세르게이 마그니츠키. 마그니츠키, 세르게이 레오니도비치. 법원 청문회 참여

2009년 11월 16일

세르게이 마그니츠키의 기억

예술 작품에서

19.11.2018

마그니츠키 세르게이 레오니도비치

러시아 감사

뉴스 및 이벤트

세르게이 마그니츠키, 심장마비로 감옥에서 사망

러시아 경제학자 세르게이 마그니츠키는 2009년 11월 16일 부티르카 재판 전 구치소에서 심장마비에 대한 지원을 제공하지 않아 사망했습니다. 그의 죽음은 세간의 이목을 끄는 국제적 추문을 불러일으켰고 인권 침해에 책임이 있는 사람들에 대한 개인적 제재를 도입한 마그니츠키 법을 미국과 캐나다에서 채택하게 된 이유가 되었습니다. 처음에 이 법은 경제학자의 죽음에 연루된 사람들을 대상으로 했습니다. Magnitsky는 2008년 탈세 방조 및 방조 혐의로 체포되었습니다. 컨설팅 회사 Firestone Duncan에서 근무하면서 그는 대규모 절도 계획이 있다고 주장했습니다. 예산 자금러시아 관리와 보안군이 조직한 불법 세금 환급을 통해. 예방 조치로 Magnitsky는 구금되어 재판 전 구치소에 수감되었으며 그곳에서 "췌장염"이 발견되었습니다. 그 후 그는 심장마비로 사망했습니다. 러시아 조사위원회는 "환자에 대한 지원 제공 실패" 및 "과실"이라는 조항으로 의사에 대한 형사 사건을 시작했습니다.

컨설팅 회사 Firestone Duncan에서 근무한 러시아 감사관.
컨설턴트 투자 펀드허미티지 캐피탈 매니지먼트.

Sergei Magnitsky는 1972년 4월 8일 우크라이나 오데사에서 태어났습니다. 그 소년은 Leonid Maksimovich와 Natalia Nikolaevna Magnitsky의 가족에서 자랐습니다. 어린 시절 그는 부모님과 함께 모스크바로 이사했습니다. 시민이었다 러시아 연방. 1993년에 그는 Plekhanov University of Economics에서 금융 및 신용 학위를 취득했습니다.

1995년부터 미국 변호사 Jameson Firestone과 Terry Duncan이 2년 전에 설립한 Firestone Duncan 컨설팅 회사 Firestone Duncan CJSC에서 감사원으로 근무하며 세무 컨설팅 및 감사 업무를 수행했습니다.

2007년에 Hermitage와 Firestone Duncan은 광범위한 자회사 네트워크를 통해 탈세 계획을 만들고 있다는 혐의로 급습을 받았습니다. 세 사람의 수색, 문서, 컴퓨터 데이터 및 인감 중 러시아 조직브라우더 재단. 그 직후 펀드는 러시아 자산을 모두 매각했습니다. 수사관에 따르면, 펀드의 자회사는 전략적으로 주식을 불법적으로 매입했다. 러시아 기업, Gazprom, Surgutneftegaz 및 Rosneft 포함.

그런 다음 Hermitage의 대표자들은 내무부가 수색 중에 압수한 인장과 문서를 사용하여 3개 자회사에 대한 침입자를 압수했다고 발표했습니다. 2007년 수색 직후 Magnitsky는 투자 기금의 이익을 보호하기 위해 독립적인 조사를 시작했으며 2006년에 투자 기금의 캡처된 자회사가 지불한 세금 중 54억 루블이 범죄자들에 의해 러시아 재무부에서 "과다지급"으로 인출되었음을 발견했습니다. ".

Magnitsky는 또한 직원들이 법 집행불법적으로 압수 동산암자. 그러나 2008년 브라우더와 매니저는 러시아 지사 Ivan Cherkasov는 2007년 여름에 러시아를 떠났고 Browder는 2005년부터 러시아에 입국하는 것이 금지되었기 때문에 Ivan Cherkasov는 탈세 혐의로 결근 상태로 기소되어 국제 수배 명단에 이름을 올렸습니다.

Sergei Leonidovich는 2008년 11월 27일 Hermitage 사건에서 체포되었습니다. 그는 특히 대규모로 탈세 조직을 지원한 혐의를 받았습니다. 수사 당국에 따르면 2000년 그는 Gazprom 주식의 2%를 불법적으로 구매하는 계획을 세우는 데 참여했습니다.

이를 위해 Magnitsky는 1999년 Kalmykia에 도착하여 지역 아프가니스탄 전쟁 재향 군인 기금 책임자에게 여러 장애인을 고용하는 데 동의했습니다. 재무 분석가 Browder가 설립한 Dalnyaya Step LLC 및 Saturn Investments LLC에서 회사가 받은 덕분에 절세그리고 35%가 아닌 5.5%의 세율로 소득세를 납부하면서 Hermitage에 Gazprom 주식을 매매했습니다. 조사관에 따르면 이러한 조치의 결과로 전체적으로 예산은 5 억 2,200 만 루블 미만을 받았습니다.

Magnitsky는 예방 조치로 구금되었습니다. 내무부에 따르면 이 조치는 수사관들이 피고인이 해외로 갈까 두려워했기 때문에 선택되었습니다. 조사에 따르면 그가 영국 대사관에 비자를 신청하기 직전에. 한편, Magnitsky의 파일에는 그가 비자를 발급받지 못했다는 대사관의 편지가 포함되어 있었습니다.

용의자는 5번 재판 전 구치소에 수감되어 5개월 동안 한 감방에서 다른 감방으로 여러 차례 이송되었습니다. 2009년 4월, 그는 Matrosskaya Tishina 재판 전 구치소로 이송되었습니다. 같은 해 7월 건강 문제가 발생해 '결석성 담낭염' 진단을 받았고, 이후 의사들은 피고인의 담낭에서 결석을 발견했다. 7월 말, 마그니츠키는 부티르카 구치소로 이송되었는데, 그곳에서 그의 건강은 특히 구치소에 부속된 병원의 부재로 인해 더욱 악화되었습니다.

그곳에서 외과의사는 그를 췌장염으로 진단했지만, 의사들은 Magnitsky의 부적절한 행동을 인용하여 정신과 의사를 불러 변호사를 의자에 묶었습니다. Magnitsky는 응급 수술을 받지 않았으며 이미 2009년 11월 16일오후 9시 50분에 의사들은 췌장 괴사로 인한 췌장 파열로 인한 사망을 확인했지만 나중에 조사에 따르면 마그니츠키는 심장마비로 사망했습니다.

변호사의 죽음은 세간의 이목을 끄는 국제 스캔들로 이어졌습니다. 2009년 11월 24일, 시민 사회 제도 및 인권 개발 촉진 위원회 의장인 Ella Pamfilova는 러시아 대통령 드미트리 메드베데프(Dmitry Medvedev)와의 회의에서 변호사의 사망 상황을 다루도록 요청했습니다.

그 후 러시아 연방 검찰청 수사위원회는 124조 '환자에 대한 도움을 제공하지 않음'과 293조 '과실'에 따라 형사사건에 착수했다. 내부 조사 결과를 토대로 본부장은 연방 서비스 2009 년 12 월 11 일 Alexander Reimer는 연방 교도소 블라디미르 다비도프 모스크바 부서장과 Butyrka 전 재판 구금 센터 Vadim Magomedov의 수장을 해고했습니다.

2010년에 마그니츠키의 사망 원인에 대한 재조사가 완료되어 급성 심부전으로 사망한 것으로 확인되었습니다. 동시에 검사 결과 재판 전 구치소에서 불충분하고 부적절한 의료 지원을받은 것으로 나타났습니다.

중앙 연방 지구 내무부 본부에서는 Magnitsky와 Browder 사건을 별도의 절차로 지목했습니다. 조사에 따르면 범죄가 "다른 사람과 공모"했기 때문입니다.

2010년 4월, Benjamin Cardin 상원의원이 이끄는 미국 유럽안보협력위원회는 국무부 Magnitsky의 죽음에 연루된 60명의 러시아 판사와 보안 관리의 입국을 금지해 달라는 요청과 함께 미국에 보낸 편지. 2010년 5월 미국 상원 외교 위원회는 카딘의 발의를 지지하고 그가 이끄는 위원회의 제안을 승인했습니다.

같은 달에 유럽의회 인권 소위원회는 마그니츠키의 죽음에 관련된 러시아 판사와 수사관에 대한 책임을 촉구하기도 했다. 2010년 9월, "Magnitsky 목록"에 있는 모든 사람에 대해 미국 입국을 금지하고 이 나라에서 금융 거래를 수행하는 것을 규정한 법안이 미국 의회에 제출되었습니다.

같은 해 12월 유럽의회는 정부에 다음을 권고하는 결의안을 승인했다. 유럽 ​​국가목록에 언급된 러시아 관리에 대해 비자 및 재정적 제재를 가합니다. 2012년 7월 OSCE 의회에서 결의안이 채택되었습니다.

Magnitsky는 부패 퇴치에 대한 탁월한 공로로 사후 국제투명성상을 수상했습니다.

기혼. 그는 두 명의 어린 자녀를 두고 있습니다.

세르게이 마그니츠키의 기억

2010년 11월 16일 마그니츠키의 사망 기념일은 러시아와 세계 공동체에 의해 표시됩니다.

BBC 러시아어 서비스는 Hermitage Capital 사건에 대한 조사 진행 상황에 대해 자세히 보고했습니다.

Magnitsky 사건에 대한 다큐멘터리 영화는 유럽 연합, 영국, 미국, 캐나다, 에스토니아 및 독일 의회에서 상영되었습니다.

예술 작품에서

Sergei Magnitsky가 사망 한 지 1 년 후 다큐멘터리 영화 "Justice for Sergei"가 촬영되었습니다. 감독: 한스 헤르만스, 마틴 마트 스튜디오: ICU 다큐멘터리, 네덜란드. 이 영화는 2012년 3월 30일 상트페테르부르크에서 열린 영화제 "Open your eyes!"에서 상영되었습니다.

2016년 Andrey Nekrasov 감독은 독일-프랑스 TV 채널 Arte의 의뢰로 다큐멘터리 The Magnitsky Act를 감독했습니다. 윌리엄 브라우더(William Browder)는 이 영화를 심하게 비판했고 유럽 의회에서 상영되는 것을 반대했습니다.

다큐멘터리 연극인 18시간은 마그니츠키에 대해 쓰여졌는데, 이 연극의 작가인 엘레나 그레미나는 마그니츠키의 일기와 편지를 사용하여 연극을 만들었습니다. Mikhail Ugarov 감독은 Magnitsky의 삶의 마지막 순간에 대한 연극을 기반으로 한 공연을 만들었습니다. 초연은 2010년 11월 모스크바에서 열렸습니다.

Magnitsky의 목록은 Leningrad 그룹의 음악 구성에 언급되어 있습니다.

큰 정치는 단지 확실하고 아마도 첫 번째 파생물과는 거리가 멀다는 사실 세계 경제-오늘날 모든 자신감을 가지고 현실의 기초로 삼을 수 있다는 사실.

관리 도구를 사용하는 방법에 대한 많은 예가 있습니다. 화폐 공급지역뿐만 아니라 행성 지정학의 가장 야심찬 과제가 달성되고 있습니다. 이 자료에서, 지난 몇 년 동안 이름이 가명처럼 된 한 사람의 이야기를 상상해 봅시다. 누군가에게는 인상적인 규모의 사기의 상징, 누군가에게는 자의성의 상징 힘의. 그의 이름은 세르게이 마그니츠키입니다. 그리고 그들은 고인에 대해 좋거나 아무것도 아니라고 말하지만이 사람의 신원, 특히 우리나라 영토에서의 활동 유형에 대한 정보를 얻는 것은 분명히 해를 끼치 지 않습니다. 더군다나 Sergei Magnitsky라는 이름을 일종의 민주주의 투쟁의 아이콘으로 사용하는 대다수의 사람들이 Sergei 자신과 그가 대표하는 회사가 정확히 무엇인지 알지 못한다는 점을 고려하면 상처가 되지 않을 것입니다. 러시아에서 하는..

그러나 우리는 Sergei Leonidovich 자신이 아니라 여러 다른 비행 영역의 사람들과 함께 시작해야 합니다.

세르게이 마그니츠키

1998년. 8월 17일. 러시아 정부모든 주요 유형에 대해 기술적인 기본값을 선언하도록 강요 귀중한 서류소위 통화 회랑의 확장. 복도의 상단 막대는 1달러당 9.5루블로 지정되었습니다. 그러나 루블은 복도에 머물기를 원하지 않았고 1.5개월 후에는 달러당 16단위 수준이 되었습니다. 경제 상황 1998 년은 덜 심각한 충격이라고 할 수 있습니다. 국내 경제소비에트 연방이 붕괴될 때 일어난 일보다.

모스크바가 기술적 디폴트를 발표하기 며칠 전, 국제통화기금(IMF) 지도부는 러시아 연방에 48억 달러 규모의 또 다른 "구조" 대출을 긴급히 발행하기로 결정했습니다. 이 돈은 뉴욕 연방준비은행 계좌에서 출금됐지만, 초미세 상황으로 인해 러시아 재무부에는 전혀 찾아오지 않고 국립중앙은행으로 향했다. 이어 1998년 러시아가 심각한 위기를 피하고 적어도 한동안은 부양에 도움이 되지 않는 이유에 관심을 갖고 있던 FBI가 조사를 벌여 수십억 달러가 입금된 계좌번호까지 확정했다. . 이 번호는 608555800이고 RNB 은행 자체는 90년대 가장 영향력 있는 금융 거물 중 한 명인 Mr. Edmond Safra의 소유였습니다. 동시에, 브라질 여권을 가진 억만 장자는 미국 연방 수사국 요원과 협력하기로 결정하고 러시아 경제 및 정치 엘리트 대표가 은행을 통해 구현 한 전체 범죄 자금 세탁 계획을 제시했습니다. 자신의 은행이 그런 사기에 가장 먼저 직면했다고 알리기 위해 온 힘을 다해 노력한 Safra(나는 그것을 믿고 싶다 - 저자의 메모)를 발표하기 시작하여 러시아의 일부 사람들을 심각하게 흔들었습니다. 특히, 억만장자 Safra는 러시아 경제를 구하기 위한 돈이 자신의 은행 계좌 중 하나에 들어간 후 다른 주식으로 다른 은행(러시아인이 아님)으로 자금을 현금화하기 시작했다고 발표했습니다. 밖으로.
Safra 자신은 러시아 중앙 은행과 러시아 재무부의 직원들이 동일한 48억 달러를 세탁하는 데 관여했다고 주장했습니다. 분명히, 미국의 억만장자는 자신이 이 거대한 금융 회전목마에 연루되어 있다고 생각조차 하지 않을 것입니다.

에드먼드 사프라

FBI는 Safra의 진술이 은행가로부터 모든 의혹을 제거하고 러시아를 겨냥한 충분한 이유가 있다고 생각했습니다. 그의 철저한 증언 후, 억만 장자는 마음을 진정시키고 모나코에있는 그의 부동산으로 가서 숨을 고르고 가능하다면 지중해의 푸른 바다로 뛰어 들었습니다. 그러나 Edmond Safra는 오랫동안 휴가를 즐기지 못했습니다. 1999년 12월 3일 Safra는 예기치 않게 사망했습니다. 더 정확하게 말하면, 그들은 분명히 그가 죽도록 도왔습니다 ... 물론입니다! 그들이 말했듯이, 그런 종류의 돈으로 깨끗하고 또한 살아 있습니다 ... 글쎄, 아니, 누군가가 결정했습니다 ...

Safra는 거대한 저택에서 죽은 채로 발견되었습니다. 코트다쥐르. 사망 원인은 화재 당시 활발히 방출된 일산화탄소 중독이었다. 즉, 사프라의 저택에 불이 났고, 평생 불로부터 건조하고 안전하게 물에서 나오는 법을 알고 있던 억만장자가 이번에는 선조들에게로 갔다... 사프라의 집 의료인, Safra의 집이 공격을 받았다는 의심을 받고 있다고 주장한 Ted Maher. Maher의 몸에서 두 개의 깊은 자상이 발견되었음에도 불구하고 Maher(전 Green Beret)는 고용주 살해의 주요 용의자가 되었습니다. 그 결과 2002년 10년형을 선고받았고 그 중 절반을 복역했다. 석방된 후에도 Ted Maher는 자신이 상사를 살해한 것이 아니라고 반복해서 진술하고 그를 고려하고 있습니다. 최고의 고용주내 평생 동안.

그리고 억만장자를 돌보던 평범한 간호사가 사프라를 죽인 동기가 있었을까? Maher는 완전히 다른 사람들이 그를 사용할 수 있다는 사실을 고려하지 않는 한 살인에서 보너스를받지 못했습니다. 은행가의 죽음이 훨씬 더 유리합니다.

브라질 여권을 소지하고 여러 서부 은행을 운영하던 은행가의 죽음에 대해 정말로 책임이 있는 사람은 누구입니까? 금융 기관(유럽과 미국 모두에서) 그의 죽음은 그의 죽음과 관련이 있음이 분명합니다. 금융 활동. 분명히 Safra는 그가 한때 특별 서비스에 대해 말한 바로 그 돈 세탁 계획을 사용하는 것을 경멸하지 않고 러시아 정치인과 경제학자를 지명하는 것을 포함하여 막대한 재산을 축적했습니다. 그건 그렇고, 러시아 사람들뿐만 아니라 ... 그는 많은 이름을 지었지만 완고하게 자신을 결백하다고 생각했습니다 ... 그러한 경우 그들은 일반적으로 "나는 유죄가 아닙니다. 그들 자신이 왔습니다 ..."라고 말합니다.

그러나 사프라 씨가 이끄는 은행은 가장 투명한 운영이 수행되지 않는 일종의 재정적 허점이었습니다. 그건 그렇고, Safra 일족이 러시아의 경제 붕괴와 거의 50 억 달러의 "손실"을 가진 거대한 스캔들 후 몇 달 동안 매우 "조명 된"RNB를 판매했다는 사실은 약간의 관심이 있습니다.

독자는 이렇게 말할 것입니다. 하지만 실례합니다. 모스크바 미결 구치소에서 사망한 세르게이 마그니츠키와 그의 은행을 통해 돈세탁을 허용한 일부 미국 은행가와 무슨 관련이 있습니까? 그리고 사실, 매우 그렇습니다. 1996년에 Bill Browder와 함께 Hermitage Capital Mng. 펀드의 창립자가 된 사람은 Edmond Safra였습니다. Sergei Magnitsky가 회계 업무와 관련된 직책에서 일했으며 전반적으로 다음과 같은 보고 문서를 제시하는 방법에 대해 설명했습니다. 이 문서가 세무 당국에서 의심을 불러일으키지 않도록 기금의 놀라운 수입.

그리고 상상해보십시오. 나는 말해야합니다. Hermitage Capital의 작업을 가장 피상적으로 분석하면 놀랍게도 펀드가 250-300%의 연간 이익을 얻을 수 있었습니다! 또한, 수익성의 피크는 다음과 같은 시간에 관찰되었습니다. 러시아 경제심각한 어려움을 겪었습니다. 역설?..우연?..

그러나 러시아에 투자 한 펀드는 어떻습니까? 경제 프로젝트, 기금으로 자금을 지원받은 러시아 프로젝트 자체가 마지막 숨을 쉬기 시작하거나 단순히 접힌 순간에 연간 300 %를 벌 수 있습니다 ... 동의합니다. 법률에 맞지 않는 매우 이상한 패턴 실물 경제. 이 모든 것은 금융 조직이 대규모 흐름을 전환할 수 있는 기회를 제공하기를 좋아했던 Safra씨의 모습을 기억할 때만 시작됩니다. 재원"왼쪽".

오늘날 많은 사람들은 Bill Browder와 사망한 Edmond Safra가 소유한 Hermitage Capital이 Browder가 자신의 재단이 러시아의 부패한 관리들에 대응하고 있다고 발표한 후 공식 모스크바에 의해 블랙리스트에 올랐다고 말합니다. 분명히이 상황에서 그들은 Sergei Magnitsky를 러시아의 부패 메커니즘에 대한 전사로 제시하려고합니다. 그러나 어떤 이유로 Browder 씨(Magnitsky의 직접 고용주)는 러시아 연방의 부패에 대응하려는 예상치 못한 열망에 대해 큰 소리로 말하기 시작했다고 말하지 않습니다. 러시아 과두 정치 재무 구조 Republic National Bank of New York 및 Hermitage Capital Mng의 형태로. Browder가 러시아 연방에 입국하는 것이 금지 된 것은 이러한 조직이 러시아와 관련하여 일하는 계획을 알게 된 후였으며 Magnitsky는 돈 세탁 도구를 사용하는 경우 피고인으로 판명되었습니다.

빌 브라우더

여기서 우리는 대체로 실수가 있었다고 말할 수 있습니다. 결국 Magnitsky(Magnitsky만)는 막대 뒤에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 재정 메커니즘. Bill Browder가 러시아에 입국하는 것을 막지 않고 오히려 큰 덩어리로 공항에서 그를 기다리는 것이 훨씬 더 효율적입니다. 그리고 "물린"후 그의 초고수익 기금 활동의 특별한 상황을 명확히하기 위해 그를 특정 장소로 ​​보내는 것이 가능할 것입니다. 결국, 서방(예를 들어 미국)은 러시아 시민을 자국의 법에 따라 판단할 수 있도록 허용하고 러시아인을 자국 영토에 있지 않을 때도 러시아인을 억류하는데 왜 러시아는 같은 길을 따를 수 없습니다.

오늘날 러시아 특별 서비스에 대한 이러한 독특한 감독은 바로 Bill Browder가 서방의 부패 퇴치 투쟁을 위한 진정한 대변자가 되었고 흰 리본에 대한 국내 러시아 옹호자가 되었다는 사실로 이어집니다. 장르의 모든 법칙과 이전 동료 Safra의 방법론에 따라이 마우스 피스는 자신, 그의 대리인, 반 금융가 반 변호사 Magnitsky, 실제로 Safra 자신이 아닙니다. 그러나 완전히 다른 사람들. 결과적으로 일반 회계사 Magnitsky는 분명히 기금의 돈으로 풀뿌리 운영에서 가장 적극적으로 참여했으며 "소진"했으며 이제 대중의 특정 부분에 의해 다음과 같이 표시됩니다. 러시아의 재정적 자의성에 대한 거의 주요 전투기; FSB 던전에서 파멸된 파이터…

그러나 Sergei Magnitsky의 죽음이 순전히 폭력적이었다고 확신하는 사람이 있다면 실제로 Hermitage Capital 펀드 자체와 Bill Browder 개인적으로 훨씬 더 이익이 될 수 있습니다. 결국 Magnitsky는이 피라미드에서 가장 웅장하지 않은 높이에서조차 기금을 통해 러시아의 돈이 해외로 떠돌아 다니는 방법, 그러한 조직의 겸손으로 어떻게 수백만 달러를 가져올 수 있었는지에 대해 많은 것을 말할 수 있습니다. - 설립자에게 달러 이익. 그는 또한 Safra의 RNB 은행이 처음으로 자금을 조달하기 위해 어떻게 그 지위를 능숙하게 사용했는지도 말할 수 있을 것입니다. 러시아 예산, 그런 다음 러시아에서이 금융 조직의 지도력에 적극적으로 협력 한 바로 그 사람들에 대해 사용하십시오.

그건 그렇고, 1998 년 Safra가 자금 세탁에 자신의 은행을 사용한 사람들에 대해 FBI를 위해 증언하기 시작했을 때 그는 러시아에서 Mikhail Kasyanov와 같은 유명한 성을 명명했습니다. 90년대(1999년 5월 러시아 연방 재무장관으로 임명되기 전)에 Mikhail Mikhailovich는 국제 금융 기구와 긴밀히 협력하여 러시아 부채를 청산했습니다. 분명히 그는 매우 능숙하게 정착했습니다 ...

일반적으로 Sergei Magnitsky와 함께하는 이 전체 이야기는 우리가 큰 검은 화면 위에 작은 인형 인형만 보는 실제 인형극이며, 이 인형 인형은 꼭두각시 다리에 자신을 안고 있는 사람들의 목소리로 우리에게 무언가를 말하려고 합니다. "큰 진실"을 말하다. 그러나 이 진실을 알기 위해서는 일그러진 꼭두각시 소리에 귀를 기울이지 말고 화면 뒤를 바라보기만 하면 된다. 그리고 쇼가 훨씬 더 흥미 롭습니다 ...

진행 중인 러시아와 서방 간의 치열한 제재 전쟁에서, 그것이 "크림의 봄"이나 돈바스 사건 이후가 아니라 2010년에 시작되었다는 것을 기억하는 사람은 거의 없습니다. 그 이유는 1 년 전에 일어난 변호사 Sergei Magnitsky의 죽음이었습니다.

이 경우 미국 상원은 마그니츠키와 그의 죽음에 대한 형사 소송 개시에 관여한 러시아 관리 60명의 입국을 제한하는 카딘 목록을 채택했습니다.

1년 후, 미국은 캐나다가 즉시 가입한 마그니츠키 법을 채택했고, 그 뒤를 유럽 연합 전체가 뒤따랐습니다. 이 문서는 인권 침해를 저지른 사람들에 대한 개인 제재 목록을 정의했습니다. 오랫동안 잊혀진 냉전 용어가 살아났습니다. 제재의 플라이휠이 탄력을 받기 시작했습니다.

Sergei Magnitsky는 영국 민간 컨설팅 회사인 Firestone Duncan에서 세무 및 감사 부서장으로 근무했습니다. 그녀의 러시아 고객 중에는 영국 시민인 William Browder가 설립한 투자 펀드 Hermitage Capital Management가 있습니다. 변호사는 기금의 활동을 감사하고 세법에 대한 조언을 제공했습니다. 이 모든 것은 2007년 5월에 시작되었습니다. 그 때 Kalmykia에 등록된 Kameya LLC가 세금 은폐를 ​​이유로 형사 소송이 시작되었습니다.

Kameya는 Hermitage Capital Management와 함께 폐쇄된 많은 회사 중 하나였습니다. 물론 윌리엄 브라우더를 품위의 기준으로 삼을 수는 없다. 그가 발전하기 시작했다는 사실 투자 사업수십 년 동안 부패 측면에서 국가 200위권에 든 러시아에서는 불완전한 국내법과 "개념"을 기반으로 비즈니스를 구축할 기회가 있는 상황을 이용하려는 그의 열망에 대해서만 말합니다. 결과적으로 러시아 관리들 자신과 보안군은 영국인의 사업에 대한 전망에 대해 나름의 비전을 갖고 있었습니다.

Kameya 사무실에서 수색하는 동안 수사관들은 Parthenon LLC, Makhaon LLC, Riland LLC 및 Hermitage 펀드와 관련된 다른 여러 회사의 문서를 전혀 근거 없이 압수했습니다. 나중에 밝혀졌듯이 그들은 회사의 소유자와 집행 기관을 변경하기 위해 일련의 문서가 필요했습니다. 모든 회사에는 새로운 지명 이사가 있습니다. 그들은 또한 위조 문서를 첨부하여 25 및 28 모스크바 세무 조사관에 신청서에 서명했습니다. 회사의 새로운 소유자는 조항을 참조하여 소득세 환급을 요구했습니다. 세금 코드. 총액 54억 루블이 "끌어당겼다". 돈은 기업의 계좌로 이체된 후 여러 러시아 은행과 스위스 크레디트 스위스를 통해 합법화되었습니다.

Sergei Magnitsky는 보안 공무원, 세무 공무원, 판사, 검사 및 변호사가 수행하는 예산에서 자금을 횡령하기 위해 전체 교활한 부패 계획을 풀었습니다. 이에 대한 대응으로 그는 불법적인 탈세 계획을 고안한 혐의를 받고 있습니다. 다시 말하지만, Kalmykia에 등록된 William Browder, Dalnyaya Steph LLC 및 Saturn Investments LLC의 회사는 주에 5억 루블을 미지급했습니다. Browder는 2005년에 성공적으로 영국에 숨어있었기 때문에 그의 세무 컨설턴트 Magnitsky는 법보다 먼저 답변해야 했습니다.

2007년 11월 말, 감사인은 체포되어 Matrosskaya Tishina 재판 전 구치소로 이송되었습니다. Magnitsky는 석방되기 불과 ​​7일을 기다리지 않고 사망했습니다. 법에 따르면 그는 조사 과정에서 1년 이상 구금될 수 없었다. 긴 몇 달 동안 그는 겨우 4~5번만 심문을 받았습니다. 그는 스스로를 인질이라고 불렀다. 수사관들은 지속적으로 그를 설득하여 수사에 참여하고, "특별한" 절차로 그의 사건에 대한 사법적 검토에 동의하고, 54억 루블의 예산을 박탈한 조합의 범죄적 본질을 드러낼 증언을 거부했습니다. 죄수는 완강히 거절했다.

6개월 후, 그는 건강 문제를 겪기 시작했습니다. 담낭염이 악화되어 즉시 조사 대상인 사람을 압박하는 또 다른 방법으로 사용되었습니다. 정밀한 건강검진을 완강히 거부했고, 의료. Sergei Magnitsky는 약 100개의 불만 사항을 작성했지만 모든 것이 쓸모없는 것으로 판명되었습니다. 잔인하고 영혼 없는 시스템은 그에게 공허하고 영혼 없는 답장을 보내 응답했습니다.

세르게이 마그니츠키 - 사망원인

그의 수사관은 그가 체포된 사람의 건강 상태를 모니터링할 의무가 없다고 주장했습니다. 재판 전 구치소의 의사들은 수사관의 허락 없이 Magnitsky를 의료 기관으로 이송하는 것은 불가능하다고 언급했습니다. 악순환은 피할 수 없는 결과를 낳았다. 2009년 11월 16일 Sergei Magnitsky가 사망했습니다. 사망 진단과 함께 기이한 도약이 즉시 일어나기 시작했다. 초기 췌장 괴사는 급성 심혈관 부전으로 이어졌습니다. 그런 다음 급성 췌장염과 폐쇄성 두개뇌 손상이 발생했습니다.

Magnitsky가 사망하기 전에 8명의 경비원은 "심리적 부적합" 진단을 위해 별도의 감방으로 호송되었습니다. 이 감방에서 그는 곧 죽었습니다. 변호사의 친척은 추가 법의학 조사에서 거부되었습니다. 2011년, 외상성 뇌손상은 문서에서 흔적도 없이 사라졌습니다.

마그니츠키 계획 조사

Magnitsky의 죽음으로 약 12건의 형사 사건이 발생했습니다. 자신에 관해서는 그의 죽음으로 수사가 종료되었다. 2011년 사망 정황을 밝히려 했지만 결국 과거를 휘젓는 일을 그만두었다. 당국은 연방 교도소에서 장식적인 재정비를 강요당했습니다. 수십 명의 서비스 리더가 해고되었습니다. 변호사의 죽음에 책임이 있는 사람들은 처벌을 받지 않았습니다. 더욱이 전직 수사관들은 언론을 통해 여러 차례 명예훼손 소송을 제기했다.

2013년 법원은 Browder와 Magnitsky를 상대로 한 대규모 사기 혐의를 고려했습니다. Sergei Magnitsky의 친척은이 행위를 고인의 기억에 대한 모독으로 인식했습니다. 체포 된 사람의 죽음과 금융 사기에 관련된 모든 사람들은 한 가지를 고려하지 않았습니다. 그는 외국 회사에서 일했습니다. 직원의 죽음은 국제적 홍보를 받았습니다. 서구에서는 교묘한 고문을 수반한 계획적 살인으로 분명히 인식되었다. 그가 일부 러시아인의 회계사인지 여부 주식회사아무도 그에 대해 들어본 적이 없었을 것입니다.

William Browder와 Jamison Firestone은 국경을 넘어 조사를 시작했습니다. 부패한 문어에 대한 Magnitsky의 가정이 확인되었습니다. 사장님 세무서 Olga Stepanova는 곧 모스크바 지역의 맨션을 인수한 후 두바이에 고급 빌라와 아파트 4개를 인수했습니다. Artem Kuznetsov 중령은 3년 동안 약 300만 달러를 썼고, Pavel Karpov 소령은 같은 기간 동안 약 100만 달러를 썼습니다.

러시아에서는 언론인이 독립적 인 조사를 주도했습니다. 그들에 따르면 Magnitsky의 형사 기소 개시자는 Alexei Anuchin 내무부 조사위원회 위원장이었고 가상 세금 환급의 부패 계획의 주요 수혜자는 Anatoly 전 국방부 장관이었습니다. 러시아를 이끌었던 세르듀코프 세금 서비스 2004년부터 2007년까지. 그러나 Serdyukov가없는 상태에서 Magnitsky가 감옥에있는 동안 거의 동일한 성격이 다시 시도되고 테스트 된 조합을 수행하여 주에서 약 110 억 루블을 훔쳤습니다.

일련의 사임 외에도 러시아에서는 모든 것을 책임지는 "스위치맨"을 찾으려고 노력했습니다. 그들은 Magnitsky를 "사용"한 Dmitry Kratov 부국장과 실험실 조교 Larisa Litvinova로 대체되었습니다. 그는 "마트로스카(Matroska)"에서 "부티르카(Butyrka)"로 4개월 동안 이송되었는데, 그곳에는 더 "고급" 의료 부서가 있었습니다. 재판 전 구치소 관리들은 과실로 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

재판은 2012년 말 모스크바에서 열렸습니다. 그때까지 Kratov는 이미 은퇴했습니다. '마그니츠키 사건'을 둘러싼 국제 정세는 이미 돌이킬 수 없는 지경에 이르렀다. 공무원의 죄를 인정한다는 것은 국가가 징벌기관에 대한 효과적인 통제력을 행사할 수 없다는 것을 인정하는 것이며, 그 안에 변호사를 해임하는 데 직접적으로 이해관계가 있는 사람들의 집단이 존재할 가능성을 간접적으로 확인하는 것이다.

법원은 Magnitsky의 죽음과 피고인의 행동 사이에 아무런 관련이 없다고 판단했습니다. 보이지 않는 사업. 검찰은 형사고발로 인한 피해에 대해 사과했다. 피고들은 다른 보상을 주장하지 않았다. Sergei Magnitsky의 죽음은 영원히 현대사의 비극적 인 페이지 중 하나가되었습니다.

마그니츠키 세르게이 레오니도비치– 회계사 및 감사, 컨설팅 회사 Firestone Duncan에서 근무(이 회사는 1993년 미국 변호사에 의해 설립되었으며 세금 컨설팅 및 감사를 전문으로 함).

Magnitsky의 형사 사건

2008년 11월, Sergei Magnitsky는 찬성했습니다. 모스크바 내무부의 조세 범죄 부서 요원이 개최.같은 날 러시아 연방 검찰청 조사위원회는여러 명의 탈세 조직 및 공모 혐의 법인 Hermitage Capital Management 펀드의 형사 사건의 틀에서 특히 대규모로. Sergei Magnitsky는 조사를 받고 1년 동안 체포되었습니다. 이 기간 동안 법원 청문회는 열리지 않았습니다. 2009년 11월, 그는 Matrosskaya Tishina 재판 전 구치소에서 사망했습니다. 심부전의 공식 버전에 따르면. 2주 후, Magnitsky에 대한 형사 소송은 그의 죽음으로 인해 취하되었습니다.

앞서 2007년에는 투자 펀드 Hermitage Capital Management(1996년 4월 William Browder가 설립)의 러시아 지점과 이를 제공한 컨설팅 회사 Firestone Duncan(Sergey Magnitsky가 근무한 곳)이 탈세 계획을 만든 혐의로 수색되었습니다. 자회사 네트워크를 통한 펀드. 수색하는 동안 투자 기금의 세 러시아 조직의 문서, 컴퓨터 데이터 및 인장이 압수되었습니다. 수색 직후 펀드는 러시아 자산을 모두 매각했습니다.

조사관에 따르면, 펀드의 자회사는 Gazprom, Surgutneftegaz 및 Rosneft를 포함한 전략적 러시아 기업의 주식을 불법적으로 매입했습니다. 차례로 Hermitage의 대표자들은 내무부가 수색 중에 압수한 인장과 문서를 사용하여 3개 자회사에 대한 침입자 압수를 수행했다고 발표했습니다.

체포되기 6개월 전 Sergei Magnitsky는 모스크바 주요 내무부 직원의 중재를 통해 Hermitage Capital Management 기금에서 3개의 자회사가 도난당했고 인장과 구성 문서가 도난당했으며 연방 예산개인이 자본화하고 이러한 회사가 지불하는 세금.

키릴 클레이메노프

문자 그대로 세계를 뒤흔든 또 다른 이야기가 있습니다. Sergei Magnitsky의 죽음입니다. 이 이야기가 이제 막 10년이 되었습니다.

당신이 기억한다면 그녀와 함께 많은 일이 시작되었습니다. 마그니츠키 법칙. Magnitsky의 죽음에 관련된 일부 미국 상원 의원에 따르면 우리 동료 시민에 대한 제재. 이것이 서구와의 새로운 관계의 시작이었습니다. 지금 우리에게 익숙한 것과 같은 관계. 이 모든 것은 크림 반도에서 시작되지 않았습니다. Donbass의 이벤트와 Sochi의 올림픽이 아니라 훨씬 더 이른 것입니다. 바로 이 Magnitsky 사례에서. 이 모든 것이 정확히 10년 전에 시작되었습니다. 그리고 그렇게 끝이 났습니다. 물론 끝난 것이 아니라면 말이다.

그리고 여기 흥미로운 것이 있습니다. 외교관에 대한 제재 및 추방, 매우 가능성이 높고 일상적인 스캔들, 이 완전히 새로운 냉전은 두 가지 초석에 기초하고 있습니다. 세르게이 마그니츠키의 죽음, 재판 전 구치소에서의 죽음, 그러나 의도하지 않았으며 대부분 우발적이었습니다. , 그리고 절대적으로 기괴한 거짓말. 악의적인 거짓말은 먼저 Magnitsky의 상사인 Browder에게 거짓말을 한 다음 미국과 유럽 기업에 있는 그의 모든 고객에게 거짓말을 합니다.

누구에게나 나름의 중요한 동기가 있었습니다. 브라우더에게는 재정적인 동기가 있었고, 정치인도 있었을 것입니다. 그러나 그들은 모두 거짓말을 했습니다. 솔직하고 신중하게. 그리고 뭔지 알아? 아무도 이것에 대해 대답하지 않을 것입니다. 그리고 아무것도 소급할 수 없습니다. 시험관으로 Colin Powell의 거짓말을 삶에서 제거하지 않을 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은 이라크에서의 추가 전쟁, 거대한 지역의 파괴, 그림자 범죄 국가의 생성이 역사에서 제거 될 수 없다는 것입니다. 그리고 가장 중요한 것은 아무도 수십만 명의 죽은 사람들을 되살릴 수 없다는 것입니다.

서방과의 새로운 관계의 결과, 이러한 결과에 대한 평가는 역사의 문제입니다. 그러나 여기에 이유가 있습니다. 또는 오히려 첫 번째 단계입니다. 이것은 특정 나쁜 놈인 William Browder의 경우입니다. 뿐.

사업가 윌리엄 브라우더가 소환장을 받고 있습니다. 미국 사람. 문을 닫고 싶어 - 나오지 않습니다. 유일한 탈출구는 실행하는 것입니다. 그리고 그들은 단지 그를 러시아의 돈세탁 사건의 증인으로 인터뷰하기를 원했습니다. 예산에서 2억 3000만 달러를 빼돌렸다. 그는 한마디로 '푸틴의 제1의 적'이지만, 실제로는 거의 아무것도 모르는 다중기억상실증을 앓고 있는 사람이다.

Browder는 Hermitage Capital 투자 펀드의 설립자입니다. 그는 러시아에서 그가 투자자들을 미치게 만들었다고 자랑했다. MMM은 더 겸손했습니다. 그 금융가는 우리 나라에서 탈세와 고의적인 파산으로 9년 동안 결석으로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 수년 동안 전 세계를 여행하며 내무부의 부패한 직원들에 의해 회사가 도난당했으며 범죄 계획을 폭로한 사람은 감옥에서 사망했다고 말합니다. Browder가 완고하게 변호사라고 부르는 Sergei Magnitsky에 관한 것입니다.

감사관 Magnitsky는 실제로 재판 전 구치소에서 사망했지만 Browder가 주장한 대로 구타는 고사하고 살해되지는 않았습니다. 2008년 Browder의 주장과 달리 Magnitsky는 범죄를 신고하기 위해 경찰에 가지 않았습니다. 그는 증거를 제시하도록 초대받았다.

"영웅이 없는 이야기"라는 기사에서 독일 잡지 슈피겔의 기자들은 그가 자주 부르는 "독립 변호사"가 투자 기금에 등록된 것으로 추정되는 장애인과의 악취가 나는 이야기에 연루되어 있음을 발견했습니다. 세금을 더 적게 내기 위해 일을 하기 위해. 이는 2006년 문서에 의해 확인됩니다.

Spiegel에서: “조사관의 프로토콜에 따르면 Magnitsky는 다음과 같이 결론을 내린 의심스러운 1일 회사 중 하나에 대해 인터뷰했습니다. 고용 계약장애인과 함께. 그의 증언에 따르면 브라우더의 부하들은 그에게 그곳에서 "당분간 매니저로 활동"할 것을 요청한 것으로 보인다. 다른 문서는 Magnitsky가 2002년 초에 그러한 회사에 관여했음을 분명히 보여줍니다.”

2013년 유럽 평의회 의회는 러시아 관리에 대한 제재를 도입할 것을 권고하는 "마그니츠키 사건"에 대한 스위스 의원 Andreas Gross의 보고서를 다수결로 승인했습니다.

"분명할 수 없는 사실"이라는 제목의 문서에 따르면 2008년 10월 7일 Magnitsky는 Hermitage Capital이 소유한 회사의 불법 재등록에 내무부 직원인 Kuznetsov와 Karpov가 참여했다고 발표했습니다. 다큐멘터리 감독인 Andrey Nekrasov는 Gross를 만나 Magnitsky의 증언 사본을 보여주었습니다. 6월 5일의 증언이나 10월 7일의 증언에서 Karpov와 Kuznetsov에 대한 비난은 전혀 없습니다.

“우리가 받은 문서.... 우리는 항상 Browder 사무실에서 번역을 사용해야 했습니다. 나 자신도 러시아어를 읽을 수 없고 모르기 때문입니다.”라고 Gross가 말했습니다.

월스트리트 저널의 기자들도 러시아어를 읽을 수 없습니다. 간행물의 서버에서 Magnitsky의 죽음에 대한 공개 모니터링 위원회의 보고서를 찾을 수 있습니다. 문제는 러시아 원본과 영어 번역다르다. 영어에서는 단순히 비난이 포함된 단편이 추가됩니다. 이 편집된 버전은 어디에서 왔습니까?

추가 조각이 있는 동일한 번역이 russianuntouchables라는 이름의 사용자에 의해 웹에 업로드되었습니다. Browder의 회사에서 만든 사이트의 이름입니다. 그는 언론인과 정치인에게 정보를 제공했습니다. 2012년에 금융가는 캐나다 의회에서 연설했습니다. 그는 같은 사이트에서 음모에 대한 자신의 말에 대한 증거를 찾을 것을 제안했습니다. “이 사이트에는 문서 라이브러리가 있습니다. 보고서에 액세스할 수 있습니다."

우리는 번역 중에 텍스트가 왜곡 된 동일한 보고서에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 그게 아닙니다. 2014년에 미국 국토안보부의 조사관이 조사를 받았는데, 그는 더러운 돈을 추적하고 Magnitsky 사건과 관련된 가능성을 추적했습니다. 사본을 포함한 모든 문서 은행 거래, 그는 Browder의 회사에서 받았습니다. 데이터를 확인하지 않았습니다.

Todd Human은 "모든 것이 인증되지 않은 사본, 불완전한 기록, 회계 가정을 기반으로 합니다."라고 묻습니다.

"예, 맞습니다." 미 국토안보부의 토드 휴먼 조사관이 말했습니다.

이것은 5년 전에 나타났지만 아무것도 바뀌지 않았습니다. 악순환. 모두가 전에 Browder를 믿었기 때문에 모두 Browder를 믿습니다. 결국 Browder가 믿어지지 않는다면 Magnitsky 법칙인 Magnitsky의 모든 종류의 행위는 어떻게 될까요? 그렇다면 이 이야기에서 활약했고 여전히 활발히 활동하고 있는 정치인들의 평판은 어떻게 될까요?