Толин тусгалын худалдаа. Дойче банк нь хууль бус схемд оролцсон цорын ганц олон улсын банк биш байв. Луйврын жин дор
Аркадий Ротенберг.
2011-2015 онд Deutsche Bank-ын зуучлалаар хийсэн, Америкийн мөрдөн байцаах албаныхны анхаарлыг татсан “толин тусгал гүйлгээ”-ний ашиг хүртэгчид нь ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путины ойр дотны хүмүүс, түүний дотор түүний хамаатан садан байж магадгүй гэж Bloomberg нэрээ нууцалсан эх сурвалжаас иш татан бичжээ. Сэтгүүлчдийн мэдээлснээр нийт гүйлгээний дүн. 6 тэрбум доллар болсон.
6-р сард ил болсон Дойче банкны дотоод мөрдөн байцаалтын явцад "ойролцоогоор арав орчим данстай холбоотой дансуудыг шалгажээ. хуулийн этгээд, хэний ашиг сонирхлын үүднээс банк Москва, Лондонгийн хооронд толин тусгал гэгддэг гүйлгээг хийсэн" гэж эх сурвалж Bloomberg мэдээлжээ.
Тэдний хэлснээр, "эдгээр дансууд нь Путины хамаатан садан, түүний олон жилийн найз Аркадий, Борис Ротенберг нартай хийсэн гүйлгээгээр баяжсан хоёр зэрэг Путины хамтран ажиллагсдынх гэсэн мэдээлэл хэд хэдэн тохиолдол байдаг. төрийн аж ахуйн нэгжүүдАНУ-ын хориг арга хэмжээний бай болсон. Ротенберг нар болон эдгээр данстай холбоотой гэх бусад хүмүүсийг [толин тусгал] гүйлгээтэй холбогдуулан шалгаж байгаа гэсэн ямар ч шинж тэмдэг байхгүй." Bloomberg-ийн мэдээлснээр, "Бид Путины аль хамаатан садны тухай яриад байгаа нь тодорхойгүй, гэхдээ үүнийг мэддэг хүмүүс. Нөхцөл байдал түүнийг ойрын гэр бүлийнхний дунд байхгүй гэж мэдээлсэн."
8-р сард мэдэгдэж байсанчлан Америкийн мөрдөн байцаах албаныханд "банк Америкийн банкны хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсэх, ялангуяа тайлагнах журмыг дагаж мөрдсөн эсэх" гэсэн асуулт гарч иржээ. хууль сахиулах], мөнгө угаахтай тэмцэх зорилготой." АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас гадна Их Британийн Санхүүгийн Зохицуулах Газар болон Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газар толин тусгал гүйлгээг сонирхож байна. санхүүгийн үйлчилгээНью Йорк муж. “Иймэрхүү гүйлгээ нь дүрэм зөрчиж байна уу гадаад валютын гүйлгээ, ОХУ-ын Төв банкнаас байгуулсан нь тодорхойгүй байна "гэж Bloomberg тэмдэглэв (ОХУ-ын Төв банк тайлбар өгөхөөс татгалзсан).
В.Путин Дойче Банкны мөрдөн байцаалт болон Ротенберг нарын холбоотой гэх мэдэгдлийг мэдэж байгаа гэж Оросын өндөр албан тушаалтан хэлэв.Ахлах албан тушаалтнууд энэ хэрэг арав гаруй жилийн өмнө Оросын данстай холбоотой шуугиан дэгдээж магадгүй гэж санаа зовж байна гэж тэр хүн хэлэв. Нью Йоркийн банкинд." ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга Дмитрий Песковоос нөхцөл байдлын талаар тайлбар өгөхийг хүсэхэд "Энэ асуудлын талаар ямар ч ноцтой мэдээлэл хэн ч хараагүй, ямар ч ноцтой эх сурвалжаас ирсэн" гэж SMS мессежээр хариулав.
Bloomberg-ийн мэдээлснээр, "2011 онд Аркадий Ротенбергийн бизнесийн түншүүд Цюрихийн UBS банкны Москва дахь оффисын хүмүүстэй холбоо тогтоож, ядаж нэг ах дүүгийн ашиг сонирхлын үүднээс толин тусгал гүйлгээ хийхийг хүссэн ... Банк татгалзжээ. энэ санал." Аркадий, Борис Ротенберг нарын хэвлэлийн төлөөлөгч Андрей Батурин "Толь гүйлгээ хийх эсвэл Дойче банкаар дамжуулан Оросоос хөрөнгө татахтай холбоотой" гэсэн саналыг няцааж, тэдний өмнөөс хэн ч UBS-тэй холбоо бариагүй гэж мэдэгдэв.
Толин тусгал гүйлгээний утга нь нэг компанийн хувьцааг эхлээд нэг газраас нэг валютаар худалдаж аваад өөр газар өөр валютаар зардаг гэж нийтлэлийн зохиогчид тайлбарлав. Энэ тохиолдолд худалдан авалтыг Москвад хийж, борлуулалтын гүйлгээг Лондонд хийсэн. Ийм үйл ажиллагааг зарчмын хувьд хийж болно хуулийн дагууГэсэн хэдий ч тэдгээрийг рубль болгон хөрвүүлэх өөр арга болгон ашиглаж болно гадаад валютМөн тэдгээрийг гадаадад шилжүүлэх нь онолын хувьд хөрөнгийн урсгалыг хөнгөвчлөх, мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх хяналтын процедураас зайлсхийх боломжтой юм."
ОХУ-аас толин тусгал гүйлгээгээр 10 тэрбум ам.доллар татсаныхаа төлөө 629 сая доллараар дэлхийн томоохон санхүүгийн корпорациудын нэг. Энэ хэрэг одоо хаагдах боловч тус улсаас хууль бусаар хөрөнгө гаргах схем амьдарсаар, төсөв мөнгө алдсаар байна.
Луйврын жин дор
Нэгэн цагт Европ дахь хөрөнгө оруулалтын банкны салбарт тэргүүлэгч байсан Deutsche Bank одоо үнэхээр харанхуй үеийг туулж байна. Зохицуулагчид ба хяналтын байгууллагуудЭнэ нь сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд санхүүгийн корпорацид ногдуулсан дөрөв дэх том торгууль юм.
2015 оны 4-р сард тус банк Лондонгийн банк хоорондын LIBOR-ын хүүг луйвардсаныхаа төлөө 2.5 тэрбум доллар төлөхөө амласан. Зургаан сарын дараа өөр асуудал гарч ирэв: АНУ-ын хориг арга хэмжээний дэглэмийг зөрчсөнийхөө төлөө 250 сая торгууль.
Нэмж дурдахад, өнгөрсөн жил тус банкийг АНУ-ын ипотекийн бондын зах зээлд залилангийн хэргээр 14 тэрбум долларын нэхэмжлэлд буруутгаж байсан. санхүүгийн хямрал 2008 он. Үүний үр дүнд энэ хэмжээ бараг хоёр дахин багасч, 7.5 тэрбум доллар болж буурсан боловч энэ хэмжээ нь Дойче банкнаас хуулийн зардалд зориулж гаргасан бүх мөнгөнөөс хамаагүй их болж хувирав.
Бүх үймээн самууны үеэр санхүүгийн байгууллагахурдацтай байр сууриа алдаж байна. 2017 оны эхэн үеэс түүний зах зээлийн үнэлгээ бага зэрэг өссөн ч хямралын өмнөх үеийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад маш бага хэвээр байгаа бөгөөд 2016 оны эхэн үеийнхээс 15 хувиар хоцорч байна. Тус банк торгуульгүйгээр тогтмол алдагдалтай байдаг; Их Британи Шотландын Royal Bank of Barclays-ыг аварсантай адил Германы засгийн газар аврах боломжтой эсэх тухай асуудал өнгөрсөн жил гарч ирсэн.
Энд зохицуулалтын эрх баригчдын өөр нэг цохилт байна. Хүлээгдэж буй, гэхдээ үүнээс багагүй зовлонтой.
Худалдаж авсан, зарсан, татсан
Оросоос хөрөнгө татах тухай сэдэв хилийн хоёр талд хамааралтай. Орос улсад - оффшорчлол, хөрөнгийн урсгалын эсрэг тэмцлийн хүрээнд. Гадаадад - эсрэг хориг арга хэмжээний улмаас санхүүгийн салбарОХУ (санкийн хууль бусаар татан авалт нь хоригийн дэглэмийг тойрч гарахад ашиглаж болно).
Үнэн хэрэгтээ толин тусгал гүйлгээгээр мөнгө татах схем нь маш энгийн бөгөөд дэвшилтэт програм ашиглах шаардлагагүй юм. санхүүгийн хэрэгсэл. Энэ нь өөрөө зуун хувь хууль ёсных бөгөөд үүнд оролцсон мөнгө нь хууль ёсных юм.
Толин тусгал гүйлгээг 2000-аад оны үед Оросын импортлогчид өөрсдөд нь мэдрэмтгий бүтээгдэхүүнд ногдуулах татвар, татварыг тойрч гарах зорилгоор ашигладаг байсан. Дүрмээр бол Оросын компани нийлүүлсэн барааныхаа жагсаалтаас хамаагүй бага жагсаалтад "нэмэлт" төлдөг байсан: зөрүүг толин тусгал гүйлгээгээр дамжуулан гадаадын эсрэг талд нөхөн төлсөн.
Дойче банкны ашигладаг схемийн мөн чанар нь дараах байдалтай байна: Оросын тодорхой компаниас зөвшөөрөл авсан банк дотоодын зах зээл дээрх тодорхой хувийг рублиэр худалдаж авдаг. үнэт цаас. Үүний зэрэгцээ, Лондонд оффшор бүсэд бүртгэлтэй нэг оффис нь ижил банкны тусламжтайгаар яг ижил багцыг доллараар зардаг гэж бодъё.
Мэдээжийн хэрэг, энэ нь санамсаргүй тохиолдол биш юм: хоёр компани хоёулаа ижил ашиг хүртэгчтэй байдаг. Албан ёсоор, энэ хос гүйлгээ нь утгагүй юм - ямар ч ашиг байхгүй, мөн хугацаанд огцом хэлбэлзэлВалютын ханшийн хувьд та гүйлгээний явцад 100% синхрончлол байхгүйгээс болж алдагдал хүлээх боломжтой. Гэхдээ хагалгааны зорилго нь мөнгө олох биш, гадаад руу шилжүүлэх зорилготой гэж үзвэл бүх зүйл байрандаа ордог. Та данснаас данс руу гүйлгээ хийх боломжгүй - "мөнгө угаахтай тэмцэх" хууль, хориг арга хэмжээ нь саад болдог. Худалдаачдын оролцоотойгоор хувьцаа худалдаж авах, худалдах замаар та дараахь зүйлийг хийх боломжтой: энд рублиэр худалдаж авсан, тэд тэнд доллараар зарсан, эдгээр долларууд өөрсдөө таны дансанд орсон. Зуучлагчийн үйлчилгээний шимтгэл авснаар банк мөнгө алдахгүй.
Deutsche Bank аль хэдийн хүлээн зөвшөөрсөнчлан ийм гүйлгээний нийт хэмжээ 10 тэрбум доллар болсон байна. Түүнээс гадна дундаж өдөр тутмын хэмжээгүйлгээ 10 сая долларт хүрсэн нь зарим өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын банкны нийт эргэлтийн тавны нэгтэй тэнцэж байв. Оросын зах зээл. Германчуудын хувьд үүнийг найдвартай гэж үзэж болно зээлийн байгууллагаОХУ-д толин тусгал гүйлгээ нь үндсэн үйл ажиллагааны нэг байв. 2015 оны 9-р сард корпорац Орос дахь бизнесээ хумихаар шийдсэн нь санамсаргүй хэрэг биш юм - энэ нь залилан илчлэгдсэн нь нөлөөлсөн байж магадгүй юм: хэрэв үнэхээр ашигтай ажил байхгүй бол яагаад тус улсад үлдэх ёстой гэж?
Шидэт худалдаачин
Толин тусгал гүйлгээний гол зохион байгуулагч нь Оросын үнэт цаасны газрын дарга асан америк Тим Висвелл юм. Овогтойгоо нийлдэг тул тэрээр Виз хоч авсан бөгөөд үүнийг "шидтэн" эсвэл "шидтэн" гэж орчуулж болно. Үүний зэрэгцээ түүний хуучин хамтрагчид түүний зан чанарт ямар ч ид шидтэй, гайхалтай зүйл олж хараагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, түүнийг олон жилийн турш эргэлзээтэй хэлцэл хийж байсныг мэдээд маш их гайхсан.
Висвеллийн карьер нь зууны эхэн үед Орост урт рублийн төлөө ирсэн олон гадаад хүмүүсийн хувьд ердийн зүйл байв. Гадаадын иргэдийн орлого хувьцааны зах зээлОХУ-ын цалин ихэвчлэн өөрийн орны цалингийн түвшингээс хоёр, гурав дахин их байсан. Эхэндээ тэрээр UFG компанид ажиллахаар очсон бөгөөд нэгэн зэрэг ОХУ-ын газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж байсан (жишээлбэл, топ менежерүүдийн компанийн хувьцаанд оруулсан хөрөнгө оруулалтыг хамарсан). Төлөвлөгөө татгалзсан боловч Висвелл сайхан сэтгэгдэл төрүүлсэн тул тэд түүнийг дуртайяа хүлээж авав.
Дараа нь тус компанийг Deutsche Bank худалдаж авсан. Висвелл дэвшсэн бөгөөд энэ үед түүний толин тусгалын наймаанд оролцсон түүх эхэлсэн юм. Бичсэнчлэн Висвелл, ялангуяа даргатай холбоотой компаниудтай ажилладаг байв Оросын компани Rye, Man and Gor Securities. Эдгээр оффисууд ээлж дараалан хаагдсан ч оронд нь шинэ газрууд гарч ирэн, бүх зүйл өмнөх шигээ үргэлжилсэн.
2014 онд л Deutsche Bank үүнийг анзаарч, дотооддоо мөрдөн байцаалт явуулж эхэлсэн. Гэхдээ энэ нь ямар ч үр дагавартай байсангүй - Их Британи, Америкийн хяналтын эрх баригчид эргэлзээтэй гүйлгээг сонирхож эхлэх хүртэл.
Висвелл ажлаасаа халагдаж, эдгэрэх оролдлого нь бүтэлгүйтэв. Deutsche Bank арга хэмжээ авч, Wiz-ийн шууд харьяа ажилтнуудыг амралтанд илгээж, толин тусгал залилан мэхэлсэн цорын ганц хүмүүс байсан тул асуудлыг танилцуулав.
Гэхдээ бусад ижил төстэй тохиолдлуудын нэгэн адил (Францын банкийг бараг дампууруулсан түүхээс эхлээд). Societe Generale 2008 онд) том дарга нарын чин сэтгэлд эргэлзээ төрж байна.
"Эдгээр үйл ажиллагаа нь их хэмжээний орлого авчирдаг тул удирдлага залилангийн үйлдлүүдийг нүдээ аниад өнгөрч магадгүй юм. Тэгээд тэд жүжигчнийг "шилжүүлэгч" болгосон. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг бүрэн ухамсартай "харалган" байж магадгүй гэж аналитик хэлтсийн дарга (BKF) түүнтэй ярилцахдаа санал болгов.
Висвелл өөрөө Индонез руу зугтсан бөгөөд одоо ч Оросын зураач эхнэр Натальягийн хамт амьдардаг. Тэр Орос, АНУ руу буцах бодолгүй байгаа бололтой. Мөн 2016 оны нэгдүгээр сард тэрээр Rye, Man and Gor Securities-ийг эргэлзээтэй гүйлгээ хийж, мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг удаа дараа зөрчсөн хэргээр хаасан.
Төгсгөлгүй
Худалдаачин халагдсан, Дойче банк Орост ажиллахаа больсон - энэ нь тус улсаас хөрөнгө татах бусад аргуудын нэгэн адил толин тусгал гүйлгээний схем өнгөрсөн зүйл болж байна гэсэн үг үү? Харамсалтай нь үгүй. Үнэн бол оффшорыг арилгах үйл явц эхэлж, барууны орнууд нэгэн зэрэг хориг арга хэмжээ авсны дараа брокерийн үйлчилгээ нэлээд үнэтэй болсон. “New Yorker” сонинд бичсэнээр 2015 он хүртэл банкууд ийм төрлийн гүйлгээ бүрийн 0.2 хувийг авдаг байсан бол одоо Лондон руу мөнгө шилжүүлэхийг хүссэн хүнд таван хувьтай тэнцэх юм байна. Эрсдэл нь нэмэгдээд, төлбөр нь ч нэмэгдсэн.
Осадчигийн хэлснээр, нэг төрлийн зэвсгийн уралдаан явагдаж байна: Зохицуулагчдын шаардлагуудыг чангатгасны хариуд хөрөнгөө татах шинэ арга замууд улам бүр нэмэгдэж, арга барил өөрчлөгдөж, сайжирч байна.
"Жишээ нь, "Молдавын схем"-ийн хүрээнд Оросоос олон тэрбум доллар татагдсаныг санацгаая. Оршин суугч бус хүмүүст биелэгдээгүй зохиомол гэрээний дагуу өр үүссэн бөгөөд талуудын нэг нь Оросын аж ахуйн нэгж, нөгөө нь Молдавын нэг өдрийн аж ахуйн нэгж байсан бөгөөд захирал нь Молдавын хоньчин байсан юм. Үүний дараа Молдавын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн тушаалаар мөнгийг шилжүүлсэн. Эдгээр гүйлгээний зохиомол байдал нь тодорхой байсан ч тодорхой хээл хахуулийн төлөө Молдавын шүүгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид үүнийг нүдээ анив. Үүнтэй төстэй олон сая схемийг зохион бүтээж болно, жишээлбэл, бараа бүтээгдэхүүнийг зохиомлоор хямд үнээр экспортлох боломжтой" гэж шинжээч хэлэв.
Ийм гүйлгээг бий болгох гол үндэс нь авлига, татвараас зайлсхийх явдал юм. Үүний үр дүнд Орос жил бүр хэдэн арван тэрбум доллар алддаг бөгөөд үүнийг зүгээр л улсаас хулгайлдаг. Хууль бус урсгалыг таслан зогсоох нь төсөвт хуримтлагдсан асуудлыг хялбархан шийдэж чадна.
Харамсалтай нь оффшор компаниудын эсрэг загалмайтны аян дайн өрнөж байгаа ч ойрын ирээдүйд энэ үзэгдлийг даван туулах амаргүй. "Ийм схемүүд нь нийтлэг асуудал бөгөөд тэдгээр нь байдаг хөгжингүй орнууд. Оффшор компаниудыг Орост зориулж байгуулаагүй. Виржин, Кайманы арлууд, Кипр болон бусад олон газарт энэ салбар бүхэлдээ ЗХУ задрахаас өмнө оршин байсан. Энэ бол дэлхий нийтийн асуудал юм. Татвар, авлига байгаа цагт хуульчлагдсан, татвараас өөр тийшээ татсан бохир мөнгө байх болно. Энэ үзэгдэлтэй тэмцэх боломжтой бөгөөд шаардлагатай ч үүнийг устгах боломжгүй" гэж Осадчи дүгнэв.
ОХУ, АНУ, Их Британид "Дойче банк"-ыг торгууль ногдуулж, 2014-2016 оны хооронд толин тусгал гэгдэх гүйлгээгээр хэчнээн их мөнгө хууль бусаар гаргасныг Оросын Төв банк Bloomberg-т мэдээлэв. Үүний зэрэгцээ олон улсын бусад хэд хэдэн банк ижил төстэй хууль бус схемд оролцож байгааг зохицуулагч тэмдэглэв. Сүүлийн үедХяналтыг нэмэгдүүлснээр тус улсаас татсан хөрөнгийн хэмжээ мэдэгдэхүйц багассан.
2015 оны 5-р сард Дойче банкны Оросын охин компанийг "толин тусгал гүйлгээнд" оролцсон гэж үзжээ. чинээлэг үйлчлүүлэгчидОросоос хагас хууль ёсны аргаар мөнгө татах. Үүний үр дүнд тус банкны эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, хэдэн жилийн дараа АНУ, Их Британи, Орост торгууль төлжээ. нийт дүн 630 сая доллар.Эдгээр санхүүгийн луйварт олон улсын томоохон банкууд ч оролцсон нь өнөөдөр тодорхой болсон. Энэ тухай Оросын Төв банк Bloomberg агентлагт мэдээлэв. Гэвч зохицуулагчийн зүгээс тэдний нэрийг тодруулахаас татгалзсан байна.
АНУ, Их Британийн зохицуулагчид "Дойче Банк" ХХК (Германы банкны Орос дахь охин компани) нь "толин тусгал гүйлгээ"-тэй шууд холбоотой болохыг тогтоосон гэдгийг сануулъя. “Толь гүйлгээ” нь өөрөө хууль ёсны гүйлгээ юм. Тэдний мөн чанар нь валют, үнэт цаасны үнийн хэлбэлзлээс мөнгө олохын тулд тухайн банкны орон нутгийн салбараас үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр үнэт цаас худалдаж авах, эдгээр үнэт цаасыг гадаад валютаар тухайн банкны салбарт зарах явдал юм. Гэсэн хэдий ч "толин тусгал гүйлгээ" нь ихэвчлэн гадаад руу хөрөнгө шилжүүлэхэд ашиглагддаг. Төв банк "толь гүйлгээг" Оросоос мөнгө татах хамгийн том схемүүдийн нэг гэж нэрлэжээ.
Дойче банкны хувьд Москва дахь банкны төлөөлөгчийн газраар дамжуулан Москва дахь салбарын үйлчлүүлэгч байсан зарим компаниуд орос хэлийг худалдан авах захиалга өгсөн байна. цэнхэр чипс", гүйлгээний төлбөрийг рубльээр хийдэг. "Хэсэг хугацааны дараа, заримдаа тэр өдөр банктай холбоотой этгээд Лондон дахь Дойче банкны салбараар дамжуулан ижил хувьцааг фунт стерлинг, доллараар зарсан" гэж Нью-Йорк мужийн Санхүүгийн үйлчилгээний хэлтэс (DFS) мэдэгдэв. мөрдөн байцаалтын үр дүнд үндэслэн гаргасан мэдэгдэл. Мөрдөн байцаалтын явцад Дойче банкны Орос дахь салбараар дамжуулан "толин тусгал гүйлгээний" тусламжтайгаар 2011-2015 онд Оросоос 10 орчим тэрбум ам.доллар гаргуулсан болохыг тогтоожээ. ОХУ-ын Төв банкнаас өнөөдөр мэдээлснээр зөвхөн 2014-2016 онд гэхэд л 750-г нь эргүүлэн татсан байна. ижил төстэй байдлаар улс. тэрбум рубль (энэ хугацааны жигнэсэн дундаж ханшаар 13.5 тэрбум доллар). Тус агентлагийн өөрийнх нь тэмдэглэснээр сүүлийн хорин жилийн хугацаанд олон зуун тэрбум долларыг тус улсаас хууль бусаар гаргажээ. Анх Deutsche Bank Америкийн эрх баригчдад мөнгө төлсөн гэдгийг анхаарна уу энэ жил 425 сая долларын торгууль ногдуулсан бол АНУ дахь Германы банктай холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байна. Их Британид банк төлөх ёстой байсан орон нутгийн зохицуулагч 204 сая доллар, ОХУ-д тус банк 300 мянган рублийн торгууль ногдуулжээ. ($4200) дүрэм зөрчсөн дотоод хяналт, Москвагийн албанаас хүлээн зөвшөөрсөн.
Үүний зэрэгцээ, Оросын Банк бүх банкны салбарт хяналтыг чангатгаж, ялангуяа "толин тусгал гүйлгээ" -ийн ачаар тэдний тоо, хэмжээ эрс буурсан гэж тэмдэглэв. Тиймээс Төв банкны мэдээлснээр 2014 онд тэдний хэмжээ 600 тэрбум рубль, 2015 онд аль хэдийн 17 тэрбум рубль байсан бол энэ оны эхний улиралд ийм гүйлгээний хэмжээ 800 сая рублиас хэтрэхгүй байна. Үүний зэрэгцээ хууль бус “толин тусгал гүйлгээ” хийсэн дотоодын 100 гаруй брокерийн тусгай зөвшөөрлийг тус зохицуулагч саяхан цуцалсан байна. ОХУ-ын Банк ч тэдний нэрийг тодорхойлоогүй байна.
Хэмжээний хувьд "толин тусгал гүйлгээ" нь хөрөнгөө татах шинэ арга замыг гаргаж өгсөн. Ийнхүү 2-р сард Коммерсант Орост "бүх талаас хуулиар хамгаалагдсан" мөнгө угаах схем бий болсон тухай мэдээлсэн бөгөөд үүний гол холбоос нь юм. холбооны үйлчилгээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчид. Энэ нь Молдавын аль хэдийн мэддэг болсон мөнгө угаах схемийг өөрчилсөн арга юм. шүүхийн шийдвэрүүд. Молдавын авлигатай тэмцэх агентлагийн мэдээлснээр уг схемийг 2010-2013 онд ашигласан. арилжааны банкуудБүгд найрамдах улсад орос гаралтай 23 тэрбум гаруй доллар угаасан байна.
Кирилл Сарханянц, Ксения Дементьева
“Гуравдугаар сарын 10-нд Конгрессын гишүүн, Төлөөлөгчдийн танхимын Санхүүгийн үйлчилгээний хорооны Ардчилсан намын нэр хүндтэй гишүүн Максин Уотерс бусад дөрвөн Ардчилсан намын гишүүдийн хамт тус хорооны дарга, Бүгд найрамдах намын конгрессын гишүүн Жеб Хенсарлингт захидал бичсэн. Энэ захидлын агуулгыг үнэхээр гайхалтай гэж үзэх байсан." гэж Америкийн The New Yorker сэтгүүлд сэтгүүлч Эд Цезарь бичжээ.
Зохиогчийн хэлснээр, захидалдаа Ардчилсан намын конгрессменүүд Санхүүгийн үйлчилгээний хорооноос "Дойче банкаар дамжуулан Оросын мөнгө угаах схемийг [АНУ-ын Хууль зүйн яам] мөрдөн шалгах ажиллагаанд албан ёсны үнэлгээ өгөхийг" хүссэн байна. Тэд мөн тус хороог "Америкийн хуулийг зөрчсөн байж болзошгүй" эсэхийг тогтоохын тулд уг схемийн талаар өөрийн мөрдөн байцаалтыг эхлүүлэхийг уриалав.
Уотерс болон түүний хамтрагчид "Энэ эрүүгийн мөрдөн байцаалтын шударга байдалд санаа зовж байгаагаа илэрхийлэв<...>"Дойче банктай ерөнхийлөгчийн ашиг сонирхлын зөрчилдөөн" (зохиогчийн тайлбарласнаар "Трампын бизнесүүд Дойче банкинд олон зуун сая долларын өртэй"), түүнчлэн "Ерөнхийлөгч Трампын ойрын хүрээнийхэн болон Оросын засгийн газар <...>Дойче банктай холбоотой арилжааны схемээс ашиг хүртсэн хүмүүсийг [Хууль зүйн яам] яллахгүй гэсэн болгоомжлолыг төрүүлж байна."
"Дойче банкаар дамжуулан "толин тусгал наймаа" гэж нэрлэгддэг Оросын 10 тэрбум долларын мөнгө угаах схемийг Цезарийн мөрдөн байцаалтад өмнө нь тайлбарлаж байсан. Зохиогч Уотерсийн захидалд Хууль зүйн яамнаас уг схемийн талаарх мөрдөн байцаалт "гацсан" гэж сануулж байна гэж үзэж байна.
"Хууль зүйн яам эцсийн дүндээ толин тусгалын худалдаа нь "АНУ-ын хууль тогтоомжийг зөрчсөн" эсэхэд хүрсэн бай, мөрдөн байцаалтын явцад Дойче Банкны Оросын охин компанийн дор хаяж нэг гишүүн, АНУ-ын иргэн Тим Висвеллийг шалгаж байгаа нь тодорхой харагдаж байна" гэжээ. Цезарь "2011-2015 оны хооронд тэрээр Москвад сэжигтэй гүйлгээ хийсэн худалдааны ширээ ажиллуулж байсан." Зохиогч Москвад сэтгүүлчийн ярилцсан мөнгө угаах мэргэжлийн хүмүүсийн мэдээлэл, мөн Нью-Йорк мужийн Санхүүгийн албаны тайланд дурдсанаар Висвеллийг дурдаж буй мэт "тэр олон сая авлига авсан" гэж бичжээ. схем." Цезарь "Сүүлийн үеийн мэдээллээр Висвелл гэр бүлийнхээ хамт Индонезид байж, Бали дахь оросуудын ажиллуулдаг серфингийн сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцож магадгүй" гэж нэмж хэлэв. Уг нийтлэлд “Санамсаргүй ч юм уу, үгүй ч бай, Индонез улс АНУ-тай ялтан шилжүүлэх гэрээ байгуулаагүй” гэж бичжээ.
"Бусад дахь хамгийн сүүлийн үеийн хөгжил санхүүгийн асуудал"Гэсэн хэдий ч Уотерсийн захидал, санхүүгийн хяналтын байгууллагын тайланд дурдаагүй хоёр өөр төрлийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа байгааг харуулж байна" гэж Цезарь бичжээ.
"Эхний сэдэв бол цар хүрээний асуудал" гэж нийтлэлд дурджээ. "Авлига, зохион байгуулалттай гэмт хэргийг судлах төв" (OCCRP) олон улсын сэтгүүлчдийн консорциум өнгөрсөн долоо хоногт Новая газета, Британийн сонин зэрэг 32 орны хэвлэл мэдээллийн түншүүдтэйгээ хамтран мэдээллийн хавтсыг нийтэлсэн тухай зохиолч дурсав. Үүнд багтана банкны баримт бичиг, "Оросын угаалгын газар", "Дэлхийн угаалгын газар", "Молдавын схем" гэх мэт нэрээр алдаршсан хөрөнгө татах, мөнгө угаах үйл ажиллагааг нарийвчлан гэрчилдэг.
"Гэсэн хэдий ч бахархмаар OCCRP материалд "Молдавын схем" болон Дойче банкны толин тусгал худалдааны хэргийн хоорондын уялдаа холбоог дурдаагүй байна" гэж Цезарь бичжээ. "OCCRP-ийн үзэж байгаагаар "сүүдрийн банкир" Александр Григорьев. ФСБ."<...>Молдавын схемийн ард байсан тэрээр Москвагийн захад орших Подольск дахь Промсбербанкны үл таних банкны хувьцаа эзэмшигч байсан гэж нийтлэлд дурджээ. - Промсбербанк мөн Дойче банкны “толь гүйлгээг” ашигласан. Түүгээр ч зогсохгүй түүний хувьцаа эзэмшигчдийн нэг болох Financial Bridge хэмээх компани уг схемийн салшгүй хэсэг байсан."
"Хууль эрх зүйн баримтаас харахад энэ хоёр схем давхцаж байгааг харуулж байна" гэж зохиогч үргэлжлүүлэв."Толин тусгал гүйлгээ"-ний нэг тал нь Британийн "Chadborg Trade, LLP" компани байсан бөгөөд хуулийн хаяг нь оффисын гуравдугаар давхарт байрладаг байжээ. Английн Хертфордшир муж дахь Лондон хотын захын Поттерс бааранд. Энэ долоо хоногт Молдавын түүхэнд OCCRP-ийн дурдсан компаниудын нэг болох Tronlux Ventures, LLP нь Чадборгтой ижил шуудангийн хаягтай. Түүгээр ч барахгүй сэтгүүлч нэмж хэлэв. компаниуд захирлаараа хоёр ижил компанийг жагсаадаг: Kenmark, Inc, Ostberg, Ltd, хоёулаа Доминикагийн Хамтын Нөхөрлөлд бүртгэлтэй."
"Тиймээс эдгээр ажиглалтын дагуу санал болгож буй судалгааны эхний шинэ мөр нь: Дойче банкны толин тусгал арилжааны схем нь Оросын тагнуулын албаны ойр дотны хүмүүсийн санаачилсан мөнгө угаах томоохон ажиллагаатай холбоотой байсан уу?" - гэж зохиогч дүгнэв.
"Нэгдүгээр асуулттай холбоотой хоёр дахь асуулт бол Дойче банк Магнитскийн мөрдөн байцаалтын явцад мөнгө угаасан уу?" - Цезарь үргэлжлүүлэв. Зохиогч юу хэлэх гээд байгааг цааш нь тайлбарлав.
Их Британид "Тэд 2012 оны арваннэгдүгээр сард Английн Суррей мужид гэрийнхээ ойролцоо гүйж яваад ухаан алдсан Оросын иргэн Александр Перепиличныйгийн үхэлд удаан хугацаагаар саатсан шүүх эмнэлгийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлэхийг хүлээж байна. Анхны мэдээлэл. Перепиличный байгалийн үхлээр нас барсан гэсэн мэдээлэл байсан боловч дараа нь түүний цусны эргэлтийн системд гельсемий буюу "зүрхний хагарлын ургамал" олдсон гэсэн мэдээлэл гарч ирэв. Зохиогч олон нийтийн итгэл үнэмшлийн дагуу гелсемиумыг "хэрэглэгддэг" гэж тодруулсан. Орос, Хятадын алуурчдын хийсэн үхлийн аюултай бодис.
"Перепиличный Орост мэргэжлийн хүнд хэцүү байсан" гэж нийтлэлд дурджээ. Тодруулбал, 2010 онд Интерпол Их Британийн Онц хүнд зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх агентлагт Оросыг "хууран мэхэлсэн, мөнгө угаасан, эрх мэдлээ урвуулан ашигласан" хэрэгт сэжиглэж байгаа тухай бичжээ. "Ямар ч байсан" гэж Цезарь үргэлжлүүлэн "2012 онд тэрээр мэдээлэгч болж, Америкийн Билл Браудерын сан болох Эрмитажид мөрдөн байцаалт явуулж буй хүмүүст мэдээлэл, баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгсөн. Тэр үед Эрмитаж сэжигтэй зүйлийг судалж байв. Их хэмжээний хулгайн схемийг илрүүлсний дараа амиа алдсан түүний өмгөөлөгч Сергей Магнитскийн үхэлтэй холбоотой нөхцөл байдал төсвийн хөрөнгө 230 сая долларын татварын луйвар, хулгайлсан мөнгөө угаах схемээр дамжуулан. Браудерын хэлснээр, Перепиличный Магнитскийн илрүүлсэн схемийн дагуу хулгайлсан хөрөнгөө угаахад тусалсан бөгөөд иймээс тэрээр хуйвалдагчидаа шүүмжилсний дараа ийм эрх мэдэлтэй ярьсан юм."
Зохиогчийн хэлснээр Конгрессын гишүүн Уотерс болон Хууль зүйн яамны мөрдөн байцаагчид хоёулаа "Александр Перепиличныйгийн нэр албан ёсны хувьцааны гол хувьцаа эзэмшигчийн жагсаалтад бичигдсэн байдаг" гэдгийг сонирхож байх ёстой. Оросын баримт бичиг Financial Bridge нь "толин тусгалын худалдаа" бизнест Дойче банкны Оросын гол түншүүдийн нэг байсан брокерийн компани юм. Цезарь: "Үүний ард юу байгааг бид мэдэхгүй. Гэхдээ Перепиличныйгийн хийсэн ажил, шилжүүлсэн мөнгө, Магнитскийн хэрэгт холбогдсон талаар бид хангалттай мэдэж байгаа. Түүний нэрийг харахад л хангалттай. Баримт бичгүүдэд "Энэ нь миний гарны үсийг гөлгөр болгов. Энэ нь Хууль зүйн яамны мөрдөн байцаагчдад ижил нөлөө үзүүлэх болов уу гэж би гайхаж байна? Эмх замбараагүй, халуухан улс төрийн уур амьсгалд ийм нарийн ширийн зүйлийг гайхалтай гэж үзэх болно."
АНУ-ын Хууль зүйн яам олон тэрбум долларын сэжигтэй гүйлгээний улмаас Германы банкийг шалгахаар болжээ. Америкийн эрх баригчид Дойче банкны Оросын үйлчлүүлэгчид хэдэн жилийн турш мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэж байсан гэж сэжиглэж байна.
Америкийн эрх баригчид гүйлгээг шалгах болно Оросын үйлчлүүлэгчид Deutsche Bank. "Хэдэн тэрбум долларын үнэ бүхий" сэжигтэй гүйлгээг хэдэн жилийн турш хийсэн гэж Bloomberg АНУ-ын Хууль зүйн яамны эх сурвалжаас иш татан мэдээлэв. Тус агентлаг мөнгө угаахад ашиглаж болох “толин тусгал гүйлгээ”-г сонирхож байгаа талаар тус агентлагийн ярилцагчийн нэг тодрууллаа. Ийм гүйлгээний хүрээнд тус банкны Оросын үйлчлүүлэгчид рублиэр хувьцаа худалдан авч, Лондонд нэгэн зэрэг гүйлгээ хийснээр ижил хувьцааг доллараар худалдаж авсан тул эрх баригчдад мэдэгдэлгүйгээр Оросоос мөнгөө татсан байна.
Оросын гүйлгээ хурдан хугацаанд банкны толгойны өвчин болсон гэж Bloomberg бичжээ. 6-р сарын эхээр тус агентлаг Deutsche банкны дотоод шалгалтын талаар олж мэдсэн бөгөөд тус банкны Москва, Лондон дахь оффисуудын Оросын үйлчлүүлэгчдийн 6 тэрбум долларын гүйлгээг шалгасан байна. Энэхүү гүйлгээ нь 2011-2015 оны хооронд хийгдсэн бөгөөд мөнгө угаах гэмт хэрэгт ашиглагдаж болзошгүй байжээ. Зургадугаар сарын 7-нд санаанд оромгүй шинэ хүн томилогдов Гүйцэтгэх захирал, мөн өмнөх хоёр хамтрагч захирлыг огцруулах болсон шалтгааныг дурдаагүй. 7-р сарын дундуур Нью-Йорк мужийн Санхүүгийн үйлчилгээний газар Deutsche банкинд тус банкны Москва дахь оффисын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах хүсэлтийг илгээжээ. Зохицуулагч нь банкнаас цахим захидал, бичиг баримт, үйлчлүүлэгчийн нэрсийн жагсаалт болон хэргийн талаархи бусад материалыг шаардсан. The Financial Times мэдээлснээр мэдээлэл авах хүсэлт нь Deutsche Bank-ын Москва дахь оффисын ажилтанд хахууль өгөх гэсэн амжилтгүй оролдлоготой холбоотой байж магадгүй юм. Уг нийтлэлд дурдсанаар, банкны ажилтанд мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой банкны дотоод мөрдөн байцаалтын явцад дансыг нь хаасан үйлчлүүлэгчтэй хамтран ажиллахыг нь сэргээхийн тулд хахууль өгөхийг санал болгосон байна.
Дойче банкны удирдлагууд АНУ-ын Хууль зүйн яамны дотоод мөрдөн байцаалтын ажиллагааны талаар Ройтерс агентлагт тайлбар өгөхөөс татгалзсан байна. Санхүүгийн луйврын хэргээр тус банк "цөөн тооны" ажилчдаа Москвад албадан чөлөөлсөнөөс гадна Германы эрх баригчдад болсон явдлын талаар мэдэгдсэн байна.
Herbert Smith Freehills компанийн ахлах хуульч Сергей Эремин Business FM-д Германы банк яагаад Оросын үйлчлүүлэгчдийнхээ гүйлгээний төлөө АНУ-ын эрх баригчдад хариуцлага хүлээх ёстойг тайлбарлав.
Сергей Еремин Herbert Smith Freehills-ийн ахлах ажилтан“Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. Нэгдүгээрт, Америкт өөрийн охин компани эсвэл салбар хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг банкууд дэлхий даяарх үйл ажиллагаандаа Америкийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх шаардлагатай. Хоёрдахь зүйл бол Deutsche Bank-ын бүтцэд АНУ-д бүртгэлтэй компани байгаа бол хөрөнгийн биржүүд, энэ нь мөн бүх банкны бүтцийг Америкийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг үүрэг болгож байна. Гэхдээ энэ нь Америкт бизнес эрхэлдэггүй банк юм бол зарчмын хувьд Америк тэдэнд шахалт үзүүлж чадахгүй. Энд бас нэг асуудал байна: тэдгээр Америкийн банкуудАсуудалтай байгаа манай таамаглалын банктай ажилладаг хүмүүс Америкийн шударга ёсны асуудалтай тулгарахгүйн тулд түүнтэй ажиллахаас татгалзаж магадгүй юм. Иймд Америк ийм шууд бус аргаар төлбөрөө улсынхаа мөнгөн тэмдэгтээр хийдэггүй аль ч банкинд шахалт үзүүлж чадна, учир нь ихэнх хөрвөх гүйлгээ, тухайлбал, рублиас евро руу шууд бус, доллараар дамждаг.”
Шинэ мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь Deutsche Bank-ын эсрэг АНУ-д үргэлжилж буй гурав дахь мөрдөн байцаалт юм. Өмнө нь тус банкийг хориг арга хэмжээний тухай хууль зөрчсөн, ханшийг будлиантуулсан гэж буруутгаж байсан. Дөрөвдүгээр сард Deutsche Bank банк хоорондын ханшийг өөрчилсөн хэргийг шийдвэрлэхийн тулд хоёр тэрбум хагас тэрбум доллар төлсөн.