จะขึ้นเงินเช็คส่วนตัวจากธนาคารต่างประเทศได้ที่ไหน ขั้นตอนการประมวลผลเช็คอเมริกันเพื่อเรียกเก็บเงิน เช็คธนาคารที่ดำเนินการอย่างถูกต้องมีลักษณะอย่างไร

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เงินในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศคุณสามารถซื้อเช็คเดินทางได้

เช็คเดินทางคืออะไร?

เช็คเดินทางคือ เครื่องมือทางการเงินซึ่งแสดงถึงภาระผูกพันของบริษัทผู้ออกอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในเช็คให้กับเจ้าของตามตัวอย่างลายเซ็นของเขา

พวกเขาต้องการอะไร?

• กู้คืนฟรี

  หากสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย เช็คเดินทางสามารถขอคืนได้ในประเทศที่คุณอยู่ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงในการสั่งซื้อ โปรดติดต่อศูนย์คืนเงินอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อขอคำแนะนำ

• สะดวกในการใช้

  เช็คเดินทางของ American Express ออกในสกุลเงินต่างๆ ในสกุลเงินยูโร (50, 100, 200, 500) และดอลลาร์สหรัฐ (50, 100, 500)

• ความถูกต้องไม่จำกัด

  เช็คเดินทางที่ซื้อแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางครั้งเดียว - สามารถเก็บไว้ที่บ้านได้นานเท่าที่จำเป็นจนถึงการเดินทางครั้งถัดไป เนื่องจากเช็คเดินทางมีอายุไม่จำกัด

• การปฏิบัติจริงในการใช้งาน

  เช็คเดินทางของ American Express มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (ยกเว้นในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา) คุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นได้ที่ธนาคารและสำนักงานแลกเปลี่ยนหลายแห่ง ในบางประเทศ ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมยอมรับการตรวจสอบด้วยตนเอง ไม่ว่าในกรณีใดคุณต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วย

• ไม่มีข้อจำกัดในการส่งออก

  ตามกฎหมายของสหภาพศุลกากรแห่งรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส เช็คเดินทางจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปต่างประเทศได้ สิ่งสำคัญคือต้องประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรหาก จำนวนเงินทั้งหมดในเช็คเดินทางและรายการเทียบเท่าเงินสดจะเกิน 10,000 ดอลลาร์

วิธีใช้เช็คเดินทางของ American Express

หากต้องการขึ้นเงินจากเช็คเดินทางที่มีการป้องกันลายเซ็นของ American Express คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางของคุณต่อแคชเชียร์ และลงนามลายเซ็นที่สองที่มุมล่างซ้ายของเช็คต่อหน้าแคชเชียร์ แคชเชียร์จะเปรียบเทียบตัวตนของลายเซ็นและตรวจสอบสถานะของเช็คในฐานข้อมูลข้อมูล American Express หลังจากนั้นพวกเขาจะออกเงินเป็นรูเบิลหรือสกุลเงินอื่น ๆ

เมื่อนำเช็คเดินทางของ American Express ไปขึ้นเงินที่ Svyaz-Bank ค่าคอมมิชชั่นจะถูกเรียกเก็บตามอัตราภาษีของธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมกับ เช็คเดินทางสำหรับบุคคล เราขอแนะนำให้คุณชี้แจงข้อมูลล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการรับและขึ้นเงินเช็คเดินทางของ American Express

สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับเงินได้โดยโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์มอสโก +7 495 9-333-111 และบริการข้อมูล American Express โทรฟรีสำหรับภูมิภาคมอสโกและรัสเซียที่หมายเลข 8 800 200-222-0 บริการข้อมูลเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 น. - 22:00 น. (เวลามอสโก)

ในรัสเซียเช็คไม่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตาม มีอยู่และสามารถนำไปใช้เพื่อการตั้งถิ่นฐานร่วมกันได้

“เช็ค” เข้าใจว่าเป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าธนาคารให้ออกเช็คบางอย่าง จำนวนเงินแก่บุคคลที่เขียนเช็คชื่อไว้ หากไม่มีการระบุชื่อ จำนวนเงินจะถูกจ่ายให้กับผู้ถือเช็ค

"เช็คธนาคาร" ยังสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นใบรับรองที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหลักประกันภายใต้เงื่อนไขบางประการ มีการระบุราคาเฉพาะของหลักทรัพย์และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของเช็ค โดยพื้นฐานแล้ว นี่เป็นส่วนเสริมของการรักษาความปลอดภัยที่ร่างขึ้นในนามของ การร่วมทุนในนามของผู้ถือเช็ค

ประเภทของเช็คธนาคาร

เช็คมีหลายประเภท:

1. การชำระบัญชีหรือข้าม (สำหรับการโอนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง);
2. เงินสด (ให้สิทธิ์ชำระเงินสดที่โต๊ะเงินสดของธนาคาร)

เช็คส่วนตัวสามารถ:

1. ลงทะเบียน (ออกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งและใช้โดยผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น)
2. คำสั่งซื้อ (ออกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่บุคคลใด ๆ สามารถขึ้นเงินได้)
3. ถึงผู้ถือ (ไม่ระบุชื่อ ใครๆ ก็สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้)

กรอกเช็คธนาคาร

การเขียนคำสั่งลงบนกระดาษเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มพิเศษซึ่งสามารถขอได้จากธนาคาร แบบฟอร์มนี้ระบุว่า:

• รายละเอียดหนังสือเดินทางของผู้ออกเช็ค
• รายละเอียดธนาคาร (บัญชีหลัก);
• จำนวนเงินที่ธนาคารต้องโอนไปยังผู้ถือเช็คและกำหนดเวลา
• รายละเอียดหนังสือเดินทางของผู้รับ หากจำเป็น

จำเป็นต้องมีลายเซ็น กรอกเช็คด้วยปากกาลูกลื่น คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

การใช้เช็คธนาคาร

เช็คธนาคารไปที่ หลักทรัพย์ใช้เป็น การเยียวยาเพิ่มเติมดึงดูดผู้ถือหุ้น จะออกให้หากจำเป็นต้องขายหุ้นหรือพันธบัตรของบริษัทร่วมหุ้นแบบเปิด

เช็คส่วนตัวใช้เป็นวิธีการชำระเงินระหว่างบุคคลหรือ นิติบุคคล. ช่วยให้ขั้นตอนการชำระค่างานโดยไม่ต้องใช้เงินสดง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาสูญเสียความเกี่ยวข้องกับบริการเพิ่มเติมที่ทำให้การทำงานกับพลาสติกและใบแจ้งหนี้ง่ายขึ้น

เช็คยังคงเป็นที่ต้องการในต่างประเทศในรัสเซียมักใช้สำหรับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันระหว่างนิติบุคคล

วิธีการกรอกเช็คธนาคารอย่างถูกต้อง?

คุณควรกรอกเช็คธนาคารอย่างระมัดระวัง แต่ละแบบฟอร์มอยู่ในบัญชีตามที่ธนาคารออก ห้ามคัดลอกหรือพิมพ์เพื่อใช้ในภายหลัง เช็คที่ไม่ได้ใช้จะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร

คุณสามารถใช้ปากกาลูกลื่นได้เท่านั้น (เราแนะนำให้ใช้ปากกาอันเดียว ตรงกันข้ามอาจทำให้เกิดความสงสัย) หลังจากกรอกเช็คแล้วจะต้องลงลายมือชื่อและประทับตราถ้ามี

คุณไม่สามารถแก้ไขหรือขีดฆ่าสิ่งใดๆ ได้ สิ่งนี้จะช่วยลดความเป็นไปได้ในการถอนเงินออก ก่อนที่จะกรอกเช็ค คุณต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มอีกครั้ง หากมีสิ่งใดเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงเช็คจะถือเป็นโมฆะ

นำเช็คธนาคารไปขึ้นเงิน

คุณสามารถขึ้นเงินได้เฉพาะเช็คธนาคารเท่านั้น การชำระบัญชี (กากบาท) ให้สิทธิ์ในการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณมีสิทธิ์ถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ

การขึ้นเงินเช็คในรัสเซียเป็นปัญหาหากบัญชีของผู้สั่งจ่ายอยู่ในธนาคารต่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการสะสม ค่าคอมมิชชันคือ 3% (โดยเฉพาะที่ Sberbank) และการดำเนินการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณสองเดือน หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ การขึ้นเงินด้วยเช็คจะง่ายกว่า

คุณยังสามารถเปิดบัญชีตัวแทนและโอนเงินได้ การดำเนินการนี้จะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือน แต่โปรดจำไว้ว่าการให้บริการบัญชีจะมีราคาแพง และคุณจะไม่ประหยัดดอกเบี้ย

ระยะเวลาที่ถูกต้องของเช็คธนาคาร

พยายามนำเช็คไปขึ้นเงินโดยเร็วที่สุด เนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัด ในรัสเซีย โดยปกติจะใช้เวลา 10 วันนับจากวันที่ออกเช็ค โปรดทราบว่าภายในระยะเวลานี้คุณจะต้องส่งเช็คเพื่อชำระเงินให้กับธนาคาร คุณจะได้รับเงินเองภายในระยะเวลาที่สถาบันการเงินกำหนด ดังนั้นหากลิ้นชักมีบัญชีอยู่ ธนาคารรัสเซียก็สามารถรับเงินได้ทันที หากอยู่ต่างประเทศการดำเนินการจะล่าช้า

คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการขายเช็คให้กับบุคคลอื่น สิ่งนี้เป็นไปได้หากคุณได้รับเช็คคำสั่งซื้อหรือเช็คผู้ถือ

ดังนั้นคุณจึงเป็นเจ้าของเช็คที่คุณต้องการขึ้นเงินอย่างภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยค่าบริการ ของขวัญวันเกิด หรือเพียงเซอร์ไพรส์ คุณก็พร้อมที่จะรับเงินจำนวนนี้และใช้จ่ายให้เร็วที่สุด มีเพียงคุณเท่านั้นที่ประสบปัญหาเดียว: คุณไม่รู้ว่าจะเช็คเงินสดอย่างไร ไม่ต้องกังวล! แม้ว่าคุณจะไม่มีก็ตาม บัญชีธนาคารคุณสามารถขึ้นเงินเช็คของคุณที่สาขาธนาคารใกล้บ้านคุณได้อย่างง่ายดาย ที่นี่ คำแนะนำทีละขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด

ขั้นตอน

ส่วนที่ 1

ระวัง

ก่อนอื่น คุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถไว้วางใจผู้ที่ให้เช็คนี้แก่คุณได้นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมด เนื่องจากเช็คที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมอาจทำให้คุณยุ่งยากได้มาก เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ให้ยอมรับเฉพาะเช็คจากคนที่คุณรู้จักและเชื่อถือได้เท่านั้น หากคุณยอมรับการชำระเงินจากบุคคลที่ไม่รู้จัก (เช่นมีคนเสนอให้ชำระเงินด้วยเช็คสำหรับพรมของคุณยายซึ่งคุณตัดสินใจขายผ่าน Avito) จะเป็นการดีกว่าถ้าขอเงินสดหากเป็นไปได้ หากคุณแน่ใจว่าเช็คของคุณถูกต้อง ก่อนไปธนาคาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้:

• รายละเอียดที่ถูกต้อง (ชื่อนามสกุลและที่อยู่) ของผู้มอบเช็คให้คุณ
• รายละเอียดการติดต่อสำหรับบุคคลนี้ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้หากคุณมีปัญหาใดๆ ในระหว่างขั้นตอนการถอนเงิน
• ชื่อธนาคารที่ออกเช็คนี้

1. ยืนยันสภาพคล่องของเช็ค ก่อนหลังจากที่คุณถอนเงินออกแล้วในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องลงนามที่ด้านหลังของเช็คทันทีหลังจาก "x" บนเส้นลายเซ็นแนวนอน ห้ามลงนามในเช็คก่อนไปธนาคาร เพราะถ้าเช็คหาย ผู้อื่นไม่สามารถขึ้นเงินได้ หากคุณไม่ตรวจสอบสภาพคล่องของเช็ค ธนาคารอาจประสบปัญหาในการขึ้นเงินจากเช็คของคุณ

   นำเช็คของคุณไปขึ้นเงินโดยเร็วที่สุดเช็คบางชนิด เช่น เช็คที่นายจ้างใช้ก็มีวันหมดอายุ แม้ว่าวันหมดอายุจะไม่ได้เขียนไว้ในเช็คของคุณ โปรดจำไว้ว่าธนาคารไม่จำเป็นต้องชำระเช็คเงินสดที่ออกไว้เกินหกเดือนที่ผ่านมา หากต้องการรับเงินอย่างรวดเร็วและง่ายดาย อย่าลืมนำเช็คไปขึ้นเงินตรงเวลา

   ฝากเช็คที่ตู้ ATM ของธนาคารของคุณนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในเช็คเงินสด เมื่อคุณใช้ตู้ ATM เพื่อขึ้นเงินตามเช็ค เงินจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้อาจใช้เวลาถึงสามวันทำการ ในขณะเดียวกันหากคุณมีเงินทุนเพียงพอแล้ว บัญชีธนาคารคุณสามารถใช้มันต่อไปได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะถูกโอนจากเช็คไปยังบัญชีธนาคารของคุณ หากต้องการฝากเช็คผ่านตู้ ATM ของธนาคาร คุณต้อง:

   • ใส่ของคุณ บัตรเครดิตธนาคารไปที่ตู้เอทีเอ็ม
   • ป้อน PIN ของคุณแล้วคลิก "ส่งต่อ"
   • เลือก "เช็คเงินฝาก"
   • วางเช็คในช่องฝากเงิน
   • ยืนยันจำนวนเงินที่เขียนเช็ค
   • ถอนเงินเมื่อมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ (หรือเร็วกว่านั้นถ้าคุณมีเงินในบัญชีนั้นอยู่แล้ว)

2. ใช้ แอพมือถือสำหรับการฝากเงินวิธีการใหม่และสะดวกสบายนี้ ซึ่งธนาคารหลายแห่งเริ่มนำมาใช้ ช่วยให้ลูกค้าฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารผ่านสมาร์ทโฟนได้ หากต้องการใช้วิธีนี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปบนมือถือของธนาคารลงในสมาร์ทโฟน ถ่ายรูปเช็คทั้งสองด้าน และยืนยันจำนวนเงินที่ใช้เขียนเช็ค วิธีนี้คล้ายกับการขึ้นเงินด้วยเช็คที่ตู้ ATM แต่ต้องใช้ความพยายามและเวลาน้อยกว่ามาก

   • ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะต้องไปที่สาขาที่ใกล้ที่สุดของธนาคารเพื่อถอนเงินที่ฝากเข้าบัญชีของคุณ

ส่วนที่ 3

วิธีอื่นในการขึ้นเงินด้วยเช็ค

1. นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารผู้ออกเช็คไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีบัญชีธนาคาร สิ่งที่คุณต้องทำในสถานการณ์นี้คือไปที่ธนาคารที่ออกเช็ค (ชื่อธนาคารจะอยู่ที่ด้านหน้าเช็ค) อย่าลืมนำเอกสารประจำตัวของคุณมาด้วย! โปรดจำไว้ว่าธนาคารหลายแห่งอาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับบริการดังกล่าวและจะเสนอให้คุณเปิดบัญชีส่วนตัวด้วย

2. นำเช็คของคุณไปขึ้นเงินที่ร้านบ่อยครั้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและแฟรนไชส์ขนาดใหญ่อนุญาตให้ลูกค้ารับเช็คเงินสดโดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียมนี้จะน้อยกว่าค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือบริษัทรับเช็คเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ในร้านค้า 7-Eleven คุณสามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้โดยการจ่ายค่าคอมมิชชั่น 99% ของเช็คเต็มจำนวน และในร้านค้า Wal-Mart ค่าคอมมิชชันเพียง 3 ดอลลาร์สำหรับเช็คมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์

   • ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ อย่าลงนามด้านหลังเช็คจนกว่าคุณจะอยู่หน้าแคชเชียร์ที่กำลังขึ้นเงินเช็คให้คุณ

3. ติดต่อบริษัทรับชำระเงินเช็คเฉพาะทาง เท่านั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายควรใช้ตัวเลือกนี้ในเท่านั้น กรณีพิเศษเนื่องจากบริษัทดังกล่าวรับ เปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่เป็นค่าคอมมิชชั่นจากเช็คแต่ละครั้ง ในเวลาเดียวกัน บริษัทเหล่านี้มักเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการหาเงินเข้ามือ และเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ ค่าธรรมเนียมที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทที่มีความเสี่ยงร้ายแรงต้องเผชิญในการขึ้นเงินจากเช็คทั้งหมดที่พวกเขาได้รับ

   • บริษัทเหล่านี้ตระหนักดีว่าพวกเขากำลังติดต่อกับลูกค้าที่ต้องการเงินอย่างเร่งด่วนและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่สิ้นหวังของพวกเขา
   • การเปิดบัญชีธนาคารเป็นเรื่องง่ายมากและไม่ต้องการค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ตามกฎแล้ว ธนาคารขอให้คุณลงทุนไม่เกิน 50 ดอลลาร์ในบัญชีใหม่ ดังนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่จะเปิดบัญชีธนาคารของคุณเอง แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะใช้มันเป็นประจำก็ตาม

ธุรกิจ 22/08/2556 Viktor Lavrenko

วิธีขึ้นเงินเช็คส่วนตัวอย่างรวดเร็วและถูก

ก่อนที่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ง่ายที่สุดและมากที่สุด วิธีที่สะดวกหากต้องการขึ้นเงินจากเช็คส่วนตัว ฉันขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับรายชื่อธนาคารที่มีรายชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตในรายชื่อธนาคารที่รับเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน ในความเป็นจริง มีธนาคารประเภทนี้น้อยกว่าที่เห็นในเว็บไซต์และฟอรัมอื่นๆ มาก ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นล้าสมัยแล้ว และธนาคารส่วนใหญ่ที่เคยยอมรับเช็คเรียกเก็บเงินได้ละทิ้งบริการนี้มานานแล้ว

จากการทดสอบอันยาวนานจนถึงขณะนี้มีการรวบรวมรายชื่อธนาคารขนาดเล็กซึ่งเป็นที่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขานำเช็คส่วนตัวไปขึ้นเงินหรือไม่ หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในมอสโกคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับธนาคารในภูมิภาคในพื้นที่ด้วยซ้ำ ในกรณี 99.9% ธนาคารเหล่านี้ไม่รับเช็คจากธนาคารต่างประเทศเพื่อเรียกเก็บเงิน

ธนาคารที่ไม่รับเช็คส่วนบุคคลในการเรียกเก็บ

รายการนี้รวบรวมไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับธนาคารที่ไม่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้อย่างแน่นอน เพื่อดูว่าธนาคารรับเช็คเรียกเก็บเงินหรือไม่ จึงได้ส่งจดหมายไปยังธนาคารทุกแห่งตามรายการด้านล่าง หรือมีผู้ถามคำถามทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นเงินเช็ค ตลอดจนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

สเบอร์แบงก์– ไม่รับเช็คในการเรียกเก็บใดๆ
อัลฟ่า แบงค์- ไม่ใช่เช็คเงินสดจากธนาคารต่างประเทศ (ใครๆ ก็บอกว่าไม่ใช่เช็คเงินสดเลย เพราะเช็คส่วนตัวของรัสเซียมักไม่มีอยู่ในธรรมชาติ)
ไรฟไฟเซนแบงก์อาคา อิมเพ็กซ์แบงก์- ไม่รับเช็คเงินสด
ยูนิแอสทรัม- ไม่รับเช็คเงินสด
โมซอบแบงก์- - ไม่รับเช็คเงินสด
รอสแบงค์- เมื่อได้เงินแล้ว ตอนนี้เขาไม่เงินสดแล้ว
อูราลซิบ- เช่นเดียวกับ RosBank มันไม่รับเช็คเงินสดอีกต่อไป จากธนาคาร:

พรอมสเวียซแบงก์

ธนาคารแห่งมอสโก

ไม่ได้รับการตอบกลับ ดังนั้นเราจึงสรุปได้อย่างมั่นใจว่าธนาคารเหล่านี้ไม่นำเช็คส่วนตัวจากธนาคารต่างประเทศไปขึ้นเงินด้วย

ธนาคารนำเช็คไปขึ้นเงิน

วีทีบี 24— เช็คเงินสดที่มีคำว่า “จ่ายตามคำสั่งของ” อยู่ โดยปกติแล้ว นี่คือวลีที่ระบุในเช็คส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม VTB24 ตัดสินใจที่จะนิ่งเฉยเกี่ยวกับเงื่อนไขและภาษี และเสนอให้นำเช็คไปที่สาขาของธนาคาร

ซิตี้แบงก์ — ธนาคารแห่งเดียวซึ่งให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการขึ้นเงินเช็คส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการขึ้นเงินเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเช็คของคุณเพียงพอที่จะให้คุณจ่ายค่าคอมมิชชันขั้นต่ำ $25 สำหรับเช็คแต่ละฉบับโดยไม่ต้องเสียใจ!

เงื่อนไขการรับเช็คเรียกเก็บเงินของธนาคารซิตี้แบงก์:

• ซิตี้แบงก์จะขึ้นเงินด้วยเช็คของคุณหลังจากที่คุณเปิดบัญชีกับซิตี้แบงก์เท่านั้น
• จะต้องออกเช็คให้กับคุณ
• สกุลเงินของเช็คต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร
• เช็คจะต้องออกโดยธนาคารในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
• เช็คจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ค่าคอมมิชชั่นของธนาคารซิตี้แบงก์ในการรับเช็คเรียกเก็บเงิน:

• เช็คในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ - 1% ของจำนวนเงินในเช็ค แต่ไม่น้อยกว่า 25 ดอลลาร์ และไม่เกิน 300 ดอลลาร์
• เช็คในสกุลเงินยูโร - 1% ของจำนวนเงินในเช็ค แต่ไม่น้อยกว่า 20€ และไม่เกิน 220€

อย่างที่คุณเห็น การขึ้นเงินเช็คผ่านธนาคารไม่ใช่ความคิดที่ดี ขั้นแรก คุณต้องค้นหาธนาคารที่รับเช็คเรียกเก็บเงินก่อน และแม้ว่าคุณจะพอใจกับ CitiBank คุณก็ต้องไปมอสโกหรือเมืองใดเมืองหนึ่งที่มีสาขาของธนาคารนี้ ประการที่สอง ค่าคอมมิชชันคือ ค่อนข้างสูง และคุณไม่น่าจะหาธนาคารได้มากกว่านี้ เงื่อนไขที่ดี. และประการที่สาม จำนวนข้อจำกัดและเงื่อนไขบังคับให้เรามองหาตัวเลือกที่ยอมรับได้มากขึ้นสำหรับเช็คขึ้นเงิน และขอบคุณพระเจ้าที่มีตัวเลือกดังกล่าว อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้

ปรากฎว่าในการขึ้นเงินด้วยเช็คส่วนตัว คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไปที่ธนาคารและรอเงินของคุณเป็นเวลาหลายเดือน ครึ่งหนึ่งของงานสามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านด้วยความช่วยเหลือ บริการออนไลน์ ePayServicesและประกอบด้วยการส่งสแกนใบเสร็จรับเงินทางอินเตอร์เน็ตมายังบริษัทนี้ ครึ่งหลังของเรื่องคือการส่งเช็คต้นฉบับไปยังที่อยู่ทางกายภาพของเธอทางไปรษณีย์ หรือส่งเช็คที่สำนักงานของบริษัท

EPayServices คือระบบการชำระเงินที่ให้บริการขึ้นเงินด้วยเช็ค พร้อมด้วยบริการอื่นๆ EPayService ขึ้นเงินเช็คส่วนบุคคล เช็ค Google Adsense, Amazon และบริษัทอื่นๆ ผ่านทางนี้ ระบบการชำระเงินคุณจะสามารถเช็คเงินสดจากธนาคารในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกาวี สกุลเงินที่แตกต่างกัน- ดอลลาร์แคนาดาและอเมริกัน ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง (ซึ่งตามการปฏิบัติแสดงให้เห็น ไม่ใช่รายการเดียว ธนาคารรัสเซีย). บริการนี้มีให้บริการสำหรับทั้งพลเมืองของรัสเซียและยูเครน และมีสำนักงานในทั้งสองประเทศในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเคียฟ ตามลำดับ

ที่ ePayServiece คุณสามารถขึ้นเงินเช็คได้ภายใน 1 ชั่วโมงโดยติดต่อสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัท

หากต้องการเช็คเงินสดผ่าน ePayServices คุณต้องสมัครลงทะเบียนกับบริการ แบบฟอร์มลงทะเบียนจะถามคุณว่าเงินของคุณมาจากไหน และใครคือผู้ส่งเช็ค เพื่อดูว่าบริษัทสามารถนำเช็คของคุณไปขึ้นเงินได้หรือไม่ และเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปิดบัญชี ePayServies ให้กับคุณ คุณจะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณซึ่งจะใช้ในการขออนุมัติแต่ละรายการ เช่นเดียวกับในธนาคารออนไลน์ นอกจากนี้ คุณจะต้องระบุรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณและรายละเอียดเอกสารอื่นๆ หากต้องการ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากส่งใบสมัคร หากทุกอย่างเรียบร้อยดี คุณจะได้รับ อีเมลคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิดบัญชีใน ePayServices ซึ่งจะมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

ทันทีที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คุณสามารถส่งสแกนเช็คไปยังเว็บไซต์ได้ทันทีเพื่อรับเงิน สำหรับการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ส่วน iCheck ในหน้าดาวน์โหลดการสแกน คุณจะเห็นข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบที่ดาวน์โหลดและเงื่อนไขในการประมวลผล เมื่อยอมรับสำเนาเช็คที่สแกนแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และคุณจะต้องส่งเช็คต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้นไปยังสำนักงานของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่แสดงอยู่ในส่วน iCheck ด้วย

ตรวจสอบกำหนดเวลาการรับเงินที่ ePayServices

ระยะเวลาในการขึ้นเงินด้วยเช็คขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ - จำนวนเช็ค ธนาคารที่ออกเช็ค และอันดับเครดิตของคุณในระบบ สำหรับเช็คที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการขึ้นเงินจะอยู่ในช่วง 2 ถึง 20 วัน สำหรับเช็คจากธนาคารในประเทศอื่น ๆ - 30 วันตามปฏิทิน

ePayServices ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการขึ้นเงิน

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินนั้นไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน ePayServices มีอัตราภาษีสองแบบ: "พื้นฐาน" และ "พรีเมียม" นอกจากนี้ยังมีส่วนลดสะสมสำหรับค่าคอมมิชชั่นการบริการ สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้า "พื้นฐาน" ค่าคอมมิชชันคือ 3-5% คุณสามารถดูเงื่อนไขโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ระบบการชำระเงิน

เป็นไปได้มากว่าคุณมีคำถามอยู่แล้วว่าการใช้ระบบการชำระเงิน ePayServices สำหรับเช็คขึ้นเงินมีความปลอดภัยเพียงใด EPayServices ไม่ใช่บริษัทแลกเปลี่ยนแบบบินต่อคืนธรรมดา แต่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาและมีทุกอย่างสำหรับการขึ้นเงินเช็คจากบุคคลที่สาม สิทธิ์ที่จำเป็นและใบอนุญาตซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์ หากคุณกลัวที่จะส่งเช็คทางไปรษณีย์ไปที่ ePayServices โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รวมถึงบทวิจารณ์จากลูกค้ารายอื่นของบริษัทนี้ และแน่นอนส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อจะได้ติดตามได้หากสูญหาย อย่างไรก็ตาม ePayServices ช่วยให้คุณสามารถเช็คเงินสดที่สูญหายระหว่างการขนส่งได้

ได้รับ
ค่าธรรมเนียม 63%

แชท

ท่าจอดเรือโบลตูโนวา

ทนายความกรุงมอสโก

ประเมินสถานการณ์ของคุณฟรี

4979 ตอบกลับ

2522 ความคิดเห็น

ในกรณีแรก บริษัท Payoneer จะออกบัตร Master Card และเงินจะถูกโอนเงินไปที่บัตรนั้นก่อน จากนั้นคุณสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารรัสเซียของคุณหรือถอนออกจากบัตรได้โดยตรงในสกุลเงินรูเบิลตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง อุปสรรค์เกิดขึ้น - แม้ว่าบริษัทนี้ไม่ใช่ธนาคารต่างประเทศ แต่ก็ออกบัตรให้ สิ่งนี้จะไม่ถือเป็นการเปิดบัญชีในต่างประเทศและเป็นการละเมิดกฎหมายสกุลเงินหรือไม่ ตามที่ฉันเข้าใจแล้ว ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่ได้รับอนุญาตให้รับรายได้เข้าบัญชีในธนาคารต่างประเทศ
ในกรณีที่สอง คุณสามารถส่งเช็คไปที่บริษัท ePay Service โดยมันจะขึ้นเงินและส่งให้ฉันผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บมันนี่. การดำเนินการดังกล่าวถูกกฎหมายเพียงใด? และยัง - เข้า กฎหมายสกุลเงินว่ากันว่าภาษีในรูเบิลคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางในวันที่ได้รับเงิน
เป็นวันที่ฉันได้รับเช็คทางไปรษณีย์ หรือวันที่ Amazon เขียนถึงฉัน หรือวันที่ฉันขึ้นเงินจากเช็คและได้รับเงินจริงหรือไม่
แคทเธอรีน

สวัสดีเอคาเทริน่า จากมุมมองของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัวเลือกทั้งสองนี้ผิดกฎหมายเพราะว่า ไม่มีบริษัทใดที่คุณระบุเป็นสถาบันสินเชื่อที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย และไม่ได้แจ้งธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

แอปพลิเคชัน
ถึงจดหมายจากธนาคารแห่งรัสเซีย
ลงวันที่ 20/12/2556 N 249-T
คำเตือน “เกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์”
1.3. ESP ที่มีไว้สำหรับการถ่ายโอน EMF โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่า "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ รวมถึงผ่านซอฟต์แวร์พิเศษที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เหล่านี้ เช่นเดียวกับบัตรธนาคารแบบเติมเงิน
1.4. ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย สหพันธรัฐรัสเซียมีสิทธิเท่านั้น องค์กรสินเชื่อ.
1.5. รายชื่อสถาบันสินเชื่อที่แจ้งกับธนาคารแห่งรัสเซีย ในลักษณะที่กำหนดเมื่อเริ่มต้นกิจกรรมการโอน EMF มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งรัสเซียบนเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (http://cbr.ru/today/?Prtid=oper_zip)

แต่ถึงกระนั้น ทุกอย่างก็ใช้งานได้ดีและทุกคนก็ใช้บริการเหล่านี้ และกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียก็ให้คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการชำระภาษี

กระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย
บริการภาษีของรัฐบาลกลาง
จดหมาย
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 N AS-3-3/3325@
รัฐบาลกลาง บริการด้านภาษีได้พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการใช้เช็คโอนเงินผ่านธนาคารที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศแล้วและรายงานดังต่อไปนี้
ตามมาตรา 1 ของมาตรา 209 รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่าประมวล) สำหรับบุคคลที่เป็น ผู้อยู่อาศัยภาษีสหพันธรัฐรัสเซีย วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีคือรายได้ที่ได้รับโดยผู้เสียภาษีจากแหล่งในสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) จากแหล่งภายนอกสหพันธรัฐรัสเซีย
โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 ของศิลปะ 862 ประมวลกฎหมายแพ่งในสหพันธรัฐรัสเซีย การชำระด้วยเช็คถือเป็นการชำระที่ไม่ใช่เงินสด
ข้อย่อย 1 ของข้อ 1 ของศิลปะ ประมวลกฎหมาย 223 ระบุว่าวันที่ได้รับรายได้จริงมา เป็นเงินสดวี ไม่ใช่เงินสดหมายถึงวันที่รายได้ดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษี
ดังนั้นวันที่ได้รับเงินตามจริงเมื่อโอนเช็คออก ธนาคารต่างประเทศและถ่ายทอด บุคคลไปยังธนาคารอื่นเพื่อเรียกเก็บเงินคือวันที่เงินเข้าบัญชีผู้เสียภาษีในธนาคารอื่นนั้น
เมื่อโอนเช็คดังกล่าวโดยสลักหลังไปยังบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเป็นเงินแล้ว ให้กำหนดวันที่รับรายได้ตามจริงเป็นวันที่รับสิ่งตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินสด หรือเป็นวันที่โอนรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เสียภาษีอากร บัญชีธนาคาร. ในกรณีนี้แหล่งที่มาของการจ่ายรายได้ในกรณีนี้คือบุคคลที่โอนเช็คให้และจำนวนรายได้จะกำหนดตามจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับ

คุณสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงส่งคำขอไปที่กระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย แล้วพวกเขาจะอธิบายให้คุณฟัง นี่เป็นขั้นตอนปกติโดยสมบูรณ์

แชท

ประเมินสถานการณ์ของคุณฟรี

ท่าจอดเรือโบลตูโนวา

ทนายความกรุงมอสโก

แชท

0 0

ได้รับ
ค่าธรรมเนียม 38%

สวัสดีเอคาเทริน่า

เมื่อใช้บริการเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดี รวมถึงความรับผิดทางอาญา ในการนี้ มีคำชี้แจงจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าการดำเนินการเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเป้าหมายในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรม...

บริการตรวจสอบทางการเงินของรัฐบาลกลาง
ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ CRYPTOCURRENCIES
กระบวนการออกและหมุนเวียนสกุลเงินดิจิทัลที่พบมากที่สุดนั้นมีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการกำกับดูแล รวมถึงโดยรัฐด้วย อีกหนึ่งแห่ง คุณสมบัติที่สำคัญการใช้สกุลเงินดิจิทัลคือการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว นอกจากนี้สกุลเงินดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีการรักษาเอกสารการรายงานพิเศษ
โดยคำนึงถึงการมีอยู่ของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลในสื่อ Rosfinmonitoring แจ้งให้ทราบว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมเป็นพื้นฐานในการพิจารณาประเด็นของการจำแนกธุรกรรม (การดำเนินการ) ดังกล่าวให้เป็นธุรกรรม (การดำเนินการ) ที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) รายได้จากอาชญากรรมและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
ข้อมูล
ลงวันที่ 27 มกราคม 2557
เกี่ยวกับการใช้งานเมื่อทำธุรกรรม
"สกุลเงินเสมือน" ใน BITCOIN โดยเฉพาะ
ธนาคารแห่งรัสเซียตั้งข้อสังเกตว่าใน เมื่อเร็วๆ นี้สิ่งที่เรียกว่า “สกุลเงินเสมือน” โดยเฉพาะ Bitcoin ได้กลายเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก ไม่มีการรักษาความปลอดภัยสำหรับ “สกุลเงินเสมือน” และไม่มีหน่วยงานใดที่ผูกพันตามกฎหมายสำหรับสกุลเงินเหล่านั้น การทำธุรกรรมในลักษณะเก็งกำไร ดำเนินการในสิ่งที่เรียกว่า “การแลกเปลี่ยนเสมือน” และมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียมูลค่า
ธนาคารแห่งรัสเซียเตือนประชาชนและนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรสินเชื่อและองค์กรที่ไม่ใช่สินเชื่อ สถาบันการเงินจากการใช้ "สกุลเงินเสมือน" เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า (งาน บริการ) หรือเป็นเงินในรูเบิลและสกุลเงินต่างประเทศ
ตามมาตรา 27 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เปิด" ธนาคารกลางฉบับสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)" ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย ตัวแทนเงินต้องห้าม
เนื่องจากลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวตนของกิจกรรมการออก “สกุลเงินเสมือน” โดยหน่วยงานจำนวนไม่จำกัด และใช้ในการทำธุรกรรม พลเมืองและนิติบุคคลอาจรวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) รายได้จากอาชญากรรมและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
ธนาคารแห่งรัสเซียเตือนว่าข้อกำหนดโดยนิติบุคคลของรัสเซียในการให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยน "สกุลเงินเสมือน" เป็นรูเบิลและ สกุลเงินต่างประเทศเช่นเดียวกับสินค้า (งานบริการ) จะได้รับการพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยตามกฎหมายว่าด้วยการต่อสู้กับการทำให้ถูกกฎหมาย (การฟอก) รายได้จากอาชญากรรมและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย

เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านตุลาการ
ว่าด้วยคดีฟอกเงิน (ฟอกเงิน)
หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาโดยทางอาญา
และเกี่ยวกับการได้มาหรือการขายทรัพย์สินโดยรู้เท่าทัน
ผลิตโดยวิธีทางอาญา

การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) ของกองทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับโดยวิธีทางอาญาสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจเงา, ก่อให้เกิดอันตราย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของรัฐ ทำให้การตรวจจับและการสอบสวนอาชญากรรมมีความซับซ้อน เปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากร (องค์กร) จัดหาเงินทุนและดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการก่อการร้าย

ในสหพันธรัฐรัสเซีย พื้นฐานทางกฎหมายในการต่อสู้กับการหมุนเวียนการดำเนินคดีอาญาอย่างผิดกฎหมายคือรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย หลักการและบรรทัดฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 7 สิงหาคม 2544 N 115-FZ "ในการต่อสู้กับการทำให้ถูกกฎหมาย (การฟอก) รายได้จากอาชญากรรมและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย" และการดำเนินการทางกฎหมายด้านกฎระเบียบอื่น ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาเพื่อต่อต้านการทำให้ถูกกฎหมาย (การฟอก) กองทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับโดยวิธีทางอาญาและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียได้กำหนดไว้ ความรับผิดทางอาญาสำหรับการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) ของกองทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่บุคคลอื่นได้มาโดยเจตนาโดยเจตนาทางอาญา เพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) ของกองทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้มาโดยบุคคลอันเป็นผลมาจากการก่ออาชญากรรม และสำหรับการได้มาหรือการขาย ทรัพย์สินที่ได้มาโดยเจตนาทางอาญา

แชท

ประเมินสถานการณ์ของคุณฟรี

แชท

0 0

แชท

ประเมินสถานการณ์ของคุณฟรี

แชท

0 0

แชท

ประเมินสถานการณ์ของคุณฟรี

แชท

0 0