรูปแบบของเอกสารกระดาษที่มีใบรับรองของทนายความที่แนบมากับความเท่าเทียมกันของเอกสารบนกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่นเพื่อการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อบังคับสาขา/สำนักงานตัวแทน

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

4. พิธีสาร (การตัดสินใจ) ของผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

• ตามมาตรา. 67.1 ประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย รายงานการประชุม (การตัดสินใจ) ของการประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม (ผู้ถือหุ้น) / การตัดสินใจของผู้เข้าร่วม แต่เพียงผู้เดียว (ผู้ถือหุ้น) การร่วมทุน(สาธารณะ ไม่ใช่สาธารณะ) บริษัทจำกัดที่นำมาใช้หลังวันที่ 1 กันยายน 2014 จะต้องได้รับการยืนยันเกี่ยวกับ:
  - บริษัทร่วมหุ้นสาธารณะ - ผู้ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจนับ (นายทะเบียน)
  - บริษัทร่วมหุ้นที่ไม่ใช่สาธารณะ - โดยทนายความ (ในรูปแบบของใบรับรอง) หรือนายทะเบียน
  - บริษัทจำกัดความรับผิด - โดยทนายความ (ในรูปแบบของใบรับรอง) เว้นแต่จะกำหนดวิธีการอื่นไว้ตามกฎบัตรของ บริษัท ดังกล่าวหรือโดยการตัดสินใจของการประชุมสามัญของผู้เข้าร่วมของ บริษัท ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมของ บริษัท ( จะต้องยื่นกับธนาคารด้วย)
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับหัวหน้าสาขา/สำนักงานตัวแทน ให้สิทธิในการเปิดบัญชีธนาคารและจัดการบัญชี

• 
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับ.

6. คำสั่ง (หนังสือมอบอำนาจ) ให้สิทธิในการเปิดบัญชีธนาคารและกำจัดทิ้งโดยผู้จัดการและบุคคลอื่นที่ระบุไว้บนบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับ คำสั่งยืนยันว่าบุคคลที่ระบุบนบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับนั้น องค์กรพนักงาน (พนักงาน) (รวมถึงหัวหน้าสาขา/สำนักงานตัวแทน) ในการให้สิทธิ์ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก

• สามารถสั่งซื้อได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  หนังสือมอบอำนาจให้สิทธิเปิดบัญชีธนาคารและจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น (ยกเว้นหัวหน้าสาขา/สำนักงานตัวแทน)
  สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับ.
  เอกสารจำกัดอำนาจของผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวรายบุคคลตลอดจนตัวแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล ยกเว้นเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียวรายบุคคล (ถ้ามี)
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

7. เอกสารประจำตัวของหัวหน้าสาขา/สำนักงานตัวแทน บุคคลที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับ และตัวแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นแบบอะนาล็อกที่เขียนด้วยลายมือ)

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

8. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจ

• ลูกค้าสามารถเลือกจากเอกสารต่อไปนี้:
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้ที่จะได้รับ) เกี่ยวกับลูกค้าจากลูกค้าธนาคารรายอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้) จากสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าเคย/เคยให้บริการมาก่อน พร้อมข้อมูลจากสถาบันสินเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของเขา
  - การตรวจสอบ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้) ของคู่ค้าหลัก/ที่วางแผนไว้ของลูกค้าซึ่งมี/วางแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา ในการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า
  สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนารับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา

9. ใบอนุญาต (ถ้าจำเป็น)

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

10. การลงทะเบียนของนิติบุคคลแบบครบวงจร หากผ่านไปน้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลของนิติบุคคล และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล

• เอกสารบันทึกการลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรสามารถจัดทำได้ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงของพนักงานหน่วยงานด้านภาษี (ไฟล์ที่มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ที่มีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนามสกุล " .p7s” มีให้) หรือในรูปแบบของเอกสารกระดาษที่มีใบรับรองทนายความแนบมากับความเทียบเท่าของเอกสารกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมและรับรองบนกระดาษโดยศูนย์มัลติฟังก์ชั่นเพื่อการให้บริการของรัฐและเทศบาล
  สามารถนำเสนอเป็น:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับเพื่อคัดลอกให้ธนาคารในภายหลัง
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลพร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  - สำเนารับรองโดยหน่วยงาน (องค์กร) ที่ออก (ลงทะเบียน) เอกสารที่เกี่ยวข้อง

11. คำขอสร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของผู้มีอำนาจลงนาม จำเป็นสำหรับการลงนามในเอกสารที่มีคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและประทับตราประทับตรา" (ไม่จำเป็นหากจะส่งบัตรที่มีตัวอย่างลายเซ็นและประทับตราประทับตรา) ตามแบบฟอร์มธนาคาร)

• มีจำหน่ายในต้นฉบับ.

เอกสารเหล่านี้จัดทำเป็นต้นฉบับเท่านั้น
สร้างโดยอัตโนมัติโดยใช้.

12. การสมัครเพื่อให้บริการด้านการธนาคารแบบครบวงจร

13. แบบสอบถามลูกค้า - นิติบุคคล

14. KOPOP 3 × รับรองเอกสารหรือรับรองโดยธนาคาร เมื่อออกบัตรตามแบบฟอร์มของธนาคารจะไม่มีการยื่นคำขอรวมลายเซ็น

15. แบบฟอร์มผู้เสียภาษี – นิติบุคคล

เอกสารในการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

1. เอกสารยืนยันสถานะทางกฎหมาย, การลงทะเบียนของรัฐ, การเลือกตั้งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล - ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (โดยเฉพาะเอกสารประกอบ)

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  
  
  

2. เอกสารยืนยันการลงทะเบียนสถานะของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  -
  - เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขต ต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศซึ่งมีการลงทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ไว้ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และคดีอาญา สรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบัน หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและในรูปแบบที่กำหนด และประทับตราอย่างเป็นทางการ การรับรองความถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มเติมของสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เอกสาร
  3) ระบุด้วยซึ่ง สหพันธรัฐรัสเซียได้จัดทำข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอตามแบบที่ข้อตกลงกำหนด

3. เอกสารยืนยันการเลือกตั้งคณะผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง
  - เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศที่นิติบุคคลเป็นบุคคลจดทะเบียน - ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา

4. เอกสารภายในของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งจำกัดอำนาจของฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวและ/หรือตัวแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ (หากมี เช่น ข้อกำหนดสำหรับฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการอื่น ๆ หน่วยงานของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือข้อตกลงในการโอนหน้าที่ของหน่วยงานบริหาร แต่เพียงผู้เดียว บริษัทจัดการ)

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง
  - เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศที่นิติบุคคลเป็นบุคคลจดทะเบียน - ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา

5. หนังสือมอบอำนาจที่ออกโดยนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศให้กับผู้มีอำนาจที่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อตกลงบัญชีธนาคารและจัดการบัญชีธนาคาร (หากมีผู้มีอำนาจ)

• เมื่อลงทะเบียนในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียหนังสือมอบอำนาจจะต้องได้รับการรับรอง
  เมื่อลงทะเบียนในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจจะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมการแปลรับรองเป็นภาษารัสเซีย
  หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงนามโดยฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวหรือตัวแทนอื่นของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยมีประทับตราของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ที่แนบมาด้วย ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายของรัฐต่างประเทศ (ดินแดน) ทำ ไม่ต้องการให้นิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ต้องมีตราประทับหรือหากตราประทับของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่จะไม่ถูกนำมาใช้ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (ภายใต้บทบัญญัติของหนังสือที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและได้รับการรับรอง
  สามารถนำเสนอเป็น:
  - สำเนารับรอง
  - เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศที่นิติบุคคลเป็นบุคคลจดทะเบียน - ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี (การมอบหมาย TIN) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี (การมอบหมายของ KIO)

• ให้เป็นสำเนารับรอง
  ไม่มีให้เมื่อเปิดบัญชีสาขา (สำนักงานตัวแทน) ของชาวต่างชาติ นิติบุคคลข้อมูลที่มีอยู่ในทะเบียนของสาขาที่ได้รับการรับรองและสำนักงานตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศ

7.

• เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับเพื่อดำเนินการ บัญชีธนาคาร((ไม่จำเป็น หากบัญชีจะได้รับการจัดการโดยใช้ลายเซ็นแบบอะนาล็อกที่เขียนด้วยลายมือโดยเฉพาะ และจะไม่มีการจัดหาและใช้บัตรที่มีตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับสำหรับบัญชีที่กำลังเปิด) / เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก (เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีสิทธิ์ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นแบบอะนาล็อกของลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือในกรณีที่มีการสรุปข้อตกลงบริการธนาคารทางไกลกับธนาคาร)
  ให้เป็นสำเนารับรอง

8.

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง
  - เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศที่นิติบุคคลเป็นบุคคลจดทะเบียน - ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา

9. เอกสารประจำตัวของผู้จัดการ ตัวแทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ บุคคลที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและตราประทับ รวมถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นแบบอะนาล็อกที่เขียนด้วยลายมือ

• สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  

10. ใบสมัครสำหรับสร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของผู้มีอำนาจลงนาม จำเป็นสำหรับการลงนามในเอกสารที่มีคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราประทับตรา (จำเป็นเมื่อจัดเตรียมบัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างและประทับตราประทับตรา)

• ให้บริการในต้นฉบับ.

11.

• สามารถนำเสนอเป็น:
  - สำเนารับรอง
  - เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศที่นิติบุคคลเป็นบุคคลจดทะเบียน - ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา

12.

• ให้บริการในต้นฉบับ.

13. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจ

• คุณสามารถเลือกจากเอกสารใด ๆ ต่อไปนี้:
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้ที่จะได้รับ) เกี่ยวกับลูกค้าจากลูกค้าธนาคารรายอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้) จากสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าเคย/เคยให้บริการมาก่อน พร้อมข้อมูลจากสถาบันสินเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของเขา
  - การตรวจสอบ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้) ของคู่ค้าหลัก/ที่วางแผนไว้ของลูกค้าซึ่งมี/วางแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา ในการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า
  ให้บริการในต้นฉบับ.

14. สามารถส่งเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงินได้โดยเลือกเอกสารใดเอกสารหนึ่งดังต่อไปนี้:

• 14.1 จดหมายจากลูกค้าระบุชื่อ หน่วยงานจัดอันดับและอันดับที่กำหนดให้กับลูกค้า ลงนามโดยผู้มีอำนาจของลูกค้า และรับรองโดยตราประทับของลูกค้า (หากมีตราประทับ)
  
  14.3 สำเนารายปี (หรือรายไตรมาส) การคืนภาษี(พร้อมบันทึกจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการยอมรับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมคำอธิบายสิ่งที่แนบมา (หากส่งทางไปรษณีย์) หรือพร้อมสำเนาการยืนยันการส่งทางกระดาษ (หากส่งทางอิเล็กทรอนิกส์) ).
  14.4 สำเนา รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีในปีที่ผ่านมา
  
  - สำเนารับรอง;
  
  - สำเนาที่รับรองโดยนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  14.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติตามของผู้เสียภาษี (ผู้ชำระค่าธรรมเนียม ตัวแทนภาษี) ภาระผูกพันในการจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าปรับที่ออกโดยหน่วยงานด้านภาษี จัดให้อยู่ในต้นฉบับ
  
  ให้เป็นสำเนารับรอง
  14.7 จดหมายยืนยันว่าไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดเตรียม ณ สถานที่ลงทะเบียนหรือกิจกรรมของลูกค้า รายงานทางการเงินหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ (ระบุไว้ในต้นฉบับ) และสำเนาเอกสารภายในเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินและเศรษฐกิจ (จัดทำเป็นสำเนารับรอง)
  14.8 จดหมายระบุว่าลูกค้าไม่มีข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามของเขา ภาระผูกพันทางการเงินเนื่องจากไม่มีเงินทุนในบัญชีธนาคาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของลูกค้าและรับรองโดยตราประทับของลูกค้า (หากมีตราประทับ) จดหมายระบุไว้ในต้นฉบับ

15. เมื่อเปิดบัญชี สำนักงานตัวแทนหรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียจะได้รับเพิ่มเติม:

• 13.1 ข้อบังคับหรือเอกสารอื่น ๆ ในสาขา (สำนักงานตัวแทน) ของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ การตัดสินใจของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในการสร้างสาขา (สำนักงานตัวแทน) ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย และการแต่งตั้ง หัวหน้าสาขา (สำนักงานตัวแทน)
  สามารถนำเสนอเอกสารในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง
  
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา
  13.2 การอนุญาตให้เปิดสำนักงานตัวแทนของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุการรับรองสำนักงานตัวแทนของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย สารสกัดจากทะเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตัวแทน (สาขา) ของนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่รวมอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ให้เป็นสำเนารับรอง
  ไม่มีให้เมื่อเปิดบัญชีสำหรับสาขา (สำนักงานตัวแทน) ของนิติบุคคลต่างประเทศข้อมูลที่มีอยู่ในทะเบียนสาขาที่ได้รับการรับรองและสำนักงานตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศ
  13.3 หนังสือมอบอำนาจที่ออกให้หัวหน้าสาขา (สำนักงานตัวแทน) เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ทำข้อตกลงบัญชีธนาคาร และ/หรือจำหน่าย เป็นเงินสดในบัญชีธนาคาร
  สามารถนำเสนอเอกสารได้ดังนี้:
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่สถานทูต ( สถานกงสุล) ของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล - ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในคดีแพ่ง ครอบครัว และอาญา ตามเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบที่กำหนดโดยสนธิสัญญา

เอกสารเหล่านี้จัดทำเป็นต้นฉบับเท่านั้น
สร้างโดยอัตโนมัติโดยใช้.

16. การสมัครเพื่อให้บริการด้านการธนาคารแบบครบวงจร

17. แบบสอบถามลูกค้า - นิติบุคคล

18. แบบฟอร์มผู้เสียภาษี – นิติบุคคล

เอกสารในการเปิดบัญชีโครงสร้างต่างประเทศโดยไม่ต้องจัดตั้งนิติบุคคล (ISBOLE)

1. เอกสารยืนยันสถานะทางกฎหมายของ ISBOLE ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ ISBOLE และกฎหมายของรัฐต่างประเทศ (ดินแดน) ตามที่มันถูกสร้างขึ้น

• 
  - สำเนารับรอง
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  

2. เอกสารยืนยันการลงทะเบียนสถานะของ ISBOLE (หากจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนดังกล่าวตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ (ดินแดน) ตามที่สร้างขึ้น)

• สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ในแบบฟอร์ม
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของ รัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่งและครอบครัว

3. เอกสารยืนยันการเลือกตั้งผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงผู้เดียว (ถ้ามีผู้บริหารคนเดียว)

• 
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของ รัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่งและครอบครัว

4. เอกสารภายในของ ISBOLE ซึ่งจำกัดอำนาจของฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียว และ/หรือตัวแทนอื่นๆ ของ ISBOLE (หากมี ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียว บทบัญญัติเกี่ยวกับฝ่ายจัดการอื่นๆ ของ ISBOLE หรือข้อตกลง เรื่องการโอนหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวให้กับบริษัทจัดการ)

• สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ในแบบฟอร์ม
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของ รัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่งและครอบครัว

5. หนังสือมอบอำนาจที่ออกโดย ISBOYUL ให้กับผู้มีอำนาจที่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อตกลงบัญชีธนาคารและจัดการบัญชีธนาคาร (หากมีผู้มีอำนาจ):

• - เมื่อออกในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย หนังสือมอบอำนาจจะต้องได้รับการรับรอง
  - เมื่อออกในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจจะต้องได้รับการรับรองในลักษณะที่เหมาะสมพร้อมการแปลรับรองเป็นภาษารัสเซีย
  หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงนามโดยฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวหรือตัวแทนอื่นของ ISBOLE โดยมีตราประทับของ ISBOLE ติดอยู่ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายของรัฐต่างประเทศ (ดินแดน) ไม่กำหนดให้ ISBOLE ต้องมีตราประทับ หรือหาก ตรา ISBOLE จะไม่ถูกนำมาใช้ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีหนังสือรับรอง)
  สามารถส่งเอกสารมาในแบบฟอร์มได้
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของ รัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี (ตามการมอบหมาย TIN) หรือใบรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี (ตามการมอบหมายของ CIO) (ในกรณีที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี)

• ให้เป็นสำเนารับรอง

7. เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับในการทำธุรกรรมในบัญชีธนาคาร / เอกสารยืนยันอำนาจของผู้มีอำนาจใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก

• เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและตราประทับประทับตราในการทำธุรกรรมในบัญชีธนาคาร (ไม่จำเป็นหากบัญชีจะได้รับการจัดการโดยเฉพาะโดยใช้อะนาล็อกของลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือและบัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างและ ประทับตราประทับตราจะไม่รวมอยู่ในบัญชีที่เปิดและใช้) / เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, อะนาล็อกของลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ (ให้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, อะนาล็อก ลายมือชื่อในกรณีที่ทำสัญญาบริการธนาคารทางไกลกับธนาคาร)
  ให้เป็นสำเนารับรอง

8. ใบอนุญาต (ใบอนุญาต) (ถ้าจำเป็น)

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของ รัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่งและครอบครัว

9. เอกสารประจำตัวของผู้จัดการ ตัวแทนอื่น ๆ ของ ISBOLE บุคคลที่ระบุไว้ในการ์ดพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและตราประทับ รวมถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อก

• สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับสำหรับการทำสำเนาครั้งต่อไป

10. บัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างและตราประทับประทับตรา รับรอง (ไม่จำเป็น หากบัญชีจะได้รับการจัดการโดยใช้ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือแบบอะนาล็อกเท่านั้น)

• หากฝ่ายบริหารแต่เพียงผู้เดียวของ ISBOYUL ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย ลายเซ็นนั้นอาจไม่รวมอยู่ในการ์ดพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและตราประทับ ในกรณีนี้ ผู้มีอำนาจซึ่งดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจจะรวมอยู่ในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและตราประทับ
  หากกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ที่จะต้องมีตราประทับหรือหากไม่ได้ใช้ตราประทับ ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (หากมีการจัดเตรียมจดหมายที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและได้รับการรับรอง) ในการ์ดพร้อมลายเซ็นตัวอย่าง และประทับตราแทนประทับตราในฟิลด์แสตมป์ "ตัวอย่างประทับตรา" มีเครื่องหมาย "ไม่มีการประทับตรา"
  ให้บริการในต้นฉบับ.

11. แอปพลิเคชันสำหรับสร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือของผู้มีอำนาจลงนาม จำเป็นสำหรับการลงนามในเอกสารที่มีคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในบัตรพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและแสตมป์ (จำเป็นเมื่อจัดเตรียมการ์ดพร้อมตัวอย่างลายเซ็นและแสตมป์)

• ให้บริการในต้นฉบับ.

12. ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติ (กลาง) ของต่างประเทศ (ถ้าจำเป็น)

• สามารถส่งเอกสารมาในแบบฟอร์มได้
  - สำเนารับรอง
  เอกสารทั้งหมดที่นำเข้ามาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียจากต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE หรือที่สถานทูต (สถานกงสุล) ของ รัฐต่างประเทศที่จดทะเบียน ISBOLE ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธรัฐ
  ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารหากมีการออกเอกสารที่ระบุในอาณาเขต:
  1) รัฐภาคีของอนุสัญญากรุงเฮกซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 ซึ่งยกเลิกข้อกำหนดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารราชการต่างประเทศต่อหน้าผู้เผยแพร่ที่ติดอยู่กับเอกสารนั้นเองหรือแผ่นแยกต่างหากโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐต่างประเทศใน ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา
  2) รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่ง ครอบครัว และอาญา ซึ่งสรุปที่มินสค์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2536 และกำหนดว่าหากมีการจัดทำหรือรับรองเอกสารโดยสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามความสามารถและ ในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นและประทับตราอย่างเป็นทางการแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เอกสารเหล่านี้ถูกกฎหมายเพิ่มเติม
  3) รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียได้ทำข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องแพ่งและครอบครัว

13. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจ

• คุณสามารถเลือกจากเอกสารใด ๆ ต่อไปนี้:
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้ที่จะได้รับ) เกี่ยวกับลูกค้าจากลูกค้าธนาคารรายอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา
  - บทวิจารณ์ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หากเป็นไปได้) จากสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าเคย/เคยให้บริการมาก่อน พร้อมข้อมูลจากสถาบันสินเชื่อเหล่านี้เกี่ยวกับการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของเขา
  - การตรวจสอบ (ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ หากเป็นไปได้) ของคู่ค้าหลัก/ที่วางแผนไว้ของลูกค้าซึ่งมี/วางแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเขา ในการประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า
  มีจำหน่ายในต้นฉบับ.

14. เอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน

• 14.1 จดหมายจากลูกค้าระบุชื่อของหน่วยงานจัดอันดับและอันดับที่กำหนดให้กับลูกค้า ลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้า และรับรองโดยตราประทับของลูกค้า (หากมีตราประทับ)
  14.2 สำเนาประจำปี งบการเงิน (งบดุล, รายงานต่อ ผลลัพธ์ทางการเงิน) (พร้อมบันทึกจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการยอมรับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมคำอธิบายสิ่งที่แนบมา (เมื่อส่งทางไปรษณีย์) หรือสำเนาการยืนยันการส่งทางกระดาษ (เมื่อส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ )).
  14.3 สำเนาการคืนภาษีประจำปี (หรือรายไตรมาส) (พร้อมหมายเหตุจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการยอมรับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมคำอธิบายเอกสารแนบ (หากส่งทางไปรษณีย์) หรือพร้อมสำเนา ของการยืนยันการส่งทางกระดาษ (หากส่งทางอิเล็กทรอนิกส์) ));
  14.4 สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีในปีที่ผ่านมา
  สามารถระบุได้ในรูปแบบ:
  - สำเนารับรอง;
  - ต้นฉบับสำหรับการคัดลอกครั้งต่อไป
  - สำเนาที่รับรองโดย ISBOLE พร้อมการนำเสนอเอกสารต้นฉบับพร้อมกันเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามสำเนา
  14.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติตามโดยผู้เสียภาษี (ผู้ชำระค่าธรรมเนียม ตัวแทนภาษี) ของภาระผูกพันในการจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าปรับ ที่ออกโดยหน่วยงานด้านภาษี
  ให้บริการในต้นฉบับ.
  14.6 สำเนางบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (กรณีไม่มีผู้บริหาร)
  ให้เป็นสำเนารับรอง
  14.7 จดหมายยืนยันว่าไม่มีภาระผูกพันในการจัดเตรียมงบการเงินให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนหรือกิจกรรมของลูกค้า (ตามที่ระบุไว้ในต้นฉบับ ) และสำเนาเอกสารภายในเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชีการเงินและเศรษฐกิจ (ระบุไว้ในแบบฟอร์มสำเนารับรอง)
  14.8 จดหมายระบุว่าไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินของเขาเนื่องจากขาดเงินทุนในบัญชีธนาคาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของลูกค้าและรับรองโดยตราประทับของลูกค้า (หากมีตราประทับ)
  จดหมายที่ให้มาในต้นฉบับ

เอกสารเหล่านี้จัดทำเป็นต้นฉบับเท่านั้น
สร้างโดยอัตโนมัติโดยใช้.

15. การสมัครเพื่อให้บริการด้านการธนาคารแบบครบวงจร

16. แบบสอบถามผู้มีถิ่นที่อยู่ด้านภาษี – นิติบุคคล 5 × ให้ไว้ในกรณีของคำตอบเชิงบวกหนึ่งข้อ หลายข้อหรือทั้งหมดในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ทางภาษี" ของแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างลูกค้าต่างประเทศโดยไม่ต้องจัดตั้งนิติบุคคล

การทำธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานกับผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมตลอดจนไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดจำนวนมาก ผู้ประกอบการแต่ละรายควรคิดถึงการเปิดบัญชีกระแสรายวัน หลายคนเสนอบริการนี้ ธนาคารสมัยใหม่,ทำงานร่วมกับนิติบุคคลและนักธุรกิจเอกชน เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในขั้นตอนนี้คุณควรศึกษาล่วงหน้าว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย

ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีปัจจุบัน นักธุรกิจดังกล่าวมีสิทธิทำงานโดยใช้เงินสดเท่านั้น

อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่สะดวกเสมอไปหากไม่มีบัญชีกระแสรายวันจะเกิดปัญหาหลายประการ:

• จำนวนเงินที่ชำระด้วยเงินสดระหว่างนิติบุคคลและผู้ประกอบการภายใต้ข้อตกลงฉบับเดียวนั้นมีข้อจำกัดทางกฎหมาย จำนวนเงินสูงสุดจำนวนหนึ่งแสนรูเบิล;
• การชำระเงินแบบไร้เงินสดสะดวกกว่ามาก
• บริษัทขนาดใหญ่ปฏิเสธที่จะจัดหาสินค้าเป็นเงินสด
• หากคุณมีบัญชีกระแสรายวัน ปัญหาการโอนเงินระหว่างสาขาหรือร้านค้าปลีกขององค์กรหนึ่งจะได้รับการแก้ไข

ผู้ประกอบการที่ตระหนักว่าจะเผชิญกับปัญหาที่อธิบายไว้ข้างต้นในอนาคตตัดสินใจติดต่อธนาคารในขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ โดยปกติแล้วในเงื่อนไขดังกล่าวจะมีคำถามเกิดขึ้น รายการเอกสารที่จำเป็นในการเปิดบัญชีคืออะไร

ด้วยการเลื่อนการแก้ปัญหานี้ออกไปในอนาคต ผู้ประกอบการแต่ละรายมักจะตัดสินตัวเองว่าจะต้องเจอกับความยากลำบากต่างๆ ในอนาคต คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อใดที่มูลค่าการซื้อขายของธุรกิจจะถึงระดับที่คุณจะต้องเริ่มทำงานโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ในขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ ผู้ประกอบการมักจะมีเวลาเพียงพอ เมื่อขนาดของกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น การหาเวลาว่างไปเยี่ยมชมธนาคารและเตรียมเอกสารจึงกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น

ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารในการเปิดบัญชีของผู้ประกอบการในธนาคารต่างๆ จะเหมือนกัน นักธุรกิจต้องเข้าใจว่าจะต้องทำงานกับธนาคารเกือบทุกวัน ด้วยเหตุนี้การเลือกองค์กรที่ให้บริการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วันนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไขการให้บริการค่ะ องค์กรสินเชื่อไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมชมสำนักงานของแต่ละคน ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสามารถพบได้ง่ายบนเว็บไซต์ของธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาควรใส่ใจเมื่อเลือกธนาคารเพื่อเปิดบัญชีกระแสรายวัน

พารามิเตอร์ที่ควรใช้สำหรับการเปรียบเทียบมีอธิบายไว้ด้านล่าง:

• ต้นทุนการให้บริการ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่นในการเปิดและรักษาบัญชีกระแสรายวัน การโอนเงิน การรับและฝากเงินสด
• ระยะเวลาของวันทำการ ได้แก่ เวลาใดถึงเวลาใดในระหว่างวันที่ธนาคารรับและส่งคำสั่งชำระเงิน
• ความพร้อมใช้งานของบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้คุณรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณรวมถึงการโอนเงินโดยไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร

ที่ตั้งสำนักงานในการเลือกธนาคารเพื่อรักษาบัญชีกระแสรายวันสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย สภาพที่ทันสมัยมีความเกี่ยวข้องน้อยลง นี่เป็นเพราะความเป็นไปได้ การบำรุงรักษาระยะไกลนำเสนอโดยธนาคารรายใหญ่หลายแห่ง แม้แต่การฝากเงินสดในสถาบันดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องไปที่โต๊ะเงินสดก็เพียงพอแล้วที่จะใช้เครื่องชำระเงิน

เมื่อเลือกธนาคาร ผู้ประกอบการมักจะประสบปัญหาเมื่อสถาบันขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไร้ที่ติกำหนดอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันผู้เริ่มเรียนรายเล็กๆ บริษัทสินเชื่อเราพร้อมที่จะเปิดและรักษาบัญชีปัจจุบันโดยแทบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในกรณีนี้ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ อย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ และยังต้องคิดถึงสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย: คุณภาพการบริการหรือต้นทุน

เอกสารในการเปิดบัญชีกระแสรายวันของผู้ประกอบการแต่ละรายในธนาคารต่าง ๆ มักจะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากเลือกองค์กรที่ให้บริการแล้ว คุณควรชี้แจงความแตกต่างของการเปิดบัญชีที่นี่

สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาว่าควรรับรองสำเนาเอกสารใด ในบางกรณี อนุญาตให้มีการรับรองซ้ำโดยผู้ประกอบการโดยอิสระ

มักจะรวมอยู่ด้วย แพคเกจที่จำเป็นเอกสารประกอบด้วย:

• ใบรับรองยืนยันการลงทะเบียนของรัฐ
• ใบรับรองการลงทะเบียน การบัญชีภาษียืนยันการมอบหมาย TIN ให้กับผู้ประกอบการ
• หนังสือเดินทาง - ธนาคารบางแห่งต้องการสำเนาเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลที่จำเป็น แต่สำหรับบางบริษัทจำเป็นต้องจัดเตรียมสำเนาของทุกหน้ารวมถึงหน้าว่างด้วย
• สารสกัดจาก Unified State Register of Individual Entrepreneurs - ออกใน สำนักงานภาษีเมื่อเยี่ยมชมด้วยตนเองหรือหลังจากกรอกใบสมัครที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าในกรณีส่วนใหญ่ธนาคารไม่ยอมรับใบแจ้งยอดที่ออกให้นานกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
• จดหมายจากหน่วยงานสถิติของรัฐ
• หากประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ภายใต้ใบอนุญาตบังคับหรือต้องได้รับสิทธิบัตร จะต้องเตรียมและส่งเอกสารเหล่านี้เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านอกเหนือจากเอกสารสำหรับผู้ประกอบการแล้ว คุณจะต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีที่ธนาคารตัวอย่างกำหนดไว้ แม้ในกรณีที่ต้องใช้สำเนาเอกสารในการเปิดบัญชีก็ต้องแนบต้นฉบับไปด้วย บังคับใช้เวลากับคุณ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พนักงานธนาคารมีโอกาสตรวจสอบข้อมูลซ้ำที่ได้รับ สำเนาจะยังคงอยู่กับธนาคารและจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ส่วนตัวของผู้ประกอบการแต่ละราย

บัญชีปัจจุบันไม่เปิดทันที ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทันทีที่เอกสารได้รับการตรวจสอบและเปิดบัญชีแล้วผู้ประกอบการจะได้รับแจ้ง ในตอนท้ายของกระบวนการ นักธุรกิจจะได้รับใบรับรองตัวอย่างที่เหมาะสมตลอดจนรายละเอียดบัญชีปัจจุบัน

จะแจ้งใคร.

หลังจากเปิดบัญชีกระแสรายวันแล้ว ธนาคารจะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานของรัฐ: Federal Tax Service ตลอดจน กองทุนนอกงบประมาณ. การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งภายในห้าวันทำการ ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่จำเป็นต้องดำเนินการนี้ด้วยตนเองอีกต่อไป

จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 มีการใช้สองวิธีในการส่งการแจ้งเตือน:

1. โอนไปยังพนักงาน บริการด้านภาษีเมื่อไปเยี่ยมชม Federal Tax Service เป็นการส่วนตัว ในกรณีนี้พนักงานได้ประทับตราและลายเซ็นยืนยันการยอมรับในสำเนาที่เหลืออยู่กับผู้ประกอบการ
2. โดยโพสต์รัสเซีย ในกรณีนี้ จะมีการจัดทำรายการสินค้าคงคลังของการลงทุน เอกสารถูกส่งไปยังสำนักงานสรรพากรด้วยจดหมายอันมีค่าซึ่งบ่งบอกถึงการแจ้งการรับ หลังจากรับจดหมายดังกล่าวที่ที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับใบเสร็จพร้อมวันที่และตราประทับ

ผู้ประกอบการยังต้องแจ้งการเปิดบัญชีกระแสรายวันด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญ. เพื่อจุดประสงค์นี้ มีการใช้แบบฟอร์มใบสมัครพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นเป็นสองชุด หนึ่งในนั้นมีการประทับตราวีซ่าตอบรับไว้

ถ้า ผู้ประกอบการรายบุคคลลูกจ้างก็ได้แจ้งกองทุนประกันสังคมเรื่องการเปิดบัญชีด้วย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2014 ได้มีการนำกฎหมายหมายเลข 52-FZ มาใช้ ซึ่งยกเว้นผู้ประกอบการแต่ละรายจากการยื่นการแจ้งเตือนและวางภาระผูกพันนี้กับธนาคาร

การเปิดบัญชีปัจจุบันเป็นกระบวนการง่ายๆ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจในรายละเอียดและทราบถึงความแตกต่าง

จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารสำหรับการชำระหนี้ร่วมกันกับคู่ค้า พนักงาน และหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อบังคับสำหรับนิติบุคคลและแนะนำสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย คุณต้องรวบรวมเอกสารอะไรบ้างในการเปิดบัญชีกระแสรายวัน?

การลงทะเบียนที่ธนาคารสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล

ผู้ประกอบการรายบุคคลไม่จำเป็นต้องเปิด แต่มันจะจำเป็น หากผู้ประกอบการแต่ละรายวางแผนที่จะรับหรือชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด.

นอกจากนี้ การใช้บัตรและบัญชีที่ลงทะเบียนกับบุคคลธรรมดาเพื่อธุรกิจนั้นขัดต่อคำแนะนำของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในกรณีเช่นนี้ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการทำธุรกรรมได้

ใน กรณีทั่วไปในการเปิดบัญชีกระแสรายวัน ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องเตรียมตัว เอกสารดังต่อไปนี้:

• ใบรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคล
• ใบรับรองจาก Federal Tax Service ในการลงทะเบียน (พร้อมหมายเลข TIN)
• หนังสือเดินทางของบุคคลที่เข้าร่วมในการเปิดบัญชี (ข้อมูลและลายเซ็นตัวอย่างจะรวมอยู่ในบัตร)
• (หรือเอกสารบันทึกในรูปแบบ P6009 หากผู้ประกอบการรายบุคคลมีอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือน)
• จดหมายในแบบฟอร์มธนาคารยืนยันที่อยู่หากสถานที่จดทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละรายไม่ตรงกับการลงทะเบียน
• แสตมป์ (ถ้ามี)

ธนาคารแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำหนดว่าเอกสารใดบ้างที่ต้องจัดเตรียมเป็นสำเนาและต้องได้รับการรับรองหรือไม่ ข้อมูลนี้จะต้องชี้แจงที่สาขาก่อนเปิดบัญชี

RS สำหรับนิติบุคคล

เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ นิติบุคคลต้องมี โดยนำเอกสารต่อไปนี้ไปที่สาขาของธนาคารที่เลือก:

• ใบรับรอง (ออกเมื่อลงทะเบียน);
• ใบรับรองจาก Federal Tax Service ในการจดทะเบียนนิติบุคคล (พร้อมหมายเลข INN และ KPP)
• กฎบัตรรับรองโดยตราประทับของ Federal Tax Service;
• (หรือเอกสารบันทึกในแบบฟอร์ม P50007 หากนิติบุคคลมีอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือน)
• รายงานการประชุมผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลและการแต่งตั้งกรรมการ (คำสั่ง)
• ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
• เอกสารสำหรับที่อยู่ตามกฎหมาย (สัญญาเช่า, การซื้อและการขายสถานที่, หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของ, หนังสือค้ำประกันจากเจ้าของ ฯลฯ );
• ใบอนุญาตสำหรับกิจกรรมบางประเภทดูกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 93 วันที่ 05/04/2554
• หนังสือเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิด (ข้อมูลและลายเซ็นตัวอย่างจะรวมอยู่ในบัตร)
• ตราประทับของ YUL

รายการที่แน่นอน เอกสารที่จำเป็นเพื่อยืนยันที่สาขาธนาคาร องค์กรทางการเงินบางแห่งกำหนดให้ต้องจัดเตรียมสำเนาพร้อมกับต้นฉบับ และบางครั้งจำเป็นต้องรับรองเอกสารด้วย

คุณสมบัติของขั้นตอน

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลคือ การเลือกธนาคาร. สถาบันการเงินจะต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านทำเล อัตราค่าบริการ และระดับการให้บริการ ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความพร้อมใช้งานของบริการอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการส่วนตัว บริการเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าองค์กรและ ข้อเสนอที่ทำกำไรได้เพื่อการกู้ยืมทางธุรกิจ

การสมัครกับธนาคาร

พื้นฐานในการเปิดบัญชีปัจจุบันคือการสมัครจากตัวแทนของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละราย เขียนไว้ต่อหน้าผู้ปฏิบัติงานและรับรองด้วยลายเซ็นและตราประทับ หรือจัดทำไว้ล่วงหน้าด้วยหัวจดหมายของธนาคาร

สิ่งที่ระบุไว้ในใบสมัคร:

• ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (รูปแบบองค์กรและกฎหมาย ชื่อ ที่ตั้ง รายละเอียดการติดต่อ)
• ขอเปิดบัญชี
• ลายเซ็นของผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบัญชี
• เครื่องหมายตัวดำเนินการ

ที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่ง ขั้นตอนการเปิดบัญชีสามารถเริ่มได้โดยใช้ใบสมัครออนไลน์ ในกรณีนี้ ธนาคารจะตรวจสอบลูกค้าและเตรียมแบบฟอร์มให้เขา (บัตร สัญญา แบบสอบถาม บัญชีในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต) ล่วงหน้า จากนั้นเชิญตัวแทนของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายให้ลงนามในเอกสาร

แพคเกจมาตรฐาน

เมื่อเปิดบัญชี ลูกค้าจะกรอกบัตรพร้อมประทับตราและลายเซ็นตัวอย่าง เอกสารนี้จัดทำขึ้นบนหัวจดหมายของธนาคารต่อหน้าผู้ดำเนินการหรือทนายความ ตัวอย่างปัจจุบันอยู่ในภาคผนวกของคำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 153-I ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2014

การ์ดประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเงินในบัญชีในนามขององค์กร ที่ด้านหน้า มีการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อธนาคาร ในช่อง "หมายเหตุอื่นๆ" จะมีการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบัตรชั่วคราว ระยะเวลาที่ใช้งานได้ กรณีของการเปลี่ยน และใบแจ้งยอดบัญชีที่ออก

บน ด้านหลังประกอบด้วยชื่อเต็มของบุคคลที่สามารถทำธุรกรรมในนามขององค์กร ตัวอย่างลายเซ็น อายุการดำรงตำแหน่ง วันที่เข้ารายการ แสตมป์จะถูกวางไว้ในช่องแยกต่างหาก

นอกจากบัตรแล้ว ลูกค้ายังลงชื่อและกรอกแบบสอบถามอีกด้วย เอกสารสุดท้ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธนาคารในการกำหนดลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า แหล่งที่มาของรายได้ สถานการณ์ทางการเงิน ชื่อเสียง ฯลฯ

วิธีการเปิดเป็นตัวแทน

ในการเปิดบัญชีปัจจุบัน ตัวแทนขององค์กร (ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบัญชี) จะต้องมาที่สาขาพร้อมชุดเอกสารตามคำขอของธนาคาร หากไม่ได้กรอกบัตรที่ทนายความก่อน แต่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ลงนามควรมาถึง

การสมัคร ข้อตกลงในการเปิดบัญชีและการบริการผ่านใบสมัครออนไลน์ และแบบสอบถาม กรอกได้ที่ธนาคารโดยตรง เงินสำหรับการดำเนินการจะถูกฝากเข้าเครื่องบันทึกเงินสด

ขั้นตอนจะใช้เวลา 1-2 วันทำการ. ธนาคารบางแห่งขอให้คุณส่งใบสมัครออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารและยืนยันองค์กรก่อนการประชุมส่วนตัวกับตัวแทน

หลังจากการลงทะเบียน ลูกค้าจะได้รับสัญญาต้นฉบับและเอกสารพร้อมตารางภาษี ใบรับรองการเปิดบัญชีพร้อมรายละเอียด การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต และบัตรองค์กรพลาสติก

ความแตกต่างทั้งหมดของการเปิดบัญชีธนาคารอยู่ในวิดีโอนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนด

บางครั้งนอกเหนือจากเอกสารจากแพ็คเกจมาตรฐานแล้ว ธนาคารยังต้องการเอกสารเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกำหนดรหัสทางสถิติจาก Rosstat ตามคำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 011-31-1/4394 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมไว้ให้ การที่ธนาคารปฏิเสธที่จะให้บริการเนื่องจากไม่มีบริการจะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามสามารถรับได้ฟรีที่สำนักงานเขต Rosstat หรือดาวน์โหลดแยกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.gks.ru

ตามข้อบังคับของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 499-P ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ธนาคารก่อนให้บริการ ตรวจสอบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลของรัฐบาลและข้อมูลออนไลน์. หากเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของกิจกรรมของบริษัทหรือผู้ประกอบการแต่ละราย เขาอาจเรียกร้อง เอกสารเพิ่มเติม: การรายงานภาษี(หากองค์กรไม่เพียงแค่สร้าง) สรุป การตรวจสอบฯลฯ

การแจ้งเตือนไปยัง Federal Tax Service, กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนประกันสังคม

แจ้งบริการภาษีกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนสังคมและกองทุนภาคบังคับอย่างเป็นอิสระ ประกันสุขภาพไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกระแสรายวัน

ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 59 วันที่ 04/02/2557 และกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 52 วันที่ 04/02/2557 ความรับผิดชอบนี้ถูกกำหนดให้กับธนาคาร

นิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องรายงานต่อหน่วยงานภาษีในต่างประเทศ องค์กรทางการเงินภายในหนึ่งเดือน

คุณสามารถแจ้งด้วยตนเอง (โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครไปยังคำสั่งบริการภาษีของรัฐบาลกลางหมายเลข ММВ-7-6/457@ ลงวันที่ 21 กันยายน 2010) ทางจดหมายหรือออนไลน์ - ผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะ www.gosuslugi.ru โดยใช้.

ความเป็นเจ้าของในรูปแบบอื่น

ในบางกรณี จำเป็นต้องมีตัวแทนขององค์กร เอกสารเฉพาะนอกเหนือจากแพ็คเกจมาตรฐานแล้ว

ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดให้มีระเบียบในการเปิดสำนักงานตัวแทนและคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า สำหรับบริษัทต่างชาติซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับการให้บริการที่ธนาคารคุณต้องใช้เอกสารยืนยันสถานะทางกฎหมาย (การลงทะเบียน) และการแปลเอกสารที่ได้รับการรับรอง บางครั้งจำเป็นต้องมีใบรับรองการรับรอง (ดึงมาจากทะเบียนที่เกี่ยวข้อง)

ผู้ประกอบการส่วนบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองรัสเซียจำเป็นต้องมีบัตรตรวจคนเข้าเมืองและหนังสือเดินทางต่างประเทศเพิ่มเติม

รายการเอกสารทั้งหมดสำหรับบริษัทที่มีรูปแบบองค์กรและกฎหมายต่างกันมีอยู่ในบทนี้ คำสั่ง 4 ของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 153-I ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

หนังสือมอบอำนาจ

ตามข้อบังคับของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 499-P ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ธนาคารมีหน้าที่ต้อง ระบุลูกค้า. เป็นที่ยอมรับว่าขั้นตอนการตรวจสอบได้รับการพัฒนาอย่างเป็นอิสระในแต่ละองค์กรทางการเงิน

ธนาคารอาจ (แต่ไม่ควร) กำหนดให้มีการประชุมส่วนตัวกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีสำหรับตัวแทนของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลในขั้นต้นตามนโยบายความปลอดภัย ข้อมูลนี้ระบุไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและในข้อกำหนดในการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารส่วนใหญ่ยอมรับตัวแทนขององค์กรหรือผู้ประกอบการแต่ละรายที่มีหนังสือมอบอำนาจในการเปิดบัญชี และหากมีข้อสงสัย พวกเขาก็ไปที่สำนักงานของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยตนเอง บางครั้งพวกเขาก็นำเสนอในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมไปยังเอกสารเช่นการรับรองเอกสารบังคับ

การแทนที่การ์ดด้วยลายเซ็นตัวอย่าง

ต้องเปลี่ยนบัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือรูปแบบทางกฎหมายของนิติบุคคล ตราประทับ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเงินของบริษัท ในแต่ละกรณี ธนาคารจะจัดเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้น ในการเปลี่ยนผู้นำ จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

• จดหมายพร้อมเหตุผลในการเปลี่ยนบัตร
• สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• บัตรรับรองใหม่
• เอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่รวมอยู่ในนั้น

รายการเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการชี้แจงที่สาขาธนาคารหรือกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณ

บัญชีกระแสรายวันชั่วคราว (ออมทรัพย์)

ธนาคารสร้างบัญชีกระแสรายวันชั่วคราวสำหรับองค์กรก่อนที่จะลงทะเบียนของรัฐเพื่อบริจาคเงินก่อตั้ง มันถูกสร้างขึ้นบนยอดคงเหลือเดียวกันกับที่วางแผนไว้ในภายหลังว่าจะเปิดบัญชีถาวร

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับสิ่งนี้:

• คำแถลง;
• ขึ้นอยู่กับรูปแบบองค์กรและกฎหมาย: กฎบัตรข้อตกลงหรือการตัดสินใจในการสร้างนิติบุคคล
• สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ก่อตั้ง

ธนาคารมีสิทธิ์ขอเอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น ผู้สมัครจะได้รับใบรับรองพร้อมรายละเอียด บัญชีชั่วคราวได้รับการออกแบบมาเพื่อสะสมเงิน กล่าวคือ คุณไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ ธนาคารยังคงให้บริการต่อไปจนกว่าจะเปิดบัญชีกระแสรายวันถาวรหรือจนกว่าจะปิดตามความคิดริเริ่มของเจ้าของ

เหตุผลในการปฏิเสธ

ก่อนเริ่มให้บริการ ธนาคารจะตรวจสอบลูกค้า: รวบรวมข้อมูลรวมทั้งจากอินเทอร์เน็ตและ เจ้าหน้าที่รัฐบาล,เข้าพบผู้บริหาร ฯลฯ

หากองค์กรที่เลือกปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีด้วยเหตุผลบางประการ นิติบุคคลมีสิทธิ์ในการส่งใบสมัครและเอกสารไปยังองค์กรอื่น

ธนาคารอาจปฏิเสธได้ บริการการตั้งถิ่นฐานตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 115 ลงวันที่ 08/07/2544 เมื่อวันที่ เหตุผลดังต่อไปนี้:

• การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ตั้งของบริษัท
• ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละราย: เกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ฯลฯ
• ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายของผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้งบริษัท
• การจดทะเบียนบริษัทตามที่อยู่ตามกฎหมาย
• ข้อผิดพลาดในการกรอกเอกสาร
• หนี้ค้างชำระในบัญชีกระแสรายวันอื่น

ขั้นตอนการปิดบัญชี

องค์กรหรือผู้ประกอบการรายบุคคลสามารถปิดบัญชีปัจจุบันได้เมื่อสมัคร ในกรณีนี้ลูกค้าจะต้องมอบสมุดเช็คที่มีต้นขั้วและแผ่นที่ไม่ได้ใช้ให้กับธนาคาร

หากมีเงินในบัญชี ธนาคารจะต้องโอนเงินตามรายละเอียดที่กำหนดภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับใบสมัคร หากมีหนี้ก็ต้องชดใช้ก่อน

ธนาคารจะต้องยื่นคำขอ ลูกค้าองค์กรปิดบัญชีแม้ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินก็ตาม การห้ามในปัจจุบันบริการด้านภาษี แต่ในกรณีนี้ เงินที่เหลือจะถูกโอนไปยังเจ้าของหลังจากยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดแล้วเท่านั้น

บัญชีจะถูกปิดภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน
การรวบรวมและกรอกเอกสารการเปิดบัญชีกระแสรายวันไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้เสียเวลาและเสียเงินหากธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ควรเตรียมเอกสารตามคำแนะนำของผู้จัดการสถาบันการเงินหรือมอบหมายขั้นตอนให้กับผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถดูได้ในวิดีโอนี้

ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกระแสรายวัน แต่ทำธุรกิจได้ง่ายกว่า หากไม่มีบัญชีปัจจุบัน ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถทำงานได้ด้วยเงินสดเท่านั้น และรับไม่เกิน 100,000 รูเบิลสำหรับแต่ละข้อตกลง

ด้วยบัญชีกระแสรายวัน คุณสามารถรับและโอนเงินได้โดยไม่มีข้อจำกัด การชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด, รับชำระเงินด้วยบัตร, โอนเงินทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต - จากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์

ในการเปิดบัญชีคุณต้องรวบรวมชุดเอกสาร มีเอกสารไม่กี่ฉบับ - มีเพียงเอกสารเท่านั้นที่จะช่วยให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลอย่างแท้จริง

ชุดเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีกระแสรายวันสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล

ชุดเอกสารมาตรฐาน:

• หนังสือรับรองการลงทะเบียนของรัฐ รายบุคคลในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล - OGRNIP
• แจ้งการลงทะเบียนของบุคคลกับหน่วยงานด้านภาษี - TIN
• ตราประทับ IP - ถ้ามี ตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการสามารถใช้ตราประทับได้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้
• หนังสือเดินทาง.
• ใบสมัครเปิดบัญชีกระแสรายวัน

บางครั้งธนาคารต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า กฎหมายอนุญาตให้พวกเขาอนุมัติรายการเอกสารของตนเองสำหรับการเปิดบัญชีผู้ประกอบการแต่ละราย ธนาคารบางแห่งขอตราประทับและสารสกัดจาก Unified State Register of Individual Entrepreneurs หากไม่มีตราประทับ คุณจะต้องเขียนคำชี้แจงเกี่ยวกับการไม่มีแสตมป์ และสามารถรับสารสกัดได้ฟรีบนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากร

หากกิจกรรมของคุณต้องได้รับใบอนุญาต โปรดเตรียมใบอนุญาตต้นฉบับ ข้อมูลนี้ใช้กับนักสืบเอกชน เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ รายการเต็มประเภทของกิจกรรมอธิบายไว้ในมาตรา 12 99 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง หากคุณมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารอื่นอยู่แล้ว คุณจะต้องมีสำเนางบการเงิน

หากต้องการทราบรายการเอกสารที่แน่นอน โปรดติดต่อธนาคารหรือเขียนถึงฝ่ายบริการสนับสนุน ขอตัวอย่างสัญญาล่วงหน้าและศึกษาให้ละเอียด

จะรับเอกสารในการเปิดบัญชีกระแสรายวันของผู้ประกอบการรายบุคคลได้ที่ไหน

ในการรวบรวมแพ็คเกจเอกสารเพื่อเปิดบัญชีกระแสรายวัน คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลก่อน ขั้นตอนแรกคือการขอรับ TIN คุณสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากร ณ สถานที่พำนักของคุณหรือบนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากร หลังจาก 5 วัน คุณจะได้รับ TIN: ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางกระดาษ หากคุณเคยทำงานอย่างเป็นทางการมาก่อน แสดงว่าคุณมี TIN อยู่แล้ว

ขั้นตอนที่สองคือการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคลและรับ OGRNIP จะสะดวกกว่าในการส่งใบสมัครผ่านบริการของรัฐ แต่คุณสามารถส่งใบสมัครเป็นการส่วนตัวได้ที่สำนักงานสรรพากรหรือ MFC ในกรณีที่สอง คุณต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วย การสมัครจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการ หากทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ สำนักงานสรรพากรจะออกเอกสารรายการ USRIP ซึ่งเป็นการยืนยันการจดทะเบียนผู้ประกอบการแต่ละราย ระบุ OGRNIP - จำนวนผู้ประกอบการแต่ละราย

หมายเลข INN และ OGRNIP มีไว้สำหรับทุกคนที่มีข้อมูลหนังสือเดินทางของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพกติดตัวตลอดเวลาเมื่อเจรจาหรือสรุปธุรกรรม ควรเขียนตัวเลขลงในแบบฟอร์มสัญญาและทิ้งเอกสารต้นฉบับไว้ในตู้นิรภัยจะดีกว่า

เมื่อเอกสารในการเปิดบัญชีกระแสรายวันพร้อมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกธนาคาร ขั้นตอนการเปิดขึ้นอยู่กับธนาคาร: ในบางธนาคารต้องส่งเอกสารด้วยตนเอง และในธนาคารอื่น ๆ - ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

22.08.2019

ความจำเป็นในการเปิดบัญชีปัจจุบันสำหรับนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายเกิดขึ้นเมื่อชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด

กฎหมายไม่จำเป็นต้องมีการบังคับใช้ กิจกรรมผู้ประกอบการ. แต่มาตรา 45 รหัสภาษีถือว่าเฉพาะ ไม่ใช่การโอนเงินภาระภาษี

วันนี้มีตัวเลือกมากมาย อัตราภาษีที่ดีการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจในสถาบันสินเชื่อต่างๆ จะใช้เวลาในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับธนาคาร

สิ่งที่จำเป็นสำหรับนิติบุคคลในการเปิดบัญชีธนาคาร - รายการสำหรับ LLC

การเลือกธนาคารและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด แผนภาษีนิติบุคคลจะต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับให้ผู้ประกอบการ ซึ่งรายชื่อดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 153-I ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2014

รายการเอกสารสำหรับนิติบุคคลค่อนข้างยาว ในการเปิดบัญชีปัจจุบัน องค์กร (LLC) นำเสนอต่อธนาคาร:

• กฎบัตร;
• ใบรับรองการลงทะเบียน LLC;
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากร
• เอกสารยืนยันอำนาจของผู้จัดการ (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น, คำสั่ง, การตัดสินใจ)
• เอกสารประจำตัวของหัวหน้าบริษัท
• แผ่นงานที่มีรหัสสถิติ
• บัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างของผู้ดูแลผลประโยชน์และตราประทับของบริษัท (รับรองโดยทนายความหรือพนักงานธนาคาร)
• ใบอนุญาตและใบอนุญาตหากเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจ
• (หากผู้อำนวยการของ LLC ไม่สามารถแสดงตนด้วยตนเองเมื่อส่งชุดเอกสาร)

กิจกรรมทางธนาคารได้รับการควบคุมโดย Rosfinmonitoring ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

ส่วนหนึ่งของการควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารอาจขอข้อมูลอื่นจากนิติบุคคล:

• การยืนยันที่ตั้งขององค์กร (หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ, สัญญาเช่า);
• ความคิดเห็นจากคู่สัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ ชื่อเสียงทางธุรกิจบริษัท;
• หนังสือรับรองการไม่มีหนี้จากนิติบุคคลสำหรับ การชำระเงินภาคบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแล

รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย

ผู้ประกอบการแต่ละรายจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้แก่ธนาคาร:

• หนังสือเดินทางของผู้ประกอบการแต่ละรายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
• ใบรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคล
• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• สารสกัดจาก การลงทะเบียนแบบครบวงจรผู้ประกอบการรายบุคคล
• ใบรับรองจาก Rosstat ที่แสดงประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ล่าสุด เอกสารที่ระบุไว้ธนาคารไม่จำเป็นเสมอไป และสามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันได้โดยไม่ต้องใช้มัน

จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือสิทธิบัตรหากเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถทางกฎหมายของผู้ประกอบการแต่ละรายในการเปิดบัญชีกระแสรายวัน

หากผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติธนาคารจะต้องจัดเตรียมบัตรอพยพหรือเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการอยู่ในรัสเซียด้วย

หลังจากเตรียมชุดเอกสารแล้ว ผู้ประกอบการแต่ละรายหรือตัวแทนของเขา (พร้อมหนังสือมอบอำนาจรับรอง) กรอกแบบสอบถามและบัตรพร้อมลายเซ็นตัวอย่างและใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีปัจจุบันที่ธนาคาร

ไม่ต้องใช้บัตร:

• หากธุรกรรมจะดำเนินการโดยลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
• สัญญากำหนดเงื่อนไขในการกำจัดกองทุนโดยใช้ลายเซ็นส่วนตัวแบบอะนาล็อก
• บัญชีกระแสรายวันเปิดเฉพาะสำหรับธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดหรือการฝากเงินเท่านั้น

เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมด จะมีการลงนามข้อตกลงการให้บริการบัญชี

ช่วงทบทวน

ท่ามกลางข้อเสนอและเงื่อนไขที่หลากหลายของการแข่งขันที่รุนแรง ธนาคารสามารถดึงดูดลูกค้าได้ เงื่อนไขที่ดีที่สุด(อัตราค่าบริการต่ำและเวลาให้บริการที่รวดเร็ว)

แต่ด้วยระยะเวลาในการเปิดบัญชีที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนี้อาจเพิ่มขึ้น และจะต้องดึงดูดทรัพยากรเพิ่มเติม

เนื่องจากความคล่องตัวของระบบ สถาบันสินเชื่อเวลาในการเปิดบัญชีอาจแตกต่างกันตั้งแต่ 1 ถึง 10 วัน

หากมีความล่าช้าเกิดจากการขาดเอกสารหรือข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน

การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ากรอบเวลาในการเปิดบัญชีไม่เกินสอง (สาม) วัน

ข้อสรุป

เอกสารทั้งหมดที่ต้องจัดเตรียมเมื่อเปิดบัญชีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารแต่ละแห่ง

องค์ประกอบของพวกเขาแตกต่างจากประเภทของบัญชีที่เปิดและ สถานะทางกฎหมายนิติบุคคลทางเศรษฐกิจ

ข้อกำหนดสำหรับประเภทของเอกสารที่นำเสนอยังแตกต่างกัน: เอกสารต้นฉบับ, สำเนาที่รับรองโดยหัวหน้าขององค์กรหรือทนายความ

หากลูกค้าเลือกอัตราภาษีสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ เขายังจะได้รับใบรับรองของคีย์การตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และคีย์ USB อีกด้วย

บางครั้ง สถาบันการเงินอาจปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีกระแสรายวันให้กับผู้สมัครได้ สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตามกฎหมายหรือเอกชนจัดเตรียมเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือ ปลอมแปลง หรือชุดเอกสารที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง