Крах банка "Югра": чем он известен и почему у него проблемы. Задержан бывший основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин Где сейчас алексей хотин
Алексей Хотин в Басманном суде
В пятницу 19 апреля Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд. Рассказываем о лицах, с которыми был связан Хотин в плоследнее время.
С 2017 года ЦБ РФ безуспешно пытался добиться возбуждения дела в отношении Алексея Хотина.
«Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Югра» («дыра» в капитале) выросла до 164 млрд рублей.
Такие данные следует из отчета временной администрации.
Активы банка «Югра» на дату его признания банкротом - 25 сентября 2018 года - составляли 34,007 млрд рублей, а обязательства достигают почти 198,2 млрд.
Согласно материалам, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, было установлено, что деньги были выведены путем выдачи кредитов в валюте фирмам, связанным с экс-владельцем «Югры» Алексеем Хотиным.
Однако, уже два года ЦБ РФ не может добиться возбуждения дела в отношении этого бизнесмена.
Мы восстановили хронологию безуспешной борьбы Банка России за «посадку» Хотина.
А безуспешная она поскольку все свои активы Хотин спрятал в «Россельхозбанке», который подконтролен его приятелю Дмитрию Патрушеву.
11 ноября 2017 года Банком России в МВД России и СКР направлено заявление на возбуждение уголовного дела в отношении собственников и топ-менеджеров «Югры» по статьям УК РФ 159 (хищение путем мошенничества), 160 (растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство).
Речь в заявление шла о хищение средств путем предоставления кредитных средств юридическому лицу, связанному с Хотиным.
Заявление было «сброшено» в УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которое неоднократно (11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля, 10 мая 2018 года) выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Впоследствии, эти постановления отменялись.
6 июня 2018 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Расследования по выявленным ЦБ РФ фактам хищений не начато.
По данным Rucriminal.info, 16 марта 2018 года Банком России в МВД России и СКР направлено новое заявление на возбуждение дела по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам (все связаны с Хотиным), заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных юридических лиц, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
Дело так до сих пор и не возбуждено, а прошел уже год.
18 июля 2018 года Банком России в МВД России направлено новое заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.
Расследование так и не начато.
Кроме того, временной администрацией 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года направлены заявления в СД МВД России по фактам хищения имущества Банка.
Результат, как и во всех предыдущих случаях.
Источники Rucriminal.info полагают, что такое нежелание силовиков начинать расследование в отношении Алексея Хотина, связано с его дружбой с Дмитрием Патрушевым.
Последний сейчас является министром сельского хозяйства, а ранее возглавлял Россельхозбанк.
Причем на новом посту он сохранил влияние на Россельхозбанк.
А Россельхозбанк является главным хранителем активов Хотина.
Когда стало ясно, что дела бизнесмена совсем плохи и за его активами вскоре начнут «охоту» ЦБ РФ, а также недружественные кредиторы, Хотин оформил свои наиболее ликвидные активы (в первую очередь объекты недвижимости) в качестве дополнительного обеспечения кредитов, полученных в Россельхозбанке…».
По оценке источников Rucriminal.info, сейчас стоимость активов Хотина, заложенных в Россельхозбанке, минимум в пять раз превышает сумму полученных в этом банке кредитов.
Таким образом самые «вкусные» активы Хотина для других кредиторов не доступны, а Россельхозбанку бизнесмен исправно платить проценты по кредитам.
Сдвинулось дело с мертвой точким, когда юристы «Альфа-банка» Михаила Фридмана плосчитали, что Хотин нарушает мировое соглашение, подписанное с ним в 2017 году.
«Это связано с существенными нарушениями Хотиным условий мирового соглашения. Речь идет об объектах недвижимости, фигурирующих в мировом соглашение», — высказали мнение источники Rucriminal.info.
Учитывая, что Хотина отправили под домашний арест, вся борба за него еще впереди.
Вспомним, пока, некоторых персон, которые были всегда вместе с Хотиным.
Источник Rucriminal.info рассказал, что, когда Хотин рейдерски захватывал свой первый объект в столице – Московский мыловаренный завод — то забирать у следователей заявления на Хотина и ряд материалов, изобличающих Алексея, приезжал лично тогдашний начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин.
В то время он был крупным покровителем Хотина.
Подобное сотрудничество, конечно, окупилось.
Сейчас Пронин владеет чуть ли не половиной родной Курской области, в том числе конным заводом «Дейрра».
А в Москве у него огромный строительный бизнес.
Вот так преуспел бывший главный столичный милиционер.
С тех далеких времен и уровень связей самого Хотина значительно повысился.
Особенно он любил хвастать, как у него все схвачено в ЦБ РФ.
Покровителем Алексея и его банка «Югра» являлся зампред Банка России Алексей Симановский, поэтому Хотин мог сколько угодно безнаказанно качать миллиарды из родного кредитного учреждения.
Да и чего было опасаться, если «Югра» была оформлена не на Хотина, а на подставных физических лиц.
Потом Симановский «слетел» с должности, зампредом ЦБ РФ стал Дмитрий Тулин.
Хотин начал хвастать, что и с Тулиным у него все «схвачено».
А потом, как рассказали источники Rucriminal.info, Тулин, по дружбе, настоятельно порекомендовал Хотину оформить контрольный пакет акций «Югры» на себя.
Мол, и от банка все отстанут, и крупная господдержка гарантирована (можно будет качать не только деньги вкладчиков, но и выделенные из бюджета).
Короче, наобещал самые радужные перспективы.
А Хотин «повелся».
Почти сразу, как Хотин признал владение «Югрой», Тулин позабыл о былой дружбе.
На банк обрушились проверки, выявлявшие гигантские «дыры».
Кончилось все закономерно – у банка отозвали лицензию.
Только вот финансово отвечать за «дыру» в десятки миллиарды рублей будут теперь не подставные физические лица, а сам Хотин.
По словам источников Rucriminal.info, в частных беседах Хотин прямо сокрушался о том, что поддался на уговоры Тулина и «записал» «Югру» на себя.
Считал это главной своей ошибкой.
В результате Хотин не жалел десятков миллионов рублей на информационную «войну» с ЦБ РФ.
И, конечно, он переживал из-за субсидиарной отвественности.
Это когда государство может взыскивать с Хотина десятки миллиардов, выведенные из «Югры».
А забирать у него есть что.
Хотину удалось захватить ряд нефтедобывающих предприятий, в том числе «НК Дулисьма», которые вошли в подконтрольную ему компанию «Русь-Ойл».
Также Хотин приобрел долю в нефтекомпании Exillon Energy.
Основными акционерами Exillon является офшор Хотина Senegal International Agency ltd (29,99 %) и другой офшор Sinclare Holings Limited (26,69 %).
В общей сложности им принадлежит 56,68 %. Sinclare Holings Limited на момент покупки акций Exillon принадлежал бизнесмену и спонсору «Большого театра» .
Хотин и Клячин являются близкими друзьями, у них много совместных дел и делишек.
Поэтому никто не сомневался, что Клячин покупал акции, чтобы сразу передать их под контроль Хотина, который стал основным владельцем Exillon.
В качестве партнера в свои нефтяные проекты он привлек вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова, а его родной сын Дмитрий Михайлович Маргелов, ранее был советником председателя совета директоров АО «Русь-Ойл», а в 2016 году занял кресло генерального директора Exillon Energy.
Хотин, конечно, весьма неумело попрятал нефтяные активы.
Что-то переписал на офшоры, что-то – на своего помощника Сергея Подлисецкого.
«- проблемы у Хотиных возникли после того, как произошла смена в руководстве Службы экономической безопасности ФСБ. У бизнесменов, как утверждают журналисты, были налажены контакты с начальником управления «К» Виктором Ворониным и начальником СЭБ Юрием Яковлевым. А у нового руководства СЭБ к Хотиным появилось множество вопросов.
— крупнейшим кредитором Югры до сегодняшнего дня являлся Россельхозбанк, который возглавляет Дмитрий Патрушев. Банк до последнего саботировал запросы ЦБ и спасал Хотина.
— у зам главы ЦБ Василия Поздышева и директора департамента банковского надзора Анны Орленко личная неприязнь к Хотину и Нефедову. Нефедов также задержан по делу.
— Хотин лично дал гарантии неприкосновенности всем топ-менеджерам банка, которые сейчас находятся в непрерывном движением между частными «решалами»,силовиками и кабинетами Старой площади.
— посредником Хотина был погибший .
-Хотины собирались покупать холдинг Худайнатова.
— В 2017 году ЦБ шесть раз информировал Генпрокуратуру о выводе из «Югры» активов. Кроме того, регулятор дважды стучался в Росфинмониторинг из-за сомнительных операций банка. Но спасал Патрушев.
-Хотин несколько раз выезжал из страны,но возвращался в надежде восстановить свой статус. В арест он не верил. При аресте посчитал это розыгрышем, якобы предлагал силовикам миллиард рублей за то, чтобы его отпустили.
-Решение вопроса с задержанием Алексея Хотина, как говорят, санкционировалось Президентом» .
Лондонская биржа приостановила торги акциями связанной с Хотиным компании ... «Югра» Алексея Хотина . Российская нефтедобывающая компания Exillon Energy, одним из крупнейших акционеров которой является арестованный мажоритарий банка «Югра» Алексей Хотин , объявила о приостановке... более детально изучить характер сделок, которые заключались ранее компаниями группы. Хотин через компанию Seneal International Agency Ltd владеет 29,99% акций... Связанная с Хотиным Exillon Energy отложила публикацию годовой отчетности ... ее акционеров - банкир Алексей Хотин . Российская нефтедобывающая компания Exillon Energy, крупнейшими акционерами которой считаются мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин и владелец гостиничной сети... Сибири, в том числе в Тимано-Печоре. О задержании Алексея Хотина Следственный комитет сообщил 19 апреля. Банкир является фигурантом уголовного дела... Суд отправил двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» под домашний арест ... банка Алексей Хотин . При этом банкиру запретили покидать жилье на Малой Полянке лишь с 22:00 до 6:00 мск. О задержании Хотина ... Банкира Хотина поместили под домашний арест Басманный суд установил экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину необычно гуманные условия домашнего ареста - ему запрещено покидать жилье на... . Домашний арест для экс-владельца «Югры» Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин помещен под домашний арест. Решение принято Басманным судом Москвы, сообщает... , суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило для подозреваемого Хотина именно такую меру пресечения. Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями... Дело против банкира Хотина возбудили после письма главы ЦБ Набиуллиной Мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела о хищении у банка... потерпевшим по делу, среди материалов есть соответствующее постановление следствия. Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего», заявил... с Хотиным является ряд бывших руководителей «Югры» - экс-глава правления Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов и так далее. О задержании Хотина СК... Путь Хотина: белорусские корни, высокие связи и спортивное спонсорство. Как бывший владелец банка «Югра» заработал почти $1 млрд ... , который за 20 лет сколотил состояние почти в $1 млрд. Алексей Хотин и его отец Юрий - бизнесмены белорусского происхождения, за более чем... бывшие сотрудники правоохранительных органов, писали «Ведомости». Влиятельные знакомые Бизнес-успехи Хотиных на рынке связывали с умением выстраивать отношения с влиятельными людьми... гендиректора НК «Дулисьма» Андрей Шуваев. Банк-банкрот Для развития бизнеса Алексею Хотину (его отец к этому времени уже активно не участвовал в... СК показал видео с мажоритарием «Югры» Хотиным после задержания ... после задержания мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным . На опубликованном СК видео видно, как Хотин идет по коридору в сопровождении оперативника в... штатском. Опубликованные СК видео и фотография Хотина стали первыми полученными из официальных источников. О задержании Хотина стало известно днем в пятницу. Как... растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Хотин , следует из сообщения, является не единственным человеком, проходящим по делу... Титов счел невозможным арест мажоритария «Югры» Хотина ... Борис Титов прокомментировал РБК задержание мажоритария «Югры» Алексея Хотина . «Были ли нарушения со стороны Хотина , мы судить не можем, так как не... , добавил Титов. Ранее 19 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Хотина . Он выступает фигурантом дела по факту хищения средств банка «Югра... СК сообщил о задержании мажоритария «Югры» Хотина ... мажоритарного акционера «Югры» Алексея Хотина , в отношении которого заведено уголовное дело. Задержан мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин , сообщает пресс-служба Следственного комитета... », - сказал он. Зампред ЦБ Василий Поздышев также отказался комментировать арест Хотина . В документах временной администрации «Югры», назначенной ЦБ, указывалось, что Банк... Альфа-банк и Хотин договорились об урегулировании спора на $700 млн ... , который предусмотрен мировым соглашением, сказал РБК партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. «Такой порядок может отличаться от порядка погашения задолженности в... ноября Мещанский районный суд Москвы постановил взыскать с Хотина задолженности по договорам поручительства. Представители Хотина говорили, что бизнесмен будет оспаривать судебное решение... Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн Бизнесмен и бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин оспорит решение Мещанского суда Москвы по задолженности по договорам поручительства... , сообщил РБК представитель Альфа-банка. Ранее сообщалось, что бизнес-структуры Хотина и представители Альфа-банка начали переговоры о заключении мирового соглашения... рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России на дату исполнения решения. Алексей Хотин являлся владельцем банка «Югра», у которого ЦБ отозвал лицензию в... Суд удовлетворил иск Альфа-банка к Хотину на $700 млн ... банком попытки». «Мы удовлетворены решением суда», - добавили в Альфа-банке. Алексей Хотин оспорит решение суда, говорится в заявлении бизнесмена, поступившем в РБК... гражданских дела по искам Альфа-банка к Хотину , передает РАПСИ. Суд подавал иски к Хотину сразу по нескольким кредитным договорам на общую... рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России на дату исполнения решения. Алексей Хотин был владельцем банка «Югра», у которого в конце июля Банк... Альфа-банк и Хотин объявили о намерении урегулировать спор на $700 млн Рассмотрение исков Альфа-банка к бизнесмену Алексею Хотину отложено по ходатайству сторон. Обе стороны попросили суд дать им... искам на общую сумму $700 млн. Альфа-банк и бизнесмен Алексей Хотин намерены заключить мировое соглашение по искам о взыскании с бизнесмена... исправно выполняет свои обязательства перед банком. Что случилось с «Югрой» Алексей Хотин - бывший владелец банка «Югра». В конце июля Банк России отозвал... Алексей Хотин Хотина Хотина Хотин обжалует решение о взыскании 2,6 млрд руб. в пользу Альфа-банка ... активы, принадлежащие бизнесмену или аффилированные с ним, пояснял собеседник РБК. «Алексей Хотин намерен обжаловать решение Мещанского суда Москвы о взыскании $43,33 ... сегодняшний день все обязательства компании перед банком исполняются, - подчеркивает представитель Хотина . - За десять лет компания погасила банку около $200 млн». Ранее сообщалось, что структуры Алексея Хотина начали переговоры о реструктуризации последнего платежа в размере $43 млн... Хотиным Алексей Хотин Хотина Алексей Хотин . Причинами... Альфа-банк выиграл иск против Алексея Хотина на 2,6 млрд руб. ... в суд предшествовали длительные переговоры. «К сожалению, план, предложенный господином Хотиным в качестве окончательного варианта, не решает ситуацию, а содержащиеся в... открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения», - добавил представитель пресс-службы. Алексей Хотин намерен обжаловать решение суда о взыскании $43,33 млн в... Алексея Хотина . Что случилось с «Югрой» В конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра», основным бенефициаром которого является Алексей Хотин . Причинами... Хотина Хотина досрочно погасить минимум 2,58 млрд... выполняемые им обязательства. Сам бизнесмен предлагает реструктуризацию кредита. Пресс-служба Хотина требования Альфа-банка назвала давлением на заемщика. По мнению представителей... нерыночным путем. В июле в банке «Югра», совладельцем которого являлся Хотин , была введена временная администрация. 28 июля ЦБ отозвал лицензию банка. ВТБ оценил долг экс-владельца «Югры» в несколько сотен миллионов долларов ... еще один кредитор структур Алексея Хотина , Альфа-банк, обратился в суд. Представители банка потребовали от Хотина досрочно погасить минимум 2,58 млрд... кредита. Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд Пресс-служба Хотина требования Альфа-банка назвала давлением на заемщика... спасать банк В июле в банке «Югра», совладельцем которого являлся Хотин , была введена временная администрация. 28 июля ЦБ отозвал лицензию банка... Хотина Хотина Представитель Хотина назвал иски Альфа-банка давлением на заемщика Представитель экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина прокомментировал требование Альфа-банка компаниям, связанным с бенефициаром офшора Radamant ... по ним исполняются в полном объеме, просрочек нет», - подчеркнул представитель Хотина . По словам представителя экс-владельца «Югры», срок погашения кредита не... Алексею Хотину Алексею Хотину Хотина Алексей Хотин Альфа-банк потребовал от структур Хотина досрочного погашения ₽2,6 млрд ... сможет выполнять условия кредита, утверждают в банке. Альфа-банк направил Алексею Хотину , бенефециару офшора Radamant Financial AG и владельцу банка «Югра», а... к Алексею Хотину . Как утверждает источник РБК, близкий к банку, все иски связаны между собой. «Речь идет о долге структур Алексея Хотина на... России отозвал лицензию у банка «Югра», основным бенефициаром которого является Алексей Хотин . Причинами для отзыва стали, в частности, падение нормативов достаточности капитала...Бизнес, 26 сен 2017, 19:55
Хотина АлексейБизнес, 26 сен 2017, 19:55
«Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения ... в московском филиале банка «Югра». Представитель крупнейшего совладельца «Югры» Алексея Хотина сообщил, что бизнесмен владеет только нефтяными активами компании Exillon Energy ... пока не ответили на запрос РБК. Экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил РБК, что все займы банка выдавались в строгом... Хотина Хотина Хотиным Владелец «Югры» сообщил о плане саудовского принца войти в капитал банка ... Новости» со ссылкой на пресс-службу крупнейшего совладельца «Югры» Алексея Хотина . Forbes оценивает состояние принца, который занимается инвестициями в активы за... случае восстановления работы финансового учреждения», - говорится в сообщении пресс-службы Хотина . Принц аль-Валид начал инвестиции в банковскую сферу в 1980 ... начало выплаты вкладчикам «Югры». 28 июля ЦБ объявил «нереалистичным» предложенный Хотиным план спасения «Югры» и отозвал у нее лицензию на осуществление... ... » Алексей Хотин Хотина ... ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» ... » Алексей Хотин предложил план санации банка, в рамках которого обязательства «Югры» перед АСВ должны быть обеспечены залогом кредитного портфеля и личным поручительством Хотина ... Хотина Хотина Алексей Хотин предложил свой план спасения «Югры» ... закону. Согласно сообщению пресс-службы основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина , в котором описывается предложенный бизнесменом Центробанку механизм санации, обязательства «Югры... АСВ и госсредств требует смены контролирующего акционера, то есть статус Хотина как санатора невозможен, указывают эксперты. «Либо надо признавать недействительным приказ...Хотина распространила заявление: «В настоящее время Алексей Хотин находится в Москве, так как благополучное разрешение сложившейся ситуации с банком «Югра» требует его непосредственного участия. Алексей Хотин совместно с...
Битва за «Югру»: Генпрокуратура впервые вмешалась в банковский надзор ЦБ Генпрокуратура России признала, что для введения временной администрации в банк «Югра» не было оснований. Своим решением надзорное ведомство создало в банковской сфере России прецедент. В среду вечером, 19 июля, Генеральная прокуратура опубликовала на официальном сайте сообщение о том, что «опротестовала два приказа Банка России, касающиеся деятельности... Крах «Югры»: что привело к крупнейшему страховому случаю среди банков Алексей Хотин Хотина Алексей Крах «Югры»: что привело к крупнейшему страховому случаю среди банков ... , введена временная администрация. Руководству и собственникам банка, среди которых миллиардер Алексей Хотин , грозит уголовное преследование. В банк «Югра», занимающий 33 место по... составляют, по данным СМИ, небанковские активы основного владельца банка Алексея Хотина (см. справку). «Практически у всех заемщиков были огромные объемы сделок... время, - заявил в ответ на запрос РБК президент банка «Югра» Алексей Нефедов. - Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы... Алексею Хотину Хотина Хотин Алексей Хотин Хотина оценивается в $950 млн... Банк «Югра» нашел 20 млрд руб. после требований ЦБ о докапитализации ... Financial принадлежит бизнесмену Алексею Хотину , владеющему 52,5% акций банка «Югра». Финансирование банка компанией Хотина проводится на безвозмездной основе. Хотин заявил о прекращении обязательств... , может фактически остановить работу банка. Алексей Хотин - российский предприниматель, входит в рейтинг Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Хотина оценивается в $950 млн... СМИ узнали об отсутствии у семьи Хотиных незаложенных активов ... Хотиных источники назвали Россельхозбанк, возглавляемый сыном экс-главы ФСБ. Владельцы гостиничного комплекса «Москва» и ТК «Горбушкин двор», белорусские бизнесмены Алексей и Юрий Хотины заложили все свои активы по кредитам банкам, пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на источники. Алексей Хотин , управляющий... бывшим главой МВД России Борисом Грызловым, «который тоже начал помогать Хотиным ». Алексей Хотин в 2016 году впервые вошел в список богатейших бизнесменов России...Пока акционеры банка "Югра", где введено внешнее управление, заявляют о способности самостоятельно санировать финансово-кредитное учреждение, в СМИ появилась неподтвержденная пока до конца информация, что основной владелец банка - Алексей Хотин, якобы уже покинул РФ. Жить бизнесмен планирует в Швейцарии и других странах мира.
Бизнесмен Алексей Хотин, чей банк «Югра» должен вкладчикам 180 млрд рублей, в спешном порядке покинул Россию. Произошло это в конце прошлой недели. Улетел Хотин на частном самолете и возвращаться на свою временную Родину (большую часть жизни он провел в Белоруссии) не собирается. Россия была нужна Хотину лишь для того, чтобы накачать собственные «карманы» гигантскими суммами. Так что все заявления и требования главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, о необходимости законодательно ограничивать выезд за рубеж руководителей и владельцев банков с признаками вывода активов, слишком опоздали. Но, как полагает Rucriminal.com, еще не поздно совершить другие действия, чтобы не дать Хотину распродать все свои российские активы и отправить вырученные средства за рубеж. Для этого надо в срочном порядке наложить арест на торговые центры, нефтяные компании и т.д., записанные на Сергей Подлисецкого. Это адъютант Хотина, на которого миллионер записывал активы, на случай интереса к нему со стороны правоохранительных органов.
Империя бывшего миллионера, а ныне банкрота Алексея Хотина рухнула. В принадлежащий ему банк «Югра» была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Также был введен мораторий на расчеты с кредиторами, а полномочия руководства и основного собственника Алексея Хотина прекращены. Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка, но уже сейчас для ЦБ ясно, что большинство активов из банка были выведены. ЦБ направил соответствующее обращение в правоохранительные органы. Хотин кинулся к былым покровителям, но те стыдливо от него отвернулись. Связываться с человеком, который кинул простых граждан, вложивших в «Югру» 180 млрд рублей под обещанные высокие проценты, никто не хочет. Тогда, Алексей прыгнул в любимый «Бомбардье» и в спешном порядке покинул Москву. Жить за границей припеваючи он может до конца своих дней. Хотин выстроил целую империю из офшорных фирм, на которые выводились десятки миллионов долларов. Отвечает за деятельность этой империи Петр Бражников - основатель юридической компании Brazhnikov&Partners Ltd (Кипр) и его сотрудница Мария Клеридес. Rucriminal.com советует правоохранительным органам допросить подчиненных Хотина Наталью Рахову и Владимира Константинова, которые в России помогали шефу выстраивать офшорный рай и знают куда Алексей прятал деньги.
Хотин уже давно выбрал местом для жизни (Россия для него была исключительно площадка для «зашибания денег») Швейцарию. Порой он в течении года проводил в этой стране по два месяца. В швейцарском Зарнене зарегистрирована компания Radamant Financial AG, через которую Хотин владел «Югрой». В этой стране он приобрел недвижимость и подавал документы на получение гражданства.
Причем, Хотин надеется, что все бремя ответственности за выведенные им деньги вкладчиков «Югры» возьмет на себя российская казна. Он надеется, что даже российские активы ему удастся сохранить. Для этого он предусмотрительно записал их на своего менеджера Сергей Подлисецкого. А тот в срочном порядке продает эти активы, чтобы отправить средства шефу заграницу.
Так, знаменитый московский торговый комплекс "Горбушкин двор", бывшая штаюб-квартира Хотина, поменял хозяина - Сергей Подлисецкий продал его хозяину холдинга "Фармстандарт" Виктору Харитонину. Подлисецкий также является главой нефтяной компании "Русь Ойл", хотя он явно фигура номинальная и несамостоятельная. Такой современный «зиц-председатель Фукс». Хотя официально продавцом «Горбушки» выступил зиц-председатель Подлисецкий, настоящими владельцами "Горбушкина двора" считаются Алексей и Юрий Хотины - отец и сын. Под их контроль этот торговый комплекс попал в 2011 году, когда компания "Комплексные инвестиции" выкупила "Горбушкин двор" и расположенный по соседству торговый центр "Филион" у МТЗ "Рубин".
Хотины перебрались в Москву в конце 1990-х, когда туда стали потихоньку переезжать люди из белорусских властных структур, спасая свои деньги от Батьки. В том числе бывший управляющий делами президента республики Иван Титенков. Естественно, что у белорусских чиновников были хорошие связи с российскими госструктурами, что помогало развивать бизнес в России. Скорее всего, Хотины построили свой бизнес на деньгах, которые удалось вывести из Белоруссии. Доказательством белорусского источника средств Хотиных является тот факт, что гендиректором их нефтяной компании «Дулисьма» назначен некто Лагвинец - тот самый друг Ивана Титенкова, владелец Konto Holdings, на которого в Белоруссии заведено громкое уголовное дело. Из-за этого они оба уехали в Россию, где создали несколько компаний на белорусские деньги явно криминального происхождения.
Хотиных и Подлисецкого связывают давние партнерские отношения: еще в 1997 году Подлисецкий стал управляющим фабрикой по производству косметики, принадлежащей Хотиным. Занимал должность генерального директора на Московском мыловаренном заводе, который Хотины захватили в результате рейдерской операции. В бизнес-сообществе Сергея Подлисецкого открыто считают столичным "кошельком" белорусских бизнесменов. Сам он заявляет, что сделал свое состояние на коммерческой недвижимости, однако хорошо известно, что деньги на скупку активов ему постоянно предоставляли отец и сын Хотины. Они же, якобы «дали взаймы» Подлисецкому на покупку «Горбушки», стоимость которой на тот момент составляла около 400 млн. долларов. Теперь зиц-директор почему-то продал торговый центр - крайне ликвидный актив, у которого практически никогда не было финансовых проблем и проблем со сдачей помещений в аренду, даже в кризис ТЦ работал без особых потрясений. По данным некоторых источников, сумма сделки может составлять около 500 млн. долларов.
На самом деле, господин Подлисецкий - всего лишь номинальный владелец «своих» активов, вся его «бизнес-деятельность» четко коррелируется с интересами и делами Хотиных, которые мало чем владеют напрямую. Хитрые белорусы являются одними из самых непубличных бизнесменов и успешно скрываются даже от камер журналистов. Как не раз рассказывал Rucriminal.com, их бизнес основан на поглощении и рейдерских захватах московских фабрик и заводов, которые затем превращаются в торговые и бизнес-центры. Управляют этими активами фирмы «Куб», «Art-vising», «Центр-Т» , New life group и другие, руководит которыми обычно Сергей Подлисецкий. Таким же образом он сделался главой нефтяной компании «Русь Ойл», деньги на покупку которой дали все те же Хотины.
Теперь «удачливый бизнесмен» Сергей Подлисецкий вынужден срочно распродавать «свои» активы, которые, на самом деле, принадлежат не ему, а семье Хотиных. Зиц-председатель Подлисецкий является всего лишь одним из теневых менеджеров, на которого зарегистрированы десятки компаний, предназначенные спасти бизнес-империю семьи Хотиных после краха банка «Югра». Эта связь очевидна даже без банковских документов, из которых следует, что все нефтяные компании Подлисецкого («Русь Ойл», НК «Дулисьма», Exillon Energy) подпитывались деньгами, выведенными из «Югры» под видом кредитов. Теперь судьба этого «липового» бизнесмена полностью зависит от решения Центробанка и правоохранительных органов в отношении «Югры».
Следственный комитет. Как следует из сообщения, он подозревается в хищении 7,5 млрд рублей у «Югры». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, максимальное наказание - 10 лет лишения свободы и 1 млн рублей штрафа).
Чем известен ХотинУроженцы Белоруссии Алексей Хотин и отец Юрий занимались бизнесом в Москве с 1990-х годов: скупали заводы и фабрики, перестраивали их в бизнес-центры и сдавали в аренду. «Хотины выбрали понятную нишу: брали обширные предприятия с большим количеством корпусов и создавали целые бизнес-парки», - Forbes топ-менеджер одного из банков-кредиторов. При этом Хотины оставались одними из самых закрытых бизнесменов в России. Как рассказывали собеседники «Ведомостей» в 2016 году, такая же атмосфера секретности царит в их компаниях. На Хотиных, в основном, работают бывшие сотрудники органов, офисы у них как бункеры, люди не знают, чем их сосед занимается, рассказывал газете один из партнеров бизнесменов. В последние несколько лет всеми активами управлял младший Хотин, его отец отошел от дел, рассказывали источники Forbes и «Ведомостей».
Собеседники Forbes связывали бизнес-успехи Хотина с его умением выстраивать отношения с влиятельными людьми. В частности, участник списка Forbes, работающий с Хотиным на одном рынке, что за бизнесменом стоит экс-спикер Госдумы Борис Грызлов. Знакомые Хотина рассказывали, что Грызлов, бывало, сам звонил банкирам, чтобы уговорить их выдать кредиты компаниям Хотиных. Грызлов комментировать это отказался. Хотин также в число спонсоров дизайнера Анастасии Задориной, дочери руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Ее компания «ZA Sport» разработала форму российской команды на играх в Пхенчхане и «антисанкционные» футболки с надписями «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «Тополь санкций не боится» и другими.
Юрий Хотин никогда не скрывал, что Грызлов решает для них вопросы, и вообще всегда вел себя как человек, который ничего не боится и очень уверен в себе, говорил «Ведомостям» бывший высокопоставленный чиновник, ушедший в бизнес. Хотины доказали, что выражение «не имей сто рублей, а имей сто друзей» - это не просто пословица, а строка из бизнес-плана, отмечал один из их кредиторов. «Можно сказать, это настоящая российская история успеха, в которой люди располагали в качестве стартового капитала связями с силовиками и умело ими воспользовались», - говорил он.
Помимо недвижимости, у Хотиных были и нефтяные активы - доля в Exillon Energy и «Дулисьме», а также банк «Югра». По данным на июль 2017 года, «Югра» занимала 30-е место среди российских банков по величине активов.
Крах «Югры»В июле 2017 года Центробанк ввел в «Югру» временную администрацию. Обстоятельства ее введения были для российской банковской системы беспрецедентны - Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введение временной администрации и моратории на удовлетворение требований кредиторов, объявив решения регулятора безосновательными и вредными для бюджета (последствий этот протест не имел). Вскоре после введения временной администрации, в конце июля 2017 года у «Югры» была отозвана лицензия. Это стало крупнейшим в истории российских банков страховым случаем. Сумма выплат вкладчикам составила 170 млрд рублей.
Еще в июле 2017 года ЦБ пришел к выводу, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходились на бизнес, связанный с проектами собственников банка. Как писал РБК в октябре 2018 года, в отношении десятков компаний-кредиторов была начата или готовилась начаться процедура банкротства (суммарно эти компании взяли кредиты в «Югре» на 270 млрд рублей).
Кейс банка «Югра» - «один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали «карманный» банк для финансирования прежде всего своих проектов, но при этом активно, в случае «Югры» крайне агрессивно, обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков, кредитный портфель был низкого качества, и большая часть залогового обеспечения была оформлена с признаками завышения стоимости», - говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года. Бывшие акционеры банка неоднократно пытались оспорить действия ЦБ и банкротство банка, но безуспешно.
Петр Саруханов / «Новая»
Центробанк внепланово проверил банк «Югра» в январе 2017 года и потребовал доформировать резервы по заемщикам. Многие залоги по кредитам в этом банке, как сообщал Forbes, были связаны с основным владельцем банка Алексеем Хотиным, его топ-менеджерами и знакомыми.
25 апреля вкладчики «Югры» не смогли получить деньги. Вскоре ситуация нормализовалась. В банке объяснили это сбоем в энергоснабжении. Но аналитики стали делать предположения о возможной нехватке ликвидности. После чего Центробанк начал очередную внеплановую проверку и 10 июля назначил в «Югре» временную администрацию.
Спустя всего девять дней Генпрокуратура опротестовала решение Центробанка, чего раньше в подобных случаях никогда не делала. Источники «Новой», знакомые с ситуацией, говорят, что этот протест, по сути, повторял доводы представителей банка «Югра», которые ЦБ не учел, и максимум, чем мог помочь этот прокурорский протест — так это предоставить несколько дней для спасения какой-то части денег. В итоге Центробанк отклонил протест Генпрокуратуры.
События вокруг банка «Югра», принадлежащего Алексею Хотину, в котором Центробанк недавно ввел временную администрацию, — это история о том, как, несмотря на обширные связи сына Алексея и его отца Юрия, бизнесмены так и не стали «своими людьми» в тесном придворном кругу, хотя, впрочем, и добились несколько удивительных преференций плюс беспрецедентное заступничество Генпрокуратуры, которая опротестовала решение Центробанка. Впрочем, протест этот, как говорят источники «Новой газеты» в силовых структурах, может дать лишь несколько дней для того, чтобы владельцы банка попытались спасти некоторое количество денег.
Правила, по которым живут почти все российские предприниматели, выглядят примерно так:
- не сицилиец не станет полноправным членом семьи «крестного отца»,
- бастард не получит такой же статус, как законнорожденный наследник престола.
- А если ты не Юрий Ковальчук (банк «Россия») и не Аркадий Ротенберг (СМП банк), то по-настоящему крупные проблемы твоего банка не будут решать на высшем государственном уровне.
Кормление придворных, конечно, позволяет уладить тактические вопросы, но если проблема станет слишком большой, придворные быстро умывают руки.
Алексей и Юрий Хотины настолько непубличны, что долгое время мы не знали, как они выглядят. Публикуем фото Хотиных, которые появились лишь однажды на ресурсе, который давно перестал существовать. Идентичность фотографий подтвердили «Новой газете» два человека, знающих Хотиных
До недавнего времени дела Хотиных шли хорошо. В Москву они перебрались в 1997 году из Беларуси, где торговали парфюмерией и косметикой. На новом месте заинтересовались недвижимостью и за двадцать лет проделали путь от владельцев части здания обанкротившегося мясокомбината «Микомс» до восьмого места в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости-2017» с годовым доходом от аренды $295 млн. Хотины владеют гостиницей Москва (Four Seasons), что в двух шагах от Кремля, им принадлежал «Горбушкин двор» и еще около 40 объектов, как подсчитали «Ведомости».
В 2010 году Хотины купили у Сбербанка нефтяную Urals Energy с интересной историей. Эта компания возникла в конце восьмидесятых с санкции руководителя первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) Леонида Шебаршина как прикрытие для изучения каналов теневого экспорта, в 1990 году пустилась в самостоятельное коммерческое плавание и досталась сначала бывшим разведчикам и зятю Бориса Ельцина — Леониду Дьяченко, а затем Сбербанку за долги. Urals Energy стала основой нефтяной компании Хотиных — «Дулисьма».
Хотины бесперебойно получали кредиты от госбанков и льготные экспортные пошлины для своей «Дулисьмы». Эти льготы обойдутся бюджету в 92,5 млрд рублей вплоть до 2033 года, как сообщал министр финансов Антон Силуанов премьеру Дмитрию Медведеву весной 2015 года (письмо раздобыл РБК).
Кредитовали Хотиных государственные Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ. Причем не перестали кредитовать даже после того, как ВТБ уже успел посудиться с компанией из группы Хотиных, которая в 2009 году перестала обслуживать долг на 5 млрд рублей.
Откуда такие возможности? Хотиных связывали с известными чиновниками. Так, например, когда Сбербанк, учитывая странную историю с долгом, не хотел продлевать им кредитную линию, главе Сбербанка Герману Грефу, как сообщали «Ведомости», звонил Сергей Миронов, который тогда был спикером Совета Федерации. Сам Миронов это отрицал. Не чужие Хотины и для бывшего министра внутренних дел, экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. С ними ассоциировали успехи по продлению льгот на экспортные пошлины для «Дулисьмы». Были разговоры о том, что Хотиных не дает в обиду президент Беларуси Александр Лукашенко. В совет директоров их компании входил бывший глава администрации президента Белоруссии Урал Латыпов, который в начале 1970-х учился на высших курсах КГБ в Минске (примерно в то же время там учился Патрушев).
Хотины активно вкладывались в нефть и в недвижимость. В конце 2013 года купили Exillon Energy, добывающую нефть в Коми и Ханты-Мансийском округе, в 2015 году — компанию «Иреляхнефть» у «Алросы» за 1,8 млрд рублей. Планы были грандиозны — собрать свои нефтяные компании, выйти на IPO и привлечь большие деньги инвесторов.
Но рынок недвижимости просел. Цены на нефть снизились. А грандиозные инвестиции Хотиных в покупку новых активов делались в основном за счет кредитов под залог той же самой недвижимости, доходы от которой теперь падают. Хотины стали перекредитовываться в собственном банке «Югра». И вскоре Центробанк заметил, что половину кредитов «Югра» выдал связанным с ним же компаниям. По требованиям Центробанка владельцы «Югры», конечно, пополняли резервы на миллиарды рублей, о чем представитель банка заявил информагентствам, но, как рассказала «Ведомостям» директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко, эти резервы технически создавались по одним кредитам и тут же уходили по другим.
Проблемы Хотиных не единственные в своем роде. Раньше в подобной ситуации уже оказывались владельцы «Внешпромбанка» Лариса Маркус и Георгий Беджамов, у которых держали депозиты крупнейшие госкомпании.
Зияд Манасир с супругой. Москва, 2011 год. Фото: РИА Новости
С похожими трудностями столкнулся несколько лет назад и бывший подрядчик «Газпрома» Зияд Манасир. Он тоже кормил половину госмонополии, строил дворцы и инвестировал в недвижимость. Но когда денег стало меньше, очень быстро заметил, что те, кого он так долго кормил, не спешат пойти ему навстречу. Манасиру пришлось отказаться от своей компании. Он перестал быть крупным газпромовским подрядчиком. Для Маркус с Беджамовым все закончилось уголовным делом.
Придворные, которые дружили с Хотиными в тучные годы, не могут решать такие сложные вопросы, как отсутствие денег. Они способны что-то решить, только когда деньги есть.