การล่มสลายของ Ugra Bank: เหตุใดจึงเป็นที่รู้จักและเหตุใดจึงเกิดปัญหา อดีตเจ้าของหลักของ Yugra Bank Alexey Khotin ถูกควบคุมตัว ตอนนี้ Alexey Khotin อยู่ที่ไหน?

Alexey Khotin ในศาล Basmanny

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน ศาลแขวง Basmanny ได้สั่งจำคุกอดีตเจ้าของ Yugra Bank, Alexei Khotin ในบ้านในอาคารที่พักอาศัย Onegin

คณะกรรมการสอบสวนร่วมกับอดีตประธานคณะกรรมการ Yugra, Dmitry Shilyaev ซึ่งถูกกักบริเวณในบ้านถูกสงสัยว่ายักยอกเงินอย่างน้อย 7.5 พันล้าน เรากำลังพูดถึงคนที่ Khotin เกี่ยวข้องด้วยเมื่อเร็ว ๆ นี้

ตั้งแต่ปี 2560 ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียพยายามดำเนินคดีกับ Alexey Khotin ไม่ประสบความสำเร็จ

“ ความแตกต่างเชิงลบระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของ Bank Yugra (“รู” ในเงินทุน) เพิ่มขึ้นเป็น 164 พันล้านรูเบิล

ข้อมูลนี้ตามมาจากรายงานของฝ่ายบริหารเฉพาะกาล

สินทรัพย์ของ Bank Ugra ณ วันที่ประกาศล้มละลาย - 25 กันยายน 2018 - มีจำนวน 34.007 พันล้านรูเบิลและหนี้สินสูงถึงเกือบ 198.2 พันล้านรูเบิล

ตามเอกสารที่มีให้กับ Rucriminal.info พบว่าเงินถูกถอนออกโดยการออกเงินกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าของ Ugra Alexei Khotin

อย่างไรก็ตาม เป็นเวลาสองปีแล้วที่ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียไม่สามารถดำเนินคดีกับนักธุรกิจรายนี้ได้

เราได้ฟื้นฟูลำดับเหตุการณ์ของการต่อสู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จของธนาคารแห่งรัสเซียเพื่อ "ยึดครอง" โคติน

และมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะ Khotin ซ่อนทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไว้ใน Rosselkhozbank ซึ่งถูกควบคุมโดย Dmitry Patrushev เพื่อนของเขา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ธนาคารแห่งรัสเซียได้ส่งคำขอไปยังกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียและคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับเจ้าของและผู้จัดการระดับสูงของ Ugra ภายใต้มาตราประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย 159 ( การโจรกรรมโดยการฉ้อโกง), 160 (การยักยอก), 201 (การใช้อำนาจในทางที่ผิด) และ 196 (การจงใจล้มละลาย)

คำแถลงดังกล่าวเกี่ยวกับการขโมยเงินโดยให้กองทุนเครดิตแก่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Khotin

ใบสมัครดังกล่าวถูก “ทิ้ง” ไปยังคณะกรรมการหลักของ UEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียสำหรับมอสโก ซึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า (11 ธันวาคม 2017, 13 มีนาคม, 17 เมษายน, 10 พฤษภาคม 2018) ได้ออกคำตัดสินที่ปฏิเสธที่จะเริ่มดำเนินคดีอาญา

ต่อจากนั้นการตัดสินใจเหล่านี้ก็ถูกยกเลิก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2018 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายในสำหรับเขตบริหารกลางของผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียสำหรับมอสโกยังได้ออกคำตัดสินที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินคดีอาญา

การสอบสวนข้อเท็จจริงของการโจรกรรมที่เปิดเผยโดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

จากข้อมูลของ Rucriminal.info เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2018 ธนาคารแห่งรัสเซียได้ส่งใบสมัครใหม่ไปยังกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียและคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเริ่มต้นคดีเกี่ยวกับการโจรกรรมทรัพย์สิน Ugra ภายใต้หน้ากากของการออกสินเชื่อเพื่อกฎหมาย หน่วยงาน (ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ Khotin) สรุปข้อตกลงในการโอนหนี้เงินกู้ให้กับนิติบุคคลที่ล้มละลายสรุปสัญญาล่วงหน้าสำหรับการซื้อและขายสกุลเงินต่างประเทศสำหรับรูเบิลรวมถึงการล้มละลายโดยเจตนาของธนาคาร

คดียังไม่ถูกเปิดและผ่านไปหนึ่งปีแล้ว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2018 ธนาคารแห่งรัสเซียได้ส่งแถลงการณ์ใหม่ไปยังกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียเกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินของธนาคารภายใต้หน้ากากของการให้กู้ยืมแก่นิติบุคคล

การสอบสวนยังไม่เริ่ม

นอกจากนี้ ในวันที่ 11 กันยายน และ 24 ตุลาคม 2017, 22 กุมภาพันธ์ และ 22 พฤษภาคม 2018 ฝ่ายบริหารชั่วคราวได้ส่งแถลงการณ์ไปยัง SD ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย เกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินของธนาคาร

ผลลัพธ์จะเหมือนกับในกรณีก่อนหน้าทั้งหมด

แหล่งที่มาของ Rucriminal.info เชื่อว่าความไม่เต็มใจของกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่จะเริ่มการสอบสวน Alexei Khotin นั้นมีสาเหตุมาจากมิตรภาพของเขากับ Dmitry Patrushev

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และเคยเป็นหัวหน้าธนาคารเกษตรแห่งรัสเซีย

ยิ่งไปกว่านั้น ในโพสต์ใหม่ของเขา เขายังคงมีอิทธิพลต่อ Rosselkhozbank อยู่

และ Rosselkhozbank เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินหลักของ Khotin

เมื่อเห็นได้ชัดว่ากิจการของนักธุรกิจแย่มากและในไม่ช้าทรัพย์สินของเขาจะถูก "ตามล่า" โดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงเจ้าหนี้ที่ไม่เป็นมิตร Khotin ได้ลงทะเบียนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สุดของเขา (ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์) เป็นหลักประกันเพิ่มเติมสำหรับ เงินกู้ยืมที่ได้รับจาก Rosselkhozbank ... " .

ตามแหล่งที่มาของ Rucriminal.info ขณะนี้มูลค่าของสินทรัพย์ของ Khotin ที่ฝากไว้กับ Rosselkhozbank นั้นสูงกว่าจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารนี้อย่างน้อยห้าเท่า

ดังนั้นทรัพย์สินที่ "อร่อย" ที่สุดของ Khotin จึงไม่สามารถใช้ได้กับเจ้าหนี้รายอื่นและนักธุรกิจก็จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ Rosselkhozbank เป็นประจำ

คดีนี้ดำเนินต่อไปเมื่อทนายความของ Alfa Bank Mikhail Fridman ตัดสินใจว่า Khotin กำลังละเมิดข้อตกลงยุติคดีที่ลงนามกับเขาในปี 2560

“ นี่เป็นเพราะการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้อตกลงยุติคดีอย่างมีนัยสำคัญของ Khotin เรากำลังพูดถึงวัตถุอสังหาริมทรัพย์ที่รวมอยู่ในข้อตกลงยุติคดี”- แหล่งข้อมูล Rucriminal.info แสดงความคิดเห็น

เมื่อพิจารณาว่าโคตินถูกส่งไปกักบริเวณในบ้าน การต่อสู้เพื่อเขาทั้งหมดยังรออยู่ข้างหน้า

ให้เราจำไว้ว่าตอนนี้บางคนที่อยู่กับโคตินมาตลอด

แหล่งข่าวจาก Rucriminal.info กล่าวว่าเมื่อผู้บุกรุก Khotin ยึดโรงงานแห่งแรกของเขาในเมืองหลวง - โรงงานสบู่มอสโก - จากนั้น Vladimir Pronin หัวหน้าฝ่ายกิจการภายในของเมืองมอสโกในขณะนั้นก็มารวบรวมคำให้การต่อต้าน Khotin และกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเป็นการส่วนตัว วัสดุที่กล่าวหา Alexey จากผู้สืบสวน

สมัยนั้นท่านเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญของโกติน

ความร่วมมือประเภทนี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

ปัจจุบัน Pronin เป็นเจ้าของเกือบครึ่งหนึ่งของภูมิภาค Kursk ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา รวมถึงฟาร์มพันธุ์ Deirra ด้วย

และในมอสโกเขามีธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่

นี่คือวิธีที่อดีตหัวหน้าตำรวจนครบาลประสบความสำเร็จ

ตั้งแต่สมัยอันห่างไกลเหล่านั้น ระดับความสัมพันธ์ของโคตินก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

เขาชอบคุยโวเป็นพิเศษว่าเขาควบคุมทุกสิ่งที่ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้อย่างไร

ผู้อุปถัมภ์ของ Alexey และธนาคาร Yugra ของเขาคือรองประธานธนาคารแห่งรัสเซีย Alexey Simanovsky ดังนั้น Khotin จึงสามารถสูบเงินหลายพันล้านจากสถาบันสินเชื่อในประเทศของเขาได้มากเท่าที่เขาต้องการโดยไม่ต้องรับโทษ

และจะต้องกลัวอะไรหาก “อูกรา” ไม่ได้จดทะเบียนในนามของโคติน แต่ในนามของบุคคลหลอกลวง

จากนั้น Simanovsky ก็ "บิน" จากตำแหน่งของเขาและ Dmitry Tulin ก็กลายเป็นรองประธานธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

โคตินเริ่มโอ้อวดว่าเขามีทุกสิ่ง "อยู่ภายใต้การควบคุม" กับทูลิน

จากนั้นตามแหล่งข่าวบอกกับ Rucriminal.info Tulin ที่ไม่เป็นมิตรแนะนำอย่างยิ่งให้ Khotin เข้าควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นใน Ugra

พวกเขาบอกว่าทุกคนจะทิ้งธนาคารไว้เบื้องหลังและรับประกันการสนับสนุนจากรัฐจำนวนมาก (มันจะเป็นไปได้ที่จะสูบฉีดไม่เพียง แต่เงินของผู้ฝากเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเงินที่จัดสรรจากงบประมาณด้วย)

กล่าวโดยสรุป เขาสัญญากับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุด

และโคตินก็ตกหลุมรักมัน

เกือบจะทันทีที่ Khotin รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ Ugra Tulin ก็ลืมเรื่องมิตรภาพในอดีตของเขาไป

ธนาคารถูกโจมตีด้วยการตรวจสอบซึ่งเผยให้เห็น "หลุม" ขนาดมหึมา

ทุกอย่างจบลงตามธรรมชาติ - ใบอนุญาตของธนาคารถูกเพิกถอน

ตอนนี้จะไม่ใช่บุคคลสมมติที่จะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับ "รู" นับหมื่นล้านรูเบิล แต่เป็นโคตินเอง

ตามแหล่งข้อมูลของ Rucriminal.info ในการสนทนาส่วนตัว Khotin คร่ำครวญโดยตรงถึงความจริงที่ว่าเขายอมจำนนต่อการโน้มน้าวใจของ Tulin และ "ลงทะเบียน" Ugra กับตัวเอง

ฉันคิดว่านี่เป็นข้อผิดพลาดหลักของฉัน

เป็นผลให้ Khotin ไม่ได้สำรองเงินหลายสิบล้านรูเบิลสำหรับข้อมูล "สงคราม" กับธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

และแน่นอนว่าเขากังวลเกี่ยวกับความรับผิดของบริษัทในเครือ

นี่คือตอนที่รัฐสามารถฟื้นตัวจากโคตินนับหมื่นล้านที่ถูกถอนออกจากอูกราได้

และเขามีบางสิ่งบางอย่างที่จะเอาไป

Khotin สามารถยึดกิจการผลิตน้ำมันได้หลายแห่งรวมถึง NK Dulisma ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท Rus-Oil ที่ควบคุมโดยเขา

โคตินยังได้เข้าถือหุ้นในบริษัทน้ำมัน Exillon Energy

ผู้ถือหุ้นหลักของ Exillon ได้แก่ Khotin offshore Senegal International Agency ltd (29.99%) และ Sinclare Holings Limited นอกชายฝั่งอีกราย (26.69%)

โดยรวมแล้วพวกเขาเป็นเจ้าของ 56.68% Sinclare Holings Limited ณ เวลาที่ซื้อหุ้น Exillon เป็นของนักธุรกิจและผู้สนับสนุน Bolshoi Theatre

Khotin และ Klyachin เป็นเพื่อนสนิทกันมีกิจการร่วมค้ามากมาย

ดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยเลยว่า Klyachin ซื้อหุ้นเพื่อโอนทันทีภายใต้การควบคุมของ Khotin ซึ่งกลายเป็นเจ้าของหลักของ Exillon

เขาดึงดูดรองประธานของ Transneft, Mikhail Margelov ในฐานะหุ้นส่วนในโครงการน้ำมันของเขาและ Dmitry Mikhailovich Margelov ลูกชายของเขาเองเคยเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหารของ Rus-Oil JSC และในปี 2559 เขานั่งเก้าอี้ซีอีโอของ Exillon Energy

แน่นอนว่าโคตินซ่อนทรัพย์สินน้ำมันของเขาไว้อย่างไม่เหมาะสม

เขาย้ายบางส่วนไปยังบริษัทนอกอาณาเขต บางส่วนให้กับผู้ช่วยของเขา Sergei Podlisetsky

“ - ปัญหาของ Khotins เกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของ FSB Economic Security Service ตามที่นักข่าวระบุว่านักธุรกิจได้สร้างการติดต่อกับหัวหน้าแผนก "K", Viktor Voronin และหัวหน้า SEB, Yuri Yakovlev และผู้นำคนใหม่ของ SEB มีคำถามมากมายสำหรับ Khotins

— เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของ Ugra จนถึงทุกวันนี้คือ Rosselkhozbank ซึ่งนำโดย Dmitry Patrushev ธนาคารทำลายคำขอของธนาคารกลางจนถึงนาทีสุดท้ายและช่วยโคตินไว้ได้

— รองหัวหน้าธนาคารกลาง Vasily Pozdyshev และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการธนาคาร Anna Orlenko มีความไม่ชอบ Khotin และ Nefedov เป็นการส่วนตัว Nefedov ยังถูกควบคุมตัวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีนี้

— Khotin ให้การรับประกันภูมิคุ้มกันแก่ผู้จัดการระดับสูงทั้งหมดของธนาคารเป็นการส่วนตัว ซึ่งขณะนี้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องระหว่าง "ตัวแทนจำหน่าย" ส่วนตัว กองกำลังรักษาความปลอดภัย และสำนักงานของ Old Square

— คนกลางของโคตินเสียชีวิตแล้ว

-Khotiny กำลังจะซื้อการถือครองของ Khudainatov

— ในปี 2560 ธนาคารกลางแจ้งสำนักงานอัยการสูงสุดหกครั้งเกี่ยวกับการถอนสินทรัพย์จาก Ugra นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้เคาะประตู Rosfinmonitoring สองครั้งเนื่องจากธุรกรรมที่น่าสงสัยของธนาคาร แต่ปาทรุชอฟช่วยไว้ได้

-โคตินออกจากประเทศหลายครั้ง แต่กลับมาด้วยความหวังว่าจะฟื้นสถานะของเขา เขาไม่เชื่อเรื่องการจับกุม เมื่อเขาถูกจับ เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกและถูกกล่าวหาว่าเสนอเงินพันล้านรูเบิลให้กับกองกำลังรักษาความปลอดภัยเพื่อปล่อยเขาไป

“การแก้ปัญหาการควบคุมตัวอเล็กซี่ โคติน อย่างที่พวกเขากล่าวนั้นได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดี”.

ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Khotin... "Yugra" ของ Alexey Khotin บริษัทผู้ผลิตน้ำมันของรัสเซีย Exillon Energy ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Yugra Bank Alexey Khotin ได้ประกาศระงับ... เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมที่สรุปโดยบริษัทในกลุ่มก่อนหน้านี้ . Khotin ถือหุ้น 29.99% ผ่านบริษัท Seneal International Agency Ltd... Exillon Energy ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Khotin เลื่อนการเผยแพร่รายงานประจำปีออกไป... ผู้ถือหุ้นคือนายธนาคาร Alexey Khotin บริษัทผู้ผลิตน้ำมันของรัสเซีย Exillon Energy ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Yugra Bank Alexey Khotin และเจ้าของเครือโรงแรม... ในไซบีเรีย รวมถึงใน Timan-Pechora คณะกรรมการสอบสวนประกาศควบคุมตัว Alexey Khotin เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายธนาคารเป็นจำเลยในคดีอาญา... ศาลได้ส่งอดีตผู้จัดการระดับสูงของ Ugra Bank สองคนไปถูกกักบริเวณในบ้าน... ของธนาคาร Alexey Khotin ในเวลาเดียวกันนายธนาคารถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้านของเขาใน Malaya Polyanka ตั้งแต่เวลา 22:00 น. - 6:00 น. ตามเวลามอสโกเท่านั้น เกี่ยวกับการคุมขัง Khotin... Banker Khotin ถูกกักบริเวณในบ้าน ศาล Basmanny ได้กำหนดเงื่อนไขการกักบริเวณในบ้านที่มีมนุษยธรรมผิดปกติสำหรับอดีตเจ้าของ Yugra Bank Alexei Khotin - เขาถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเพื่อ... . การจับกุมอดีตเจ้าของ Yugra ในบ้าน Alexey Khotin ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Yugra Bank ถูกกักบริเวณในบ้าน คำตัดสินดังกล่าวจัดทำโดยศาลบาสมานีแห่งมอสโก รายงาน... ศาลได้อนุมัติคำร้องของการสอบสวน ซึ่งร้องขอมาตรการป้องกันดังกล่าวสำหรับผู้ต้องสงสัยโคตินอย่างชัดเจน ความผิดของ Khotin ได้รับการยืนยันโดย“ เอกสารของธนาคารแห่งรัสเซีย, วัสดุ DIA, คำให้การ... คดีฟ้องร้องนายธนาคาร Khotin ถูกเปิดขึ้นหลังจากจดหมายจากหัวหน้าธนาคารกลาง Nabiullina Alexey Khotin ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Yugra Bank, Alexey Khotin ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาฐานลักทรัพย์จากธนาคาร...โดยผู้เสียหายในคดี ในบรรดาเอกสาร มีมติสืบสวนที่สอดคล้องกัน ความผิดของ Khotin ได้รับการยืนยันโดย "เอกสารจากธนาคารแห่งรัสเซีย เอกสารจาก DIA คำให้การจากตัวแทนของเหยื่อ" กล่าว... อดีตผู้นำของ Ugra จำนวนหนึ่งอยู่กับ Khotin - อดีตประธานคณะกรรมการ Dmitry Shilyaev อดีตประธานาธิบดี Alexey Nefedov เป็นต้น เกี่ยวกับการจับกุมโคตินโดยคณะกรรมการสืบสวน... เส้นทางของโคติน: รากเหง้าของชาวเบลารุส ความสัมพันธ์อันดี และการสนับสนุนด้านกีฬา ในฐานะอดีตเจ้าของ Yugra Bank เขามีรายได้เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์... ซึ่งใน 20 ปีสามารถสะสมโชคลาภได้เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ Alexey Khotin และพ่อของเขา Yuri เป็นนักธุรกิจที่มีเชื้อสายเบลารุสมานานกว่านั้น .. อดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เขียนโดย Vedomosti คนรู้จักที่มีอิทธิพล ความสำเร็จทางธุรกิจของ Khotins ในตลาดมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล... ผู้อำนวยการทั่วไปของ NK Dulisma Andrey Shuvaev ธนาคารล้มละลายเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Alexey Khotin (พ่อของเขาในเวลานี้ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันอีกต่อไป ... IC แสดงวิดีโอพร้อมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Yugra Khotin หลังจากการจับกุม ... หลังจากการจับกุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร Yugra Alexey Khotin ใน IC ที่เผยแพร่ วิดีโอแสดงให้เห็น Khotin กำลังเดินไปตามทางเดินพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่สวม... นอกเครื่องแบบ วิดีโอและรูปถ่ายของ Khotin ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการสอบสวนได้รับครั้งแรกจากแหล่งที่มาของทางการ กลายเป็นที่รู้จักในบ่ายวันศุกร์ ว่า... การฉ้อฉลในวงกว้างโดยเฉพาะ (ซ.4 มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) โคตินตามมาจากข้อความไม่ใช่คนเดียวที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้... ติตอฟพิจารณาแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะจับกุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ "Yugra" Khotin... Boris Titov แสดงความคิดเห็นต่อ RBC เกี่ยวกับการกักขังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ "Ugra" Alexei Khotin" เราไม่สามารถตัดสินได้ว่ามีการละเมิดในส่วนของ Khotin หรือไม่ เนื่องจากเราไม่ได้ ... Titov กล่าวเสริม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 เมษายนคณะกรรมการสอบสวนได้ประกาศการควบคุมตัว Khotin เขาเป็นจำเลยในคดีขโมยเงินจากธนาคาร Yugra... คณะกรรมการสอบสวนรายงานการกักขังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ " Ugra" Khotin... ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ "Ugra" Alexey Khotin ซึ่งได้มีการเปิดคดีอาญาแล้ว Alexey Khotin ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Yugra Bank ถูกควบคุมตัว รายงานข่าวของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน…” เขากล่าว รองประธานธนาคารกลาง Vasily Pozdyshev ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุม Khotin เอกสารการบริหารชั่วคราวของ Ugra ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยธนาคารกลางระบุว่าธนาคาร... Alfa Bank และ Khotin ตกลงที่จะยุติข้อพิพาทเป็นเงิน 700 ล้านดอลลาร์... ซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงยุติคดีหุ้นส่วนของ Herbert Smith Freehills อเล็กเซย์ พานิช บอกกับ RBC “ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างจากขั้นตอนการชำระหนี้ใน... พฤศจิกายน ศาลแขวง Meshchansky แห่งกรุงมอสโกได้ตัดสินใจเก็บหนี้จาก Khotin ภายใต้ข้อตกลงค้ำประกัน ตัวแทนของ Khotin กล่าวว่านักธุรกิจจะคัดค้านคำตัดสินของศาล... Khotin จะท้าทายคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับการเรียกร้องของ Alfa Bank ในราคา 700 ล้านดอลลาร์ นักธุรกิจและอดีตเจ้าของ Yugra Bank Alexey Khotin จะท้าทายคำตัดสินของศาล Meshchansky แห่งมอสโกเกี่ยวกับหนี้ภายใต้การค้ำประกัน ข้อตกลง... ตัวแทน RBC ของ Alfa Bank รายงาน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโครงสร้างธุรกิจของ Khotin และตัวแทนของ Alfa Bank เริ่มเจรจาเพื่อสรุปข้อตกลงยุติคดี .. เทียบเท่ารูเบิลตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางรัสเซีย ณ วันที่ดำเนินการตัดสินใจ Alexey Khotin เป็นเจ้าของ Yugra Bank ซึ่งธนาคารกลางเพิกถอนใบอนุญาตใน... ศาลยืนหยัดในการเรียกร้องของ Alfa Bank ต่อ Khotin เป็นเงิน 700 ล้านดอลลาร์... โดยความพยายามของธนาคาร” “เราพอใจกับคำตัดสินของศาล” Alfa Bank กล่าวเสริม Alexey Khotin จะท้าทายคำตัดสินของศาล คำให้การของนักธุรกิจที่ได้รับจาก RBC กล่าว... คดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียกร้องของ Alfa Bank ต่อ Khotin รายงาน RAPSI ศาลยื่นคำร้องต่อ Khotin ภายใต้ข้อตกลงเงินกู้หลายฉบับพร้อมกันเป็นจำนวนเงิน... เทียบเท่ารูเบิลที่อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางแห่งรัสเซีย ณ วันที่ดำเนินการตามคำตัดสิน Alexey Khotin เป็นเจ้าของ Yugra Bank ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม Bank... Alfa Bank และ Khotin ประกาศความตั้งใจที่จะยุติข้อพิพาทด้วยเงิน 700 ล้านดอลลาร์ การพิจารณาข้อเรียกร้องของ Alfa Bank ต่อนักธุรกิจ Alexey Khotin ถูกเลื่อนออกไปตามคำร้องขอของ ฝ่าย ทั้งสองฝ่ายขอให้ศาลให้... การเรียกร้องมูลค่ารวม 700 ล้านดอลลาร์ Alfa Bank และนักธุรกิจ Alexey Khotin ตั้งใจที่จะสรุปข้อตกลงยุติคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากนักธุรกิจ... เกิดอะไรขึ้นกับ Yugra Alexey Khotin คืออดีตเจ้าของ Yugra Bank เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งรัสเซียถอนตัว... Alexey Khotin Khotina Khotina Khotin กำลังอุทธรณ์การตัดสินใจกู้คืน 2.6 พันล้านรูเบิล เพื่อสนับสนุน Alfa Bank... ทรัพย์สินที่เป็นของนักธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับเขา คู่สนทนาของ RBC อธิบาย “Alexey Khotin ตั้งใจที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของศาล Meshchansky แห่งมอสโกเพื่อขอคืนเงิน 43.33 ดอลลาร์ ... วันนี้ภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทที่มีต่อธนาคารกำลังได้รับการปฏิบัติตาม” ตัวแทนของ Khotin เน้นย้ำ “กว่าสิบปี บริษัทจ่ายเงินคืนให้กับธนาคารประมาณ 200 ล้านดอลลาร์” ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโครงสร้างของ Alexey Khotin เริ่มเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 43 ล้านดอลลาร์... Khotin Alexey Khotin Khotin Alexey Khotin เหตุผล... Alfa Bank ชนะคดีกับ Alexey Khotin ด้วยจำนวนเงิน 2.6 พันล้านรูเบิล ... การพิจารณาคดีนำหน้าด้วยการเจรจาที่ยืดเยื้อ “น่าเสียดายที่แผนที่เสนอโดยนายโคตินเป็นเวอร์ชันสุดท้ายไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ และแผนที่มีอยู่ใน ... ก็เปิดกว้างเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ยอมรับร่วมกันต่อไป” ตัวแทนฝ่ายบริการสื่อมวลชนกล่าวเสริม Alexey Khotin ตั้งใจที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่จะเรียกคืนเงินจำนวน 43.33 ล้านดอลลาร์จาก... Alexey Khotin เกิดอะไรขึ้นกับ Yugra เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ธนาคารแห่งรัสเซียเพิกถอนใบอนุญาตของ Yugra Bank ซึ่งมีผู้รับผลประโยชน์หลักคือ Alexey Khotin เหตุผล... โคติน่า โคติน่า ชำระหนี้ก่อนกำหนดอย่างน้อย 2.58 พันล้าน .. ภาระผูกพันที่เขาปฏิบัติตาม นักธุรกิจเองก็เสนอการปรับโครงสร้างสินเชื่อ บริการกดของ Khotin เรียกว่า Alfa Bank ต้องการแรงกดดันต่อผู้กู้ยืม ตามตัวแทน...ผ่านเส้นทางที่ไม่ใช่ตลาด ในเดือนกรกฎาคม ธนาคาร Ugra Bank ได้มีการเปิดตัวการบริหารชั่วคราว โดยมี Khotin เป็นเจ้าของร่วม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ธนาคารกลางได้เพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร VTB ประเมินหนี้ของอดีตเจ้าของ Ugra หลายร้อยล้านดอลลาร์... Alfa Bank เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งของโครงสร้างของ Alexey Khotin ขึ้นศาล ตัวแทนของธนาคารเรียกร้องให้โคตินชำระคืนเงินกู้อย่างน้อย 2.58 พันล้าน... ของเงินกู้ก่อนกำหนด Alfa Bank เรียกร้องการชำระคืนก่อนกำหนดจำนวน ₽2.6 พันล้าน₽2.6 พันล้านจากโครงสร้างของ Khotin บริการสื่อของ Khotin เรียกว่า Alfa Bank ต้องการแรงกดดันต่อผู้กู้... เพื่อรักษาธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม มีการแนะนำการบริหารชั่วคราวที่ Yugra Bank ซึ่งมี Khotin เป็นบริษัทร่วม -เจ้าของ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ธนาคารกลางเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร... ตัวแทนของ Khotin Khotina Khotin โทรหา Alfa Bank โดยอ้างว่ากดดันผู้กู้ยืม ตัวแทนของอดีตเจ้าของ Yugra Bank Alexey Khotin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ Alfa Bank ต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผลประโยชน์ของ เรือราดามันต์นอกชายฝั่ง ... พวกเขากำลังถูกประหารชีวิตเต็มจำนวนโดยไม่มีความล่าช้า” ตัวแทนของโคตินเน้นย้ำ ตามที่ตัวแทนของอดีตเจ้าของ Ugra ระบุระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่ใช่... Alexey Khotin Alexey Khotin Alexey Khotin Alfa Bank เรียกร้องการชำระคืนก่อนกำหนดจำนวน 2.6 พันล้าน₽2.6 พันล้านจากโครงสร้างของ Khotin... จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ของเงินกู้ธนาคารเรียกร้อง Alfa Bank ส่งไปยัง Alexey Khotin ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จาก Radamant Financial AG ในต่างประเทศและเจ้าของ Yugra Bank และ... ถึง Alexey Khotin ตามแหล่งที่มาของ RBC ใกล้กับธนาคาร การเรียกร้องทั้งหมดมีความเชื่อมโยงถึงกัน “ เรากำลังพูดถึงหนี้ของโครงสร้างของ Alexey Khotin ใน... รัสเซียเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร Yugra Bank ซึ่งมีผู้รับผลประโยชน์หลักคือ Alexey Khotin สาเหตุของการถอนตัวคือโดยเฉพาะมาตรฐานความเพียงพอของเงินกองทุนที่ลดลง...

ธุรกิจ 26 ก.ย. 2560 19:55 น

โคติน่า อเล็กเซย์

ธุรกิจ 26 ก.ย. 2560 19:55 น

"Rosgeology" ยื่นฟ้องผู้พัฒนาเขต Dulisminskoye... ในธนาคาร Yugra สาขามอสโก Alexei Khotin ตัวแทนของเจ้าของร่วมรายใหญ่ที่สุดของ Ugra กล่าวว่านักธุรกิจรายนี้เป็นเจ้าของเพียงสินทรัพย์น้ำมันของ Exillon Energy... ยังไม่ตอบสนองต่อคำขอของ RBC อดีตประธาน Yugra Bank Alexey Nefedov บอกกับ RBC ว่าเงินกู้ทั้งหมดของธนาคารออกอย่างเข้มงวด ... Khotina Khotina Khotin เจ้าของ Yugra ประกาศแผนการของเจ้าชายซาอุดีอาระเบียที่จะเข้าสู่เมืองหลวงของธนาคาร ... ข่าว” โดยอ้างอิงถึงบริการกด ของเจ้าของร่วมรายใหญ่ที่สุดของ Ugra Alexey Khotin Forbes ประเมินโชคลาภของเจ้าชายที่กำลังลงทุนในสินทรัพย์ในกรณี... การฟื้นฟูการทำงานของสถาบันการเงิน” คำแถลงจากสื่อของ Khotin กล่าว เจ้าชายอัล-วาลีดเริ่มลงทุนในภาคการธนาคารในปี 1980...โดยเริ่มชำระเงินให้กับผู้ฝากเงินในอูกรา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ธนาคารกลางได้ประกาศแผนการช่วยเหลือที่เสนอโดย Khotin สำหรับ Yugra “ไม่สมจริง” และเพิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินการ... ... "Alexey Khotin Khotina ... ธนาคารกลางเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร Yugra..." Alexey Khotin เสนอแผนการปรับโครงสร้างธนาคารใหม่ภายใต้กรอบที่ภาระผูกพันของ Ugra ที่มีต่อ DIA จะต้องได้รับการค้ำประกันโดยการจำนำพอร์ตสินเชื่อและการรับประกันส่วนตัวของ Khotin ... Khotin Khotin Alexey Khotin เสนอแผนการของเขาในการช่วย Ugra ... ตามกฎหมาย ตามบริการกดของเจ้าของหลักของ Yugra Bank, Alexey Khotin ซึ่งอธิบายกลไกการปรับโครงสร้างองค์กรที่นักธุรกิจเสนอต่อธนาคารกลาง ภาระผูกพันของ Ugra... DIA และกองทุนของรัฐจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ซึ่ง ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า สถานะของโคตินในฐานะสถานพยาบาลนั้นเป็นไปไม่ได้ “คำสั่งดังกล่าวจะต้องถูกประกาศว่าเป็นโมฆะ...

Khotina ออกแถลงการณ์: “ ปัจจุบัน Alexey Khotin อยู่ในมอสโกเนื่องจากการประสบความสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันกับ Yugra Bank ต้องมีส่วนร่วมโดยตรงของเขา อเล็กซี่ โคติน พร้อมด้วย...

การต่อสู้เพื่อ Yugra: สำนักงานอัยการสูงสุดเข้ามาแทรกแซงการกำกับดูแลการธนาคารของธนาคารกลางเป็นครั้งแรก สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียยอมรับว่าไม่มีเหตุผลในการแนะนำการบริหารชั่วคราวใน Yugra Bank ด้วยการตัดสินใจดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลได้สร้างแบบอย่างในภาคการธนาคารของรัสเซีย ในเย็นวันพุธที่ 19 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดได้เผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า "ประท้วงคำสั่งสองประการของธนาคารแห่งรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้... การล่มสลายของ Yugra: สิ่งที่นำไปสู่เหตุการณ์ผู้ประกันตนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ธนาคาร Alexey Khotin Khotina Alexey การล่มสลายของ Yugra ": ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ธนาคาร... มีการแนะนำการบริหารชั่วคราว ผู้บริหารและเจ้าของธนาคาร รวมถึงมหาเศรษฐี Alexey Khotin ต้องเผชิญกับการดำเนินคดีทางอาญา Bank Ugra ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 33 ใน... ตามรายงานของสื่อ ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธนาคารของ Alexey Khotin เจ้าของหลักของธนาคาร (ดูข้อมูลอ้างอิง) “ผู้กู้เกือบทั้งหมดมีธุรกรรมปริมาณมหาศาล... เวลา” Alexey Nefedov ประธาน Yugra Bank กล่าวเพื่อตอบสนองต่อคำขอจาก RBC - ฉันต้องการหักล้างด้วยว่าธนาคารถอนทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย... Alexey Khotin Khotin Alexey Khotin Khotin มีมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์... Yugra Bank พบ 20 พันล้านรูเบิล หลังจากการเรียกร้องของธนาคารกลางในการเพิ่มทุน ... การเงินเป็นของนักธุรกิจ Alexei Khotin ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้น 52.5% ของ Yugra Bank การจัดหาเงินทุนจากธนาคารโดยบริษัทของ Khotin นั้นให้บริการฟรี โฆตินประกาศยุติภาระผูกพัน...อาจทำให้การธนาคารหยุดชะงักได้จริง Alexey Khotin เป็นผู้ประกอบการชาวรัสเซีย ซึ่งรวมอยู่ในการจัดอันดับนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุด 200 คนในรัสเซียโดย Forbes โชคลาภของ Khotin อยู่ที่ประมาณ 950 ล้านดอลลาร์... สื่อทราบว่าตระกูล Khotin ไม่มีทรัพย์สินที่ไม่ได้จำนำ... แหล่งข่าวของ Khotin ชื่อ Rosselkhozbank ซึ่งนำโดยลูกชายของอดีตหัวหน้า FSB เจ้าของโรงแรมคอมเพล็กซ์ในมอสโกและศูนย์การค้า Gorbushkin Dvor, นักธุรกิจชาวเบลารุส Alexey และ Yuri Khotin ให้คำมั่นว่าจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาจากการกู้ยืมจากธนาคาร Vedomosti เขียนเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าว Alexey Khotin ผู้จัดการ ... ของอดีตหัวหน้ากระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย Boris Gryzlov "ซึ่งเริ่มช่วยเหลือ Khotins ด้วย" ในปี 2559 Alexey Khotin เข้าสู่รายชื่อนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในรัสเซียเป็นครั้งแรก...

ในขณะที่ผู้ถือหุ้นของ Bank Yugra ซึ่งมีการแนะนำผู้บริหารภายนอกประกาศความสามารถของพวกเขาในการฆ่าเชื้อสถาบันการเงินอย่างอิสระ ข้อมูลปรากฏในสื่อซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์ว่า Alexey Khotin เจ้าของหลักของธนาคาร ถูกกล่าวหาว่าออกจากสหพันธรัฐรัสเซียแล้ว นักธุรกิจวางแผนที่จะอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ ของโลก

นักธุรกิจ Alexey Khotin ซึ่งธนาคาร Yugra เป็นหนี้ผู้ฝากเงิน 180 พันล้านรูเบิลรีบออกจากรัสเซีย เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โคตินบินไปโดยเครื่องบินส่วนตัวและไม่มีความตั้งใจที่จะกลับไปยังบ้านเกิดชั่วคราวของเขา (เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในเบลารุส) โคตินต้องการรัสเซียเพียงเพื่อเติมเต็ม “เงินในกระเป๋า” ของเขาเองด้วยเงินจำนวนมหาศาล ดังนั้นคำแถลงและข้อเรียกร้องทั้งหมดของ Elvira Nabiullina หัวหน้าธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับความจำเป็นในการจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของผู้จัดการและเจ้าของธนาคารที่มีสัญญาณของการถอนสินทรัพย์อย่างถูกกฎหมายจึงสายเกินไป แต่ตามที่ Rucriminal.com เชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่จะดำเนินการอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ Khotin ขายทรัพย์สินรัสเซียทั้งหมดของเขาและส่งเงินไปต่างประเทศ ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องยึดศูนย์การค้า บริษัท น้ำมัน ฯลฯ ที่จดทะเบียนกับ Sergei Podlisetsky อย่างเร่งด่วน นี่คือผู้ช่วยของ Khotin ซึ่งเศรษฐีได้จดทะเบียนทรัพย์สินให้ในกรณีที่เขาสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

อาณาจักรของอดีตเศรษฐีและตอนนี้ Alexei Khotin ล้มละลายล่มสลาย ฝ่ายบริหารที่เป็นตัวแทนโดยสถาบันประกันเงินฝาก (DIA) ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Bank Yugra ซึ่งเป็นของเขา มีการระงับการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ชั่วคราวและอำนาจของฝ่ายบริหารและเจ้าของหลัก Alexei Khotin ถูกยกเลิก ธนาคารแห่งรัสเซียประกาศว่าจะดำเนินการสำรวจสถานะทางการเงินของธนาคาร แต่ธนาคารกลางเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จากธนาคารถูกถอนออกไปแล้ว ธนาคารกลางได้ส่งคำอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โคตินรีบไปหาอดีตผู้อุปถัมภ์ของเขา แต่พวกเขาก็เบือนหน้าหนีจากเขาอย่างเขินอาย ไม่มีใครอยากมีส่วนร่วมกับบุคคลที่โกงประชาชนทั่วไปที่ลงทุน 180 พันล้านรูเบิลใน Ugra ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงตามสัญญา จากนั้น Alexey ก็กระโดดเข้าไปหา Bombardier อันเป็นที่รักของเขาและออกจากมอสโกวอย่างเร่งรีบ เขาสามารถอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุขได้จนสิ้นอายุขัย Khotin ได้สร้างอาณาจักรของบริษัทนอกชายฝั่งขึ้นทั้งหมด โดยมีการโอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ไป ผู้รับผิดชอบกิจกรรมของอาณาจักรนี้คือ Peter Brazhnikov ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย Brazhnikov&Partners Ltd (ไซปรัส) และ Maria Clerides พนักงานของเขา Rucriminal.com แนะนำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสอบปากคำ Natalya Rakhova และ Vladimir Konstantinov ผู้ใต้บังคับบัญชาของ Khotin ซึ่งอยู่ในรัสเซียได้ช่วยเจ้านายสร้างสวรรค์นอกชายฝั่ง และรู้ว่า Alexey ซ่อนเงินไว้ที่ไหน

โคตินได้เลือกสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่อยู่อาศัยมานานแล้ว (รัสเซียสำหรับเขาเป็นเพียงเวทีสำหรับ "ทำเงิน") บางครั้งเขาใช้เวลาสองเดือนในประเทศนี้ในระหว่างปี Radamant Financial AG ซึ่ง Khotin เป็นเจ้าของ Ugra ได้รับการจดทะเบียนในเมืองซาร์เนิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในประเทศนี้ เขาซื้ออสังหาริมทรัพย์และยื่นขอสัญชาติ

นอกจากนี้ Khotin หวังว่าคลังรัสเซียจะรับภาระความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเงินจากนักลงทุน Ugra ที่เขาถอนตัวออกไป เขาหวังว่าเขาจะสามารถรักษาทรัพย์สินของรัสเซียได้ ในการทำเช่นนี้เขาได้ลงทะเบียนสิ่งเหล่านี้กับผู้จัดการ Sergei Podlisetsky อย่างรอบคอบ และเขารีบขายทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อส่งเงินให้เจ้านายในต่างประเทศ

ดังนั้นห้างสรรพสินค้าชื่อดังในมอสโก "Gorbushkin Dvor" ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของ Khotin จึงเปลี่ยนเจ้าของ - Sergei Podlisetsky ขายให้กับเจ้าของ บริษัท โฮลดิ้ง Pharmstandard Viktor Kharitonin Podlisetsky ยังเป็นหัวหน้าของ บริษัท น้ำมัน Rus Oil แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีชื่อและพึ่งพาได้อย่างชัดเจนก็ตาม "Zits-Chairman Fuchs" ที่ทันสมัยเช่นนี้ แม้ว่าผู้ขายอย่างเป็นทางการของ "Gorbushka" คือ Podlisetsky ประธาน Zits แต่เจ้าของที่แท้จริงของ "Gorbushkina Dvor" ก็ถือเป็น Alexey และ Yuri Khotin - พ่อและลูกชาย ศูนย์การค้าแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาในปี 2554 เมื่อบริษัท Complex Investments ซื้อ Gorbushkin Dvor และศูนย์การค้า Filion ซึ่งตั้งอยู่ติดกับ MTZ Rubin

ครอบครัว Khotins ย้ายไปมอสโคว์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เมื่อผู้คนจากโครงสร้างรัฐบาลเบลารุสเริ่มย้ายไปที่นั่นอย่างช้าๆ เพื่อประหยัดเงินจากชายชรา รวมถึงอดีตผู้จัดการฝ่ายกิจการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ Ivan Titenkov โดยธรรมชาติแล้ว เจ้าหน้าที่เบลารุสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งช่วยพัฒนาธุรกิจในรัสเซีย เป็นไปได้มากว่า Khotins สร้างธุรกิจด้วยเงินที่พวกเขาถอนตัวออกจากเบลารุสได้ ข้อพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนของ Khotins ในเบลารุสคือข้อเท็จจริงที่ว่า Lagvinets บางคนซึ่งเป็นเพื่อนคนเดียวกันของ Ivan Titenkov เจ้าของ Konto Holdings ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการทั่วไปในคดีอาญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเบลารุส ของบริษัทน้ำมันดูลิสมา ด้วยเหตุนี้ พวกเขาทั้งสองจึงออกเดินทางไปรัสเซีย ซึ่งพวกเขาก่อตั้งบริษัทหลายแห่งด้วยเงินของเบลารุสซึ่งมีต้นกำเนิดทางอาญาอย่างชัดเจน

Khotins และ Podlisetsky มีหุ้นส่วนที่ยาวนาน: ย้อนกลับไปในปี 1997 Podlisetsky กลายเป็นผู้จัดการของโรงงานเครื่องสำอางที่ Khotins เป็นเจ้าของ เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของโรงงานสบู่ในมอสโกซึ่ง Khotins ยึดได้อันเป็นผลมาจากปฏิบัติการของผู้บุกรุก ในชุมชนธุรกิจ Sergei Podlisetsky ถือเป็น "กระเป๋าเงิน" ของนักธุรกิจชาวเบลารุสอย่างเปิดเผย ตัวเขาเองกล่าวว่าเขาร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าพ่อและลูกชายโคตินให้เงินเขาเพื่อซื้อทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลา พวกเขาถูกกล่าวหาว่า "ให้เงินกู้" แก่ Podlisetsky เพื่อซื้อ "Gorbushka" ซึ่งราคาในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุผลบางอย่าง ผู้อำนวยการ Zits ขายศูนย์การค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งแทบไม่เคยมีปัญหาทางการเงินหรือปัญหาในการเช่าสถานที่เลย แม้ในช่วงวิกฤต ศูนย์การค้าก็ดำเนินการโดยไม่มีผลกระทบร้ายแรงใด ๆ ตามแหล่งข้อมูลบางแห่ง มูลค่าธุรกรรมอาจอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์

ในความเป็นจริง Mr. Podlisetsky เป็นเพียงเจ้าของเล็กน้อยในทรัพย์สิน "ของเขา" "กิจกรรมทางธุรกิจ" ทั้งหมดของเขามีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับผลประโยชน์และกิจการของ Khotins ซึ่งเป็นเจ้าของโดยตรงเพียงเล็กน้อย ชาวเบลารุสเจ้าเล่ห์เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมากที่สุดและประสบความสำเร็จในการซ่อนตัวแม้กระทั่งจากกล้องของนักข่าว ดังที่ Rucriminal.com กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ธุรกิจของพวกเขาขึ้นอยู่กับการครอบครองและการครอบครองโรงงานในมอสโกและโรงงาน ซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งและธุรกิจ สินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดยบริษัท "Kub", "Art-vising", "Tsentr-T", กลุ่มชีวิตใหม่ และอื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะนำโดย Sergei Podlisetsky ในทำนองเดียวกันเขากลายเป็นหัวหน้าของ บริษัท น้ำมัน Rus Oil ซึ่งเป็นเงินสำหรับการซื้อซึ่ง Khotins คนเดียวกันมอบให้

ตอนนี้ "นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ" Sergei Podlisetsky ถูกบังคับให้ขายทรัพย์สิน "ของเขา" อย่างเร่งด่วนซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้เป็นของเขา แต่เป็นของตระกูล Khotin Podlisetsky ประธาน Zits เป็นเพียงหนึ่งในผู้จัดการเงาซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนหลายสิบแห่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยอาณาจักรธุรกิจของตระกูล Khotin หลังจากการล่มสลายของธนาคาร Yugra การเชื่อมต่อนี้ชัดเจนแม้ว่าจะไม่มีเอกสารจากธนาคารก็ตาม ซึ่งตามมาด้วยว่าบริษัทน้ำมันทั้งหมดของ Podlisetsky (Rus Oil, NK Dulisma, Exillon Energy) ได้รับการเติมพลังด้วยเงินที่ถอนจาก Ugra ภายใต้หน้ากากของการกู้ยืม ตอนนี้ชะตากรรมของนักธุรกิจ "ปลอม" รายนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของธนาคารกลางและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอูกรา

คณะกรรมการสอบสวน. จากข้อความดังกล่าว เขาถูกสงสัยว่าขโมยเงิน 7.5 พันล้านรูเบิลจากอูกรา คดีนี้เริ่มต้นขึ้นภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 160 (ยักยอกหรือยักยอก, โทษสูงสุด - จำคุก 10 ปีและปรับ 1 ล้านรูเบิล)

โคตินมีชื่อเสียงในเรื่องใด?

Alexey Khotin ซึ่งเป็นชาวเบลารุสและพ่อของ Yuri ทำธุรกิจในมอสโกมาตั้งแต่ปี 1990 พวกเขาซื้อโรงงาน สร้างใหม่เป็นศูนย์ธุรกิจ และให้เช่า “ Khotins เลือกกลุ่มที่เข้าใจได้: พวกเขายึดกิจการขนาดใหญ่ที่มีอาคารจำนวนมากและสร้างเขตธุรกิจทั้งหมด” Forbes ผู้จัดการระดับสูงของธนาคารเจ้าหนี้แห่งหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน Khotins ยังคงเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ปิดตัวมากที่สุดในรัสเซีย ดังที่คู่สนทนาของ Vedomosti กล่าวในปี 2559 บรรยากาศการรักษาความลับแบบเดียวกันนั้นครอบงำอยู่ในบริษัทของพวกเขา ครอบครัวโคตินส่วนใหญ่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สำนักงานของพวกเขาเหมือนบังเกอร์ ผู้คนไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านกำลังทำอะไรอยู่ หนึ่งในหุ้นส่วนของนักธุรกิจบอกกับหนังสือพิมพ์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทรัพย์สินทั้งหมดได้รับการจัดการโดย Khotin ผู้เป็นน้อง พ่อของเขาเกษียณแล้ว แหล่งข่าวบอกกับ Forbes และ Vedomosti

คู่สนทนาของ Forbes เชื่อมโยงความสำเร็จทางธุรกิจของ Khotin กับความสามารถของเขาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของรายการ Forbes ซึ่งทำงานร่วมกับ Khotin ในตลาดเดียวกันอ้างว่าอดีตโฆษกของ State Duma Boris Gryzlov อยู่เบื้องหลังนักธุรกิจรายนี้ คนรู้จักของ Khotin กล่าวว่า Gryzlov เองก็เคยโทรหานายธนาคารเพื่อชักชวนให้พวกเขาออกเงินกู้ให้กับบริษัท Khotin Gryzlov ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โคตินยังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนักออกแบบ อนาสตาเซีย ซาโดรินา ลูกสาวของหัวหน้าฝ่ายบริการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ FSB ของรัสเซีย มิคาอิล เชคิน บริษัท ZA Sport ของเธอได้พัฒนาเครื่องแบบของทีมรัสเซียสำหรับเกมที่พย็องชังและเสื้อยืด "ต่อต้านการคว่ำบาตร" ที่มีคำว่า "คว่ำบาตร? อย่าทำให้ฉันหัวเราะนะ Iskanders ของฉัน” “โทโพลไม่กลัวการคว่ำบาตร” และคนอื่นๆ

Yuri Khotin ไม่เคยปิดบังความจริงที่ว่า Gryzlov แก้ปัญหาให้พวกเขาและโดยทั่วไปแล้วจะประพฤติตัวเหมือนคนที่ไม่กลัวสิ่งใดและมีความมั่นใจในตัวเองมากอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำธุรกิจบอกกับ Vedomosti Khotins พิสูจน์ว่าสำนวน "ไม่มีร้อยรูเบิล แต่มีเพื่อนร้อยคน" ไม่ใช่แค่สุภาษิต แต่เป็นบรรทัดจากแผนธุรกิจเจ้าหนี้คนหนึ่งของพวกเขาตั้งข้อสังเกต “เราสามารถพูดได้ว่านี่เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่แท้จริงของรัสเซีย ซึ่งผู้คนมีความเชื่อมโยงกับกองกำลังความมั่นคงในฐานะเงินทุนเริ่มต้นและใช้ประโยชน์จากพวกเขาอย่างเชี่ยวชาญ” เขากล่าว

นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้ว ครอบครัว Khotins ยังมีสินทรัพย์ด้านน้ำมันซึ่งมีส่วนแบ่งใน Exillon Energy และ Dulisma รวมถึง Yugra Bank ณ เดือนกรกฎาคม 2560 Ugra อยู่ในอันดับที่ 30 ในกลุ่มธนาคารรัสเซียในแง่ของสินทรัพย์

การล่มสลายของ "อูกรา"

ในเดือนกรกฎาคม 2017 ธนาคารกลางได้แนะนำการบริหารชั่วคราวใน Ugra สถานการณ์ของการแนะนำนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับระบบธนาคารของรัสเซีย - สำนักงานอัยการสูงสุดประท้วงคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียที่จะแนะนำการบริหารชั่วคราวและการเลื่อนการชำระหนี้ในการเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่พึงพอใจโดยประกาศการตัดสินใจของผู้กำกับดูแลไม่มีมูลความจริงและเป็นอันตรายต่องบประมาณ ( การประท้วงครั้งนี้ไม่มีผลใดๆ) ไม่นานหลังจากการแนะนำการบริหารชั่วคราว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2017 ใบอนุญาตของ Ugra ก็ถูกเพิกถอน นี่กลายเป็นงานประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคารรัสเซีย จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ฝากเงินมีจำนวน 170 พันล้านรูเบิล

ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม 2017 ธนาคารกลางได้ข้อสรุปว่า 90% ของพอร์ตสินเชื่อของ Ugra อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเจ้าของธนาคาร ดังที่ RBC เขียนไว้ในเดือนตุลาคม 2018 การดำเนินคดีล้มละลายได้เริ่มต้นขึ้นหรือกำลังจะเริ่มต้นกับบริษัทเจ้าหนี้หลายสิบแห่ง (โดยรวมแล้วบริษัทเหล่านี้กู้ยืมเงินจาก Ugra เป็นเงิน 270 พันล้านรูเบิล)

กรณีของ Ugra Bank คือ "หนึ่งในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งในการทบทวนชุดหนึ่งเนื่องจากพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบของเจ้าของซึ่งสร้างธนาคาร "กระเป๋า" เพื่อใช้เงินทุนสำหรับโครงการเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็กระตือรือร้นในกรณีของ Ugra ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่มีการหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด ที่เข้มงวดอย่างมากดึงดูดเงินทุนจากผู้ฝากเงินพอร์ตสินเชื่อมีคุณภาพต่ำและหลักประกันส่วนใหญ่ออกมาพร้อมกับสัญญาณของการประเมินราคาสูงเกินไป” Elvira Nabiullina หัวหน้าธนาคารกลางกล่าวในเดือนกันยายน 2560 อดีตผู้ถือหุ้นของธนาคารพยายามท้าทายการกระทำของธนาคารกลางและการล้มละลายของธนาคารซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์

ปีเตอร์ ซารุฮานอฟ / “โนวายา”

ธนาคารกลางได้ตรวจสอบ Bank Ugra โดยไม่ได้ตั้งใจในเดือนมกราคม 2017 และเรียกร้องให้มีการเสริมเงินสำรองสำหรับผู้ยืม หลักประกันเงินกู้จำนวนมากในธนาคารนี้ตามที่ Forbes รายงานมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของหลักของธนาคาร Alexei Khotin ผู้จัดการระดับสูงและคนรู้จักของเขา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ผู้ฝากเงิน Ugra ไม่สามารถรับเงินได้ ไม่นานสถานการณ์ก็กลับมาเป็นปกติ ธนาคารถือว่าสิ่งนี้เกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง แต่นักวิเคราะห์เริ่มคาดเดาเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น หลังจากนั้นธนาคารกลางก็เริ่มการตรวจสอบที่ไม่ได้กำหนดไว้อีกครั้ง และในวันที่ 10 กรกฎาคม ได้แต่งตั้งฝ่ายบริหารชั่วคราวในเมืองอูกรา

หลังจากผ่านไปเพียงเก้าวัน สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของธนาคารกลาง ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนในกรณีเช่นนี้ แหล่งข่าวของ Novaya ที่คุ้นเคยกับสถานการณ์กล่าวว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นการย้ำข้อโต้แย้งของตัวแทนของธนาคาร Ugra ซึ่งธนาคารกลางไม่ได้คำนึงถึง และจำนวนเงินสูงสุดที่การประท้วงของอัยการสามารถช่วยได้คือให้เวลาสองสามวันเพื่อช่วยบางส่วน แล้วส่วนหนึ่งของเงิน เป็นผลให้ธนาคารกลางปฏิเสธการประท้วงของสำนักงานอัยการสูงสุด

เหตุการณ์รอบๆ ธนาคาร Yugra ซึ่ง Alexey Khotin เป็นเจ้าของ ซึ่งธนาคารกลางเพิ่งเปิดตัวการบริหารชั่วคราว เป็นเรื่องราวที่ว่าแม้จะมีความสัมพันธ์ที่กว้างขวางระหว่างลูกชายของ Alexey และยูริ พ่อของเขา นักธุรกิจก็ไม่เคยกลายเป็น "คนวงใน" ในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม วงศาลพวกเขาได้รับความพึงพอใจอันน่าทึ่งหลายประการ บวกกับการร้องขออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งประท้วงการตัดสินใจของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม การประท้วงครั้งนี้ดังที่แหล่งข่าวของ Novaya Gazeta ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวว่า สามารถให้เวลาเจ้าของธนาคารได้เพียงไม่กี่วันในการพยายามประหยัดเงิน

กฎที่ผู้ประกอบการชาวรัสเซียเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่มีลักษณะดังนี้:

• ผู้ที่ไม่ใช่ซิซิลีจะไม่กลายเป็นสมาชิกเต็มของตระกูล "เจ้าพ่อ"
• ไอ้สารเลวจะไม่ได้รับสถานะเดียวกับรัชทายาทโดยชอบธรรม
• และถ้าคุณไม่ใช่ Yuri Kovalchuk (Rossiya Bank) หรือ Arkady Rotenberg (SMP Bank) ปัญหาหลักที่แท้จริงของธนาคารของคุณจะไม่ได้รับการแก้ไขในระดับสูงสุดของรัฐบาล

แน่นอนว่าการให้อาหารข้าราชบริพารจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาทางยุทธวิธีได้ แต่หากปัญหาใหญ่เกินไป ข้าราชบริพารจะล้างมืออย่างรวดเร็ว

Alexey และ Yuri Khotin ไม่เป็นสาธารณะมากจนเราไม่รู้ว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรมาเป็นเวลานาน เราเผยแพร่ภาพถ่ายของ Khotins ซึ่งปรากฏเพียงครั้งเดียวในทรัพยากรที่หยุดอยู่มานานแล้ว ตัวตนของภาพถ่ายได้รับการยืนยันกับ Novaya Gazeta โดยคนสองคนที่รู้จัก Khotins

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ พวกโคตินก็ไปได้ดี พวกเขาย้ายจากเบลารุสไปมอสโคว์ในปี 1997 เพื่อค้าขายน้ำหอมและเครื่องสำอาง ในสถานที่ใหม่พวกเขาเริ่มสนใจในอสังหาริมทรัพย์และในอีกยี่สิบปีพวกเขาก็เปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ล้มละลาย "Mikoms" มาเป็นอันดับที่แปดในการจัดอันดับ Forbes "Kings of Russian Real Estate 2017" ด้วย รายได้ค่าเช่าต่อปี 295 ล้านดอลลาร์ Khotins เป็นเจ้าของโรงแรมมอสโก (Four Seasons) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเครมลิน พวกเขาเป็นเจ้าของ Gorbushkin Dvor และวัตถุอื่น ๆ อีกประมาณ 40 ชิ้นตามที่ Vedomosti คำนวณ

ในปี 2010 ครอบครัว Khotins ซื้อ Urals Energy ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่มีประวัติที่น่าสนใจจาก Sberbank บริษัท นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่แปดสิบโดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าผู้อำนวยการหลักคนแรกของสหภาพโซเวียต KGB (หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ) Leonid Shebarshin เพื่อปกปิดการศึกษาช่องทางการส่งออกเงาในปี 1990 ได้เริ่มต้นการเดินทางเชิงพาณิชย์ที่เป็นอิสระและได้รับการซื้อกิจการก่อน โดยอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและลูกเขยของ Boris Yeltsin - Leonid Dyachenko จากนั้นไปที่ Sberbank เพื่อชำระหนี้ Urals Energy กลายเป็นพื้นฐานของ Dulisma ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของ Khotins

Khotyns ได้รับเงินกู้จากธนาคารของรัฐอย่างต่อเนื่องและสิทธิพิเศษอากรส่งออกสำหรับ Dulisma ของพวกเขา ผลประโยชน์เหล่านี้จะเสียค่าใช้จ่ายงบประมาณ 92.5 พันล้านรูเบิลจนถึงปี 2576 ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Anton Siluanov รายงานต่อนายกรัฐมนตรี Dmitry Medvedev ในฤดูใบไม้ผลิปี 2558 (ได้รับจดหมายจาก RBC)

Rosselkhozbank, Sberbank และ VTB ซึ่งเป็นของรัฐได้ให้เงินกู้แก่ Khotins ยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่ได้หยุดให้กู้ยืมแม้ว่า VTB จะสามารถฟ้องร้อง บริษัท จากกลุ่ม Khotin ได้แล้วซึ่งในปี 2552 ได้หยุดให้บริการหนี้ 5 พันล้านรูเบิล

โอกาสดังกล่าวมาจากไหน? Khotins มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียง ตัวอย่างเช่น เมื่อ Sberbank ซึ่งมีประวัติแปลกประหลาดเกี่ยวกับหนี้ ไม่ต้องการขยายวงเงินเครดิต Sberbank หัวหน้า German Gref ตามที่ Vedomosti รายงาน ได้รับโทรศัพท์จาก Sergei Mironov ซึ่งในขณะนั้นเป็นวิทยากรของสภาสหพันธ์ มิโรนอฟเองก็ปฏิเสธเรื่องนี้ Khotiny ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายใน, อดีตประธานดูมาแห่งรัฐ Boris Gryzlov และอดีตผู้อำนวยการ FSB Nikolai Patrushev สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการขยายสิทธิประโยชน์อากรส่งออกให้กับ Dulisma มีการพูดคุยกันว่า Khotins ไม่ได้โกรธเคืองโดยประธานาธิบดี Alexander Lukashenko ของเบลารุส คณะกรรมการบริหารของ บริษัท ของพวกเขารวมถึงอดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีของเบลารุส Ural Latypov ซึ่งในช่วงต้นทศวรรษ 1970 เรียนที่หลักสูตร KGB ที่สูงที่สุดในมินสค์ (ในเวลาเดียวกันกับที่ Patrushev เรียนที่นั่น)

Khotins ลงทุนในน้ำมันและอสังหาริมทรัพย์อย่างแข็งขัน ณ สิ้นปี 2556 พวกเขาซื้อ Exillon Energy ซึ่งผลิตน้ำมันใน Komi และ Khanty-Mansi Okrug และในปี 2558 บริษัท Irelyakhneft จาก Alrosa ในราคา 1.8 พันล้านรูเบิล แผนการดังกล่าวยิ่งใหญ่มาก - รวบรวมบริษัทน้ำมันของตัวเอง ออกสู่สาธารณะ และดึงดูดเงินจำนวนมากจากนักลงทุน

แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทรุดตัวลง ราคาน้ำมันได้ลดลง และการลงทุนจำนวนมหาศาลของ Khotins ในการซื้อสินทรัพย์ใหม่นั้นส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมที่ค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์เดียวกันซึ่งขณะนี้รายได้ลดลง Khotiny เริ่มได้รับการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร Ugra ของตนเอง และในไม่ช้า ธนาคารกลางก็สังเกตเห็นว่าครึ่งหนึ่งของเงินกู้จาก Ugra นั้นออกให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของธนาคารกลาง แน่นอนว่าเจ้าของ Ugra ได้เติมทุนสำรองเป็นพันล้านรูเบิลในฐานะตัวแทนของธนาคารบอกกับสำนักข่าว แต่อย่างที่ Anna Orlenko ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการธนาคารของธนาคารกลาง บอกกับ Vedomosti ว่าเงินสำรองเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในทางเทคนิคสำหรับเงินกู้หนึ่งรายการ และจะถูกส่งไปยังเงินกู้อื่นทันที

ปัญหาของพวกโคตินไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวเท่านั้น ก่อนหน้านี้ เจ้าของ Vneshprombank, Larisa Markus และ Georgy Bedzhamov ซึ่งถือเงินฝากกับบริษัทของรัฐที่ใหญ่ที่สุด พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันแล้ว

ซิยาด มานาซีร์ กับภรรยาของเขา มอสโก, 2554. ภาพถ่าย: “RIA Novosti”

Ziyad Manasir อดีตผู้รับเหมาของ Gazprom ประสบปัญหาคล้ายกันเมื่อหลายปีก่อน นอกจากนี้เขายังเลี้ยงผู้ผูกขาดของรัฐครึ่งหนึ่ง สร้างพระราชวัง และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่เมื่อเงินลดน้อยลง เขาก็สังเกตเห็นอย่างรวดเร็วว่าคนที่เขาให้อาหารมาเป็นเวลานานไม่รีบร้อนที่จะพบเขาครึ่งทาง มานาซีร์ต้องละทิ้งบริษัทของเขา เขาเลิกเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของ Gazprom สำหรับ Marcus และ Bedzhamov ทุกอย่างจบลงด้วยคดีอาญา

พวกข้าราชบริพารซึ่งเป็นเพื่อนกับพวกโคตินในช่วงที่อ้วนพี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเช่นการขาดแคลนเงินได้ พวกเขาสามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้ก็ต่อเมื่อมีเงินเท่านั้น