Угра банкны уналт: энэ нь юугаараа алдартай вэ, яагаад асуудалтай байна вэ? Югра банкны гол эзэн асан Алексей Хотиныг саатуулжээ.Алексей Хотин одоо хаана байна?
Алексей Хотин Басманный шүүхэд
Дөрөвдүгээр сарын 19-ний Баасан гарагт Басманный дүүргийн шүүх Югра банкны эзэн асан Алексей Хотиныг Онегин орон сууцны цогцолборт гэрийн хорионд оруулав.
Мөрдөн байцаах хороо, мөн гэрийн хорионд байсан "Югра" компанийн ТУЗ-ийн дарга асан Дмитрий Шиляевтай хамтран дор хаяж 7.5 тэрбумыг хувьдаа завшсан хэрэгт сэжиглэгдэж байна.Бид Хотиныг сүүлийн үед нэр холбогдож байсан хүмүүсийн тухай ярьж байна.
2017 оноос хойш ОХУ-ын Төв банк Алексей Хотинтай холбоотой хэрэг үүсгэх оролдлого амжилтгүй болсон.
"Банкны Юграгийн хөрөнгө, өр төлбөрийн хоорондох сөрөг зөрүү ("хөрөнгө цоорхой") 164 тэрбум рубль болж нэмэгдэв.
Энэхүү мэдээлэл нь түр захиргааны тайлангаас үүдэлтэй.
Угра банк дампуурлаа зарласан өдөр буюу 2018 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 34,007 тэрбум рубль, өр төлбөр бараг 198,2 тэрбумд хүрчээ.
Rucriminal.info сайтад байгаа материалд дурдсанаар уг мөнгийг уграгийн экс эзэн Алексей Хотинтой холбоотой компаниудад валютаар зээл олгох замаар эргүүлэн татсан нь тогтоогдсон байна.
Гэвч хоёр жилийн турш ОХУ-ын Төв банк энэ бизнесмэнтэй холбоотой хэрэг үүсгэж чадахгүй байна.
Бид Оросын Банкны Хотиныг "бууруулах" тэмцлийн амжилтгүй болсон он дарааллыг сэргээв.
Хотин өөрийн найз Дмитрий Патрушевын удирддаг Россельхозбанк дахь бүх хөрөнгөө нуусан тул амжилтанд хүрсэнгүй.
2017 оны 11-р сарын 11-нд ОХУ-ын Банк ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйлд зааснаар Уграгийн эзэд болон топ менежерүүдийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэх хүсэлтийг ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам, Мөрдөн байцаах хороонд илгээв. залилан мэхлэх замаар хулгай хийх), 160 (хууль бусниулах), 201 (эрх мэдлээ урвуулан ашиглах), 196 (санаатай дампуурал) гэх мэт.
Мэдэгдэл нь Хотын компанитай холбоотой хуулийн этгээдэд зээлийн мөнгө олгож мөнгө хулгайлсан тухай байв.
Уг өргөдлийг ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Москва дахь UEBiPK-ийн ерөнхий газарт "унасан" бөгөөд тус газраас удаа дараа (2017 оны 12-р сарын 11, 3-р сарын 13, 2018 оны 4-р сарын 17, 5-р сарын 10) эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан шийдвэр гаргажээ.
Улмаар эдгээр шийдвэрийг хүчингүй болгосон.
2018 оны 6-р сарын 6-ны өдөр ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Москва хот дахь Ерөнхий газрын захиргааны төв дүүргийн Дотоод хэргийн газар мөн эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах шийдвэр гаргажээ.
ОХУ-ын Төв банкнаас илрүүлсэн хулгайн гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлээгүй байна.
Rucriminal.info сайтын мэдээлснээр, 2018 оны 3-р сарын 16-нд ОХУ-ын Банк ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам болон Мөрдөн байцаах хороонд хуулийн байгууллагад зээл олгох нэрийн дор уграгийн эд хөрөнгийг хулгайлсан хэргээр хэрэг үүсгэхээр шинэ өргөдлийг илгээсэн байна. аж ахуйн нэгжүүд (бүгд Хотинтой холбоотой), төлбөрийн чадваргүй хуулийн этгээдэд зээлийн өрийг шилжүүлэх гэрээ байгуулах, рубльд гадаад валют худалдах, худалдан авах форвард гэрээ байгуулах, түүнчлэн банкийг зориудаар дампууруулж болзошгүй.
Хэргийг одоо болтол нээгээгүй, нэг жил өнгөрчээ.
2018 оны 7-р сарын 18-ны өдөр ОХУ-ын Банкнаас хуулийн этгээдэд зээл олгох нэрийн дор банкны эд хөрөнгийг хулгайлсан талаар ОХУ-ын Дотоод хэргийн яаманд шинэ мэдэгдэл хүргүүлэв.
Одоогоор мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлээгүй байна.
Нэмж дурдахад, түр захиргаа 2017 оны 9-р сарын 11, 10-р сарын 24, 2018 оны 2-р сарын 22, 5-р сарын 22-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны SD-д банкны эд хөрөнгийг хулгайлсан талаар мэдэгдэл илгээсэн.
Үр дүн нь өмнөх бүх тохиолдлуудтай ижил байна.
Rucriminal.info-ийн эх сурвалжууд Алексей Хотины эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлэхийг аюулгүй байдлын албаныхан дургүйцсэн нь түүний Дмитрий Патрушевтай нөхөрлөсөнтэй холбоотой гэж үзэж байна.
Сүүлийнх нь одоо Хөдөө аж ахуйн сайд бөгөөд өмнө нь Оросын хөдөө аж ахуйн банкийг удирдаж байсан.
Түүгээр ч барахгүй шинэ албан тушаалдаа тэрээр Россельхозбанк дахь нөлөөгөө хадгалсан.
Россельхозбанк бол Хотины хөрөнгийн гол хадгалагч юм.
Бизнесмэний ажил маш муу байгаа бөгөөд түүний хөрөнгийг удахгүй ОХУ-ын Төв банк, түүнчлэн нөхөрсөг бус зээлдүүлэгчид "ангуучлах" нь тодорхой болоход Хотин өөрийн хамгийн хөрвөх чадвартай хөрөнгөө (ялангуяа үл хөдлөх хөрөнгө) нэмэлт барьцаа болгон бүртгүүлэв. Россельхозбанкнаас авсан зээл ... " .
Rucriminal.info эх сурвалжийн мэдээлснээр одоо Хотин Россельхозбанканд барьцаалсан хөрөнгийн үнэ энэ банкнаас авсан зээлийн хэмжээнээс дор хаяж тав дахин их байна.
Тиймээс Хотины хамгийн "амттай" хөрөнгийг бусад зээлдүүлэгчид авах боломжгүй бөгөөд бизнесмэн Россельхозбанкны зээлийн хүүг тогтмол төлдөг.
Альфа банкны хуульчид Михаил Фридман Хотиныг 2017 онд түүнтэй байгуулсан эвлэрлийн гэрээг зөрчсөн гэж үзсэнээр хэрэг урагшиллаа.
“Энэ нь Хотин эвлэрлийн гэрээний нөхцлийг ноцтой зөрчсөнтэй холбоотой. Төлбөрийн гэрээнд тусгагдсан үл хөдлөх хөрөнгийн тухай ярьж байна” гэв.- Rucriminal.info эх сурвалжууд санал бодлоо илэрхийлсэн.
Хотиныг гэрийн хорионд явуулсан гэж үзвэл түүний төлөөх бүх тэмцэл урагштай байна.
Хотинтой үргэлж хамт байсан зарим хүмүүсийг одоохондоо санацгаая.
Rucriminal.info-ийн эх сурвалжийн хэлснээр, Хотин довтлогч нийслэл дэх анхны байгууламж болох Москвагийн савангийн үйлдвэрийг булаан авах үед тухайн үеийн Москва хотын Дотоод хэргийн газрын дарга Владимир Пронин өөрийн биеэр ирж Хотин болон хэд хэдэн хүмүүсийн эсрэг мэдүүлэг цуглуулж байжээ. мөрдөн байцаагчдаас Алексейг буруутгасан материал.
Тэр үед тэрээр Хотын гол ивээн тэтгэгч байсан.
Энэ төрлийн хамтын ажиллагаа үр дүнгээ өгсөн нь гарцаагүй.
Одоо Пронин өөрийн төрөлх Курск мужийн бараг тал хувийг, тэр дундаа Дейрра үржлийн фермийг эзэмшдэг.
Мөн Москвад тэрээр барилгын асар том бизнес эрхэлдэг.
Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга асан ийнхүү амжилтад хүрчээ.
Эдгээр алс холын үеэс хойш Хотин өөрөө холболтын түвшин эрс нэмэгдсэн.
Тэр ялангуяа ОХУ-ын Төв банкинд бүх зүйлийг хэрхэн хяналтандаа байлгаж байсан тухайгаа сайрхах дуртай байв.
Алексей болон түүний Югра банкны ивээн тэтгэгч нь Оросын Банкны орлогч дарга Алексей Симановский байсан тул Хотин өөрийн төрөлх зээлийн байгууллагаас хүссэн хэмжээгээрээ хэдэн тэрбумаар нь мөнгө авах боломжтой байв.
"Угра"-г Хотины нэр дээр биш, хуурамч хүмүүсийн нэр дээр бүртгүүлсэн бол айх зүйл юу байв.
Дараа нь Симановский албан тушаалаасаа "нисч", Дмитрий Тулин ОХУ-ын Төв банкны орлогч дарга болов.
Хотин Тулинтай бүх зүйлийг "хяналтад" байгаа гэж сайрхаж эхлэв.
Дараа нь эх сурвалжийн Rucriminal.info сайтад мэдээлснээр Тулин нөхөрлөлийн улмаас Хотиныг Уграгийн хяналтын багцыг авахыг хатуу зөвлөжээ.
Тэд бүгд банкаа орхиж, төрийн томоохон дэмжлэг (зөвхөн хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг төдийгүй төсвөөс хуваарилсан мөнгийг оруулах боломжтой) гэж хэлж байна.
Товчхондоо тэрээр хамгийн ирээдүйтэй хэтийн төлөвийг амласан.
Тэгээд Хотин үүнд унасан.
Хотин Уграгийн эзэмшлийг хүлээн зөвшөөрсөн даруйд Тулин өмнөх нөхөрлөлөө мартжээ.
Банкыг шалгалтаар бөмбөгдөж, асар том "нүх" илрүүлсэн.
Бүх зүйл аяндаа дууссан - банкны лицензийг цуцалсан.
Одоо л олон арван тэрбум рублийн "нүх"-ийг хуурамч хүмүүс биш, харин Хотин өөрөө хариуцах болно.
Rucriminal.info-ийн эх сурвалжийн мэдээлснээр Хотин хувийн яриандаа Тулины ятгалгад автаж, Угра руу "бүртгүүлсэн" гэж шууд харамсаж байсан.
Үүнийг би өөрийнхөө гол алдаа гэж үзсэн.
Үүний үр дүнд Хотин ОХУ-ын Төв банктай хийсэн мэдээллийн “дайн”-д зориулж хэдэн арван сая рубль харамссангүй.
Мэдээжийн хэрэг, тэрээр нэмэлт хариуцлагын талаар санаа зовж байсан.
Уграгаас татсан хэдэн арван тэрбумыг Хотиноос төр эргүүлж авах боломжтой.
Мөн түүнд авч явах зүйл бий.
Хотин түүний хяналтанд байсан Рус-Ойл компанийн нэг хэсэг болсон Н.К.Дулисма зэрэг хэд хэдэн газрын тос үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийг булаан авч чадсан.
Хотин мөн газрын тосны Exillon Energy компанийн хувьцааг худалдаж авсан.
Exillon-ийн гол хувьцаа эзэмшигчид нь Хотин оффшор Сенегал Интернэшнл Агентлаг ltd (29.99%) болон өөр нэг оффшор Sinclare Holings Limited (26.69%) юм.
Тэд нийтдээ 56.68 хувийг эзэмшдэг. Exillon-ийн хувьцааг худалдаж авах үед Sinclare Holings Limited нь Большой театрын ивээн тэтгэгч, бизнесмэнтэй холбоотой байв.
Хотин, Клячин нар бол ойр дотны найзууд бөгөөд тэд олон хамтарсан ажил, харилцаатай байдаг.
Тиймээс Клячин хувьцааг Эксиллон компанийн гол эзэн болсон Хотины мэдэлд нэн даруй шилжүүлэхийн тулд худалдаж авсан гэдэгт хэн ч эргэлзсэнгүй.
Тэрээр "Транснефть" компанийн дэд ерөнхийлөгч Михаил Маргеловыг газрын тосны төслүүдийнхээ түншээр татсан бөгөөд түүний хүү Дмитрий Михайлович Маргелов өмнө нь "Рус-Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн даргын зөвлөхөөр ажиллаж байсан бөгөөд 2016 онд. тэрээр Exillon Energy-ийн гүйцэтгэх захирлын даргыг авав.
Хотин газрын тосны хөрөнгөө маш чадваргүй нуусан нь мэдээж.
Тэрээр заримыг нь оффшор компаниуд руу, заримыг нь туслах Сергей Подлисецкид шилжүүлсэн.
"- ФСБ-ын Эдийн засгийн аюулгүй байдлын албаны удирдлага өөрчлөгдсөний дараа Хотинуудын асуудал үүссэн. Сэтгүүлчдийн мэдээлснээр бизнесменүүд "К" хэлтсийн дарга Виктор Воронин, СЭБ-ийн дарга Юрий Яковлев нартай холбоо тогтоожээ. Мөн SEB-ийн шинэ удирдлагууд Хотинчуудад олон асуулт тавьжээ.
- Өнөөдрийг хүртэл Уграгийн хамгийн том зээлдүүлэгч нь Дмитрий Патрушевын тэргүүлдэг Россельхозбанк байв. Банк эцсийн мөч хүртэл Төв банкны хүсэлтийг хорлон сүйтгэж, Хотиныг аварчээ.
— Төв банкны дэд дарга Василий Поздышев, Банкны хяналт шалгалтын газрын захирал Анна Орленко нар Хотин, Нефедов нарт хувийн дургүй байдаг. Энэ хэрэгт холбогдуулан Нефедовыг мөн саатуулсан байна.
- Хувийн "дилерүүд", хамгаалалтын алба, Хуучин талбайн оффисуудын хооронд тасралтгүй шилжиж байгаа банкны бүх топ менежерүүдэд Хотин биечлэн халдашгүй байдлын баталгаа өгсөн.
- Талийгаач Хотины зуучлагч байсан.
-Хотини Худайнатовын эзэмшлийг худалдаж авах гэж байсан.
— 2017 онд Төв банк Уграгийн хөрөнгийг эргүүлэн татсан тухай Ерөнхий прокурорын газарт зургаан удаа мэдэгдсэн. Нэмж дурдахад банкны эргэлзээтэй гүйлгээний улмаас зохицуулагч Росфинмониторингын хаалгыг хоёр удаа тогшив. Гэвч Патрушев аварсан.
-Хотин хэд хэдэн удаа эх орноосоо явсан ч статусаа сэргээнэ гэж найдаж буцаж ирсэн. Тэрбээр баривчлагдсанд итгээгүй. Түүнийг баривчлагдах үедээ тэрээр үүнийгээ хошигнол гэж үзээд түүнийг явуулахын тулд хүчнийхэнд тэрбум рубль санал болгосон гэх.
"Алексей Хотиныг баривчлах асуудлыг шийдвэрлэх нь тэдний хэлснээр ерөнхийлөгчийн зөвшөөрөл авсан.".
Лондонгийн хөрөнгийн бирж Хотинтой холбоотой компанийн хувьцааны арилжааг зогсоолоо... Алексей Хотины "Югра". Оросын газрын тос олборлогч Exillon Energy компани, хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдийн нэг болох Югра банкны баривчлагдсан дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотин үйл ажиллагаагаа түдгэлзүүлснээ мэдэгдлээ... групп компаниудын өмнө нь хийсэн хэлцлийн мөн чанарыг илүү нарийвчлан судлах. . Хотин нь Seneal International Agency Ltd компаниар дамжуулан нийт хувьцааны 29.99 хувийг эзэмшдэг... Хотинтой холбоотой Exillon Energy жилийн тайлангаа нийтлэхээ хойшлууллаа... түүний хувьцаа эзэмшигчид нь банкир Алексей Хотин юм. Оросын газрын тос олборлогч Exillon Energy компани, хамгийн том хувьцаа эзэмшигчид нь Югра банкны дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотин, зочид буудлын сүлжээний эзэн гэгддэг ... Сибирь, тэр дундаа Тиман-Печора. Мөрдөн байцаах хороо 4-р сарын 19-нд Алексей Хотиныг цагдан хорьсон тухай мэдэгдэв. Банкир эрүүгийн хэрэгт яллагдагчаар тат... Шүүхээс "Угра" банкны топ менежер асан хоёрыг гэрийн хорионд шилжүүлжээ... тус банкны Алексей Хотин. Үүний зэрэгцээ банкирыг зөвхөн Москвагийн цагаар 22:00-6:00 цагийн хооронд Малая Полянка дахь гэрээсээ гарахыг хориглов. Хотиныг цагдан хорьсон тухай... Банкир Хотиныг гэрийн хорионд оруулав Басманскийн шүүх Югра банкны экс эзэн Алексей Хотиныг гэрийн хорионд байлгах ер бусын хүмүүнлэгийн нөхцөл тогтоож, түүнийг гэрээсээ гарахыг хоригложээ... . Югра банкны экс эзэмшигчийг гэрийн хорионд орууллаа Югра банкны дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотиныг гэрийн хорионд орууллаа. Шийдвэрийг Москвагийн Басманный шүүх гаргасан гэж мэдээлэв..., шүүх сэжигтэн Хотинд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг хүссэн мөрдөн байцаалтын хүсэлтийг хангажээ. Хотиныг гэм буруутай нь “ОХУ-ын банкны баримт бичиг, ДХГ-ын материал, мэдүүлэг... Банкир Хотинд холбогдох хэргийг Төв банкны тэргүүн Набиуллина захисны дараа нээжээ Югра банкны дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотин. , банкнаас хулгайлсан гэмт хэргийн шинжтэй эрүүгийн хэрэгт саатуулагдан... хэрэгт хохирогч, Материалын дотор мөрдөн байцаалтын ажиллагааны холбогдох тогтоолууд бий. Хотиныг гэм буруутай нь "ОХУ-ын банкны баримт бичиг, ШШГЕГ-ын материал, хохирогчийн төлөөлөгчдийн мэдүүлгээр" нотлогддог ... Уграгийн хэд хэдэн удирдагч асан Хотинтой хамт байна - ТУЗ-ийн дарга асан Дмитрий Шиляев. экс ерөнхийлөгч Алексей Нефедов гэх мэт. Мөрдөн байцаах хорооноос Хотиныг баривчилсан тухай... Хотын зам: Беларусийн үндэс, өндөр холбоо, спортын ивээн тэтгэгч. Югра банкны хуучин эзэмшигчийн хувьд тэрээр бараг 1 тэрбум долларын орлого олж, 20 жилийн хугацаанд бараг 1 тэрбум долларын хөрөнгөтэй болсон Алексей Хотин болон түүний аав Юрий нар Беларусь гаралтай бизнесменүүд юм. .. хууль сахиулагчид байсан гэж Ведомости бичжээ. Нөлөө бүхий танилууд Хотинчуудын зах зээл дэх бизнесийн амжилт нь нөлөө бүхий хүмүүстэй харилцаа тогтоох чадвартай холбоотой байв... NK Dulisma-ийн ерөнхий захирал Андрей Шуваев. Дампуурсан банк Бизнесээ хөгжүүлэхийн тулд Алексей Хотин (түүний аав энэ үед идэвхтэй оролцохоо больсон ... IC нь баривчлагдсаны дараа Югра Хотины дийлэнх хувьцаа эзэмшигчтэй видео бичлэгийг үзүүлэв ... ихэнх хувьцаа эзэмшигчийг баривчилсны дараа Югра банкны Алексей Хотин.Хэвлэгдсэн IC дээр Хотин энгийн хувцастай коридороор алхаж буй бичлэг дээр Хотиныг... энгийн хувцастай Мөрдөн байцаах хорооноос нийтэлсэн Хотын бичлэг, гэрэл зургийг албан ёсны эх сурвалжаас авсан анхны мэдээлэл. Баасан гаригийн үдээс хойш тодорхой болсон.Хэрхэн... онц их хэмжээний мөнгө завшсан (h 4 Эрүүгийн хуулийн 160 дугаар зүйл), Хотин, энэ нь мессежээс харахад энэ хэрэгт холбогдсон цорын ганц хүн биш ... Титов үүнийг авч үзсэн. “Югра” Хотын компанийн дийлэнх хувьцаа эзэмшигчийг баривчлах боломжгүй юм... Борис Титов “Угра” компанийн дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотиныг саатуулсан талаар РБК-д тайлбар өглөө.” Хотын талаас зөрчил гарсан эсэхийг бид дүгнэж чадахгүй, учир нь бид хийгээгүй. ... гэж Титов нэмж хэлэв.. Дөрөвдүгээр сарын 19-ний эхээр Мөрдөн байцаах хороо Хотиныг цагдан хорьсон тухай зарласан. Тэрээр Югра банкнаас мөнгө хулгайлсан хэрэгт яллагдагчаар татагдаж байгаа... Мөрдөн байцаах хорооноос "" компанийн хувьцааны дийлэнх хувийг эзэмшигчийг саатуулсан гэж мэдэгджээ. Угра" Хотин... "Угра" компанийн дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотинд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. “Югра” банкны дийлэнх хувьцаа эзэмшигч Алексей Хотиныг саатуулсан гэж Мөрдөн байцаах хорооны хэвлэлийн алба мэдээлэв...” гэж тэр хэллээ. Төв банкны дэд дарга Василий Поздышев мөн Хотиныг баривчилсан талаар тайлбар өгөхөөс татгалзжээ. Төв банкнаас томилогдсон Угра хотын түр захиргааны баримт бичгүүдэд Банк... Альфа банк болон Хотин хоёр 700 сая долларын маргааныг шийдвэрлэхээр тохиролцов... Төлбөрийн гэрээнд тусгагдсан, Херберт Смит Фрихиллсын түнш. Алексей Панич РБК-д ярьжээ. “Энэ журам нь өр барагдуулах журмаас ялгаатай байж болно... Арваннэгдүгээр сард Москвагийн Мещанскийн дүүргийн шүүх Хотиноос батлан даалтын гэрээгээр өрийг барагдуулах шийдвэр гаргасан. Хотын төлөөлөгч нар бизнесмэн шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцнэ... Хотин Альфа банкнаас 700 сая доллар нэхэмжилсэн шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцнэ Бизнесмэн, Югра банкны эзэн асан Алексей Хотин Москвагийн Мещанскийн шүүхийн батлан даалтад авсан өрийн талаарх шийдвэрийг эсэргүүцнэ. гэрээ ... гэж Альфа банкны RBC төлөөлөгч мэдээлэв. Хотины бизнесийн бүтэц, Альфа банкны төлөөлөгчид төлбөр тооцооны гэрээ байгуулах талаар хэлэлцээ хийж эхэлсэн гэж өмнө нь мэдээлж байсан. .. шийдвэр гүйцэтгэх өдрийн ОХУ-ын Төв банкны ханшаар рубльтэй тэнцэх. Алексей Хотин нь Югра банкны эзэн байсан бөгөөд Төв банкнаас лицензийг нь цуцалсан... Шүүх Альфа Банкны Хотиноос 700 сая доллар нэхэмжилсэн нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэв... банкны оролдлого.” "Бид шүүхийн шийдвэрт сэтгэл хангалуун байна" гэж Альфа банк нэмж хэлэв. Алексей Хотин шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцнэ гэж РБК-д хүлээн авсан бизнесмэний мэдэгдэлд дурджээ ... Альфа Банкны Хотины эсрэг нэхэмжлэл гаргасан иргэний хэрэг гэж RAPSI мэдээлэв. Шүүхээс Хотинд нэг дор хэд хэдэн зээлийн гэрээний дагуу нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэлийн өдрийн ОХУ-ын Төв банкны ханшаар тооцсон нийт... рубльтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг. Алексей Хотин нь Югра банкны эзэн байсан бөгөөд долдугаар сарын сүүлчээр Банк... Альфа банк болон Хотин хоёр 700 сая долларын маргааныг шийдвэрлэхээр болсноо зарлав Бизнесмэн Алексей Хотинд холбогдох Альфа Банкны нэхэмжлэлийг хэлэлцэх нь түүний хүсэлтээр хойшлогджээ. намууд. Хоёр тал шүүхээс өөрсдөд нь... Нийт 700 сая доллар нэхэмжилжээ Альфа банк болон бизнесмэн Алексей Хотин нар бизнесмэнээс нөхөн төлбөр авах тухай нэхэмжлэлийн дагуу эвлэрлийн гэрээ байгуулах бодолтой байна... банкны өмнө хүлээсэн үүргээ тогтмол биелүүлдэг. Югра Алексей Хотинд тохиолдсон явдал бол Югра банкны хуучин эзэн юм. Долдугаар сарын сүүлчээр ОХУ-ын Банк буцаан тат... Алексей Хотин Хотина Хотин 2.6 тэрбум рублийг нөхөн төлүүлэх шийдвэрийг давж заалдаж байна. Альфа банкны талд ... бизнесмэн эсвэл түүнтэй хамаарал бүхий өмч хөрөнгө гэж RBC-ийн ярилцагч тайлбарлав. "Алексей Хотин Москвагийн Мещанскийн шүүхийн 43.33 долларыг гаргуулах шийдвэрийг давж заалдах бодолтой байна ... өнөөдөр компанийн банкны өмнө хүлээсэн бүх үүргээ биелүүлж байна" гэж Хотины төлөөлөгч онцлон тэмдэглэв. Арван жилийн хугацаанд тус компани банкинд 200 орчим сая доллар төлсөн." Өмнө нь Алексей Хотины бүтцүүд хамгийн сүүлийн төлбөр болох 43 сая ам.долларын бүтцэд өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцээ хийж эхэлсэн тухай... Хотин Алексей Хотин Алексей Хотин. Шалтгаан... Альфа банк Алексей Хотиноос 2,6 тэрбум рублийн нэхэмжлэл гаргаж яллаа. ... шүүх хурлын өмнө удаан хугацааны хэлэлцээр хийсэн. "Харамсалтай нь, ноён Хотины эцсийн хувилбар болгон дэвшүүлсэн төлөвлөгөө нь нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхгүй байгаа бөгөөд ...-д агуулагдаж байгаа төлөвлөгөө нь харилцан хүлээн зөвшөөрөхүйц шийдлийг цаашид хайхад нээлттэй" гэж хэвлэлийн албаны төлөөлөгч нэмж хэлэв. Алексей Хотин... Алексей Хотиноос 43.33 сая ам.доллар гаргуулах шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах бодолтой байна. Югра юу болов 7-р сарын сүүлээр ОХУ-ын Банк гол ашиг хүртэгч нь Алексей Хотин болох Югра банкны лицензийг цуцаллаа. Шалтгаан... Хотина Хотина хамгийн багадаа 2.58 тэрбумыг эрт төлнө. .. түүний гүйцэтгэсэн үүрэг. Бизнесмэн өөрөө зээлийн бүтцийн өөрчлөлтийг санал болгож байна. Хотины хэвлэлийн алба Альфа банкны шаардлагыг зээлдэгчийн дарамт шахалт гэж нэрлэв. Төлөөлөгчдийн хэлснээр... зах зээлийн бус замаар. Долдугаар сард Хотин хамтран эзэмшигч байсан Угра банкинд түр захиргааг нэвтрүүлсэн. Долдугаар сарын 28-нд Төв банк тус банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан. ВТБ Уграгийн экс эзэмшигчийн өрийг хэдэн зуун сая доллараар үнэлэв ... Алексей Хотины бүтцийн өөр зээлдүүлэгч Альфа банк шүүхэд ханджээ. Банкны төлөөлөгчид Хотинд зээлийн 2.58 тэрбумаас доошгүйг... хугацаанаас нь өмнө төлөхийг шаарджээ. Альфа Банк Хотинын бүтцээс 2,6 тэрбум ₽-ийн эргэн төлөлтийг хугацаанаас нь өмнө төлөхийг шаарджээ.Хотын хэвлэлийн алба Альфа банкны шаардлагыг зээлдэгчид дарамталж банкаа аврахын тулд... Долдугаар сард Югра банкинд түр захиргаа нэвтэрсэн бөгөөд Хотин хамтран ажилладаг байсан. - эзэмшигч. Долдугаар сарын 28-нд Төвбанкнаас тус банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцал... Хотын Хотын төлөөлөгч Альфа банкны нэхэмжлэлийн шаардлагыг зээлдэгчид дарамталсан гэж нэрлэжээ Югра банкны экс эзэмшигч Алексей Хотин Альфа Банкнаас ашиг хүртэгчтэй холбоотой компаниудад тавьсан шаардлагын талаар тайлбар хийжээ. оффшор Радамант ... тэднийг бүрэн гүйцэд гүйцэтгэж байна, ямар ч саатал байхгүй" гэж Хотины төлөөлөгч онцлон тэмдэглэв. Уграгийн хуучин эзэмшигчийн төлөөлөгчийн хэлснээр, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа нь тийм биш... Алексей Хотин Алексей Хотин Алексей Хотин Альфа банк Хотын бүтцүүдээс 2,6 тэрбум ₽-ийг хугацаанаас нь өмнө төлөхийг шаарджээ... нөхцөлийг биелүүлэх боломжтой болно. зээлийн талаар банк нэхэмжилж байна. Альфа банк оффшор Radamant Financial AG-ийн ашиг хүртэгч, Югра банкны эзэн Алексей Хотин руу илгээсэн ба... Алексей Хотин руу илгээв. Банктай ойрын RBC эх сурвалжийн мэдээлснээр бүх нэхэмжлэл нь хоорондоо холбоотой. “Бид Алексей Хотины бүтцийн өрийн талаар ярьж байна... Орос улс гол ашиг хүртэгч нь Алексей Хотин болох Югра банкны лицензийг цуцаллаа. Татан авах болсон шалтгаан нь ялангуяа өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний стандарт буурсантай холбоотой...Бизнес, 2017 оны 9-р сарын 26, 19:55
Хотина АлексейБизнес, 2017 оны 9-р сарын 26, 19:55
"Росгеологи" нь Югра банкны Москва дахь салбар дахь Дулисминское талбайг бүтээгчийн эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Уграгийн хамгийн том хамтран эзэмшигч Алексей Хотинийн төлөөлөгч хэлэхдээ, бизнесмэн зөвхөн Exillon Energy-ийн газрын тосны хөрөнгийг эзэмшдэг гэж мэдэгдэв ... РБК-ийн хүсэлтэд одоогоор хариу өгөөгүй байна. Югра банкны экс ерөнхийлөгч Алексей Нефедов РБК-д өгсөн ярилцлагадаа тус банкны бүх зээлийг хатуу... Хотина Хотин Хотин Саудын Арабын хунтайжийн банкны нийслэлд орох төлөвлөгөөг зарлав... Мэдээ мэдээлэл” хэвлэлийн албанаас иш татан мэдээллээ. Уграгийн хамгийн том хамтран эзэмшигч Алексей Хотин. Санхүүгийн байгууллагын ажил сэргэсэн тохиолдолд хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийж буй ханхүүгийн хөрөнгийг Forbes үнэлдэг" гэж Хотин хэвлэлийн албанаас гаргасан мэдэгдэлд дурджээ. Хунтайж Аль-Валид 1980 онд банкны салбарт хөрөнгө оруулалт хийж эхэлсэн... Уграгийн хадгаламж эзэмшигчдийн төлбөрийг хийж эхэлжээ. 7-р сарын 28-нд Төв банк Хотын Югрийг аврах төлөвлөгөөг "бодит бус" гэж зарлаж, үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг нь цуцаллаа... ... "Алексей Хотин Хотина ... Төв банк Югра банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцаллаа..." Алексей Хотин банкийг өөрчлөн зохион байгуулах төлөвлөгөөг санал болгов, үүний хүрээнд Уграгийн Диагийн өмнө хүлээсэн үүргээ зээлийн багцын барьцаа болон Хотины хувийн баталгаагаар хангах ёстой ... Хотин Хотин Алексей Хотин Уграаг аврах төлөвлөгөөгөө санал болгов ... хуульд. Бизнесмэний Төв банкинд санал болгож буй өөрчлөн байгуулах механизмыг тодорхойлсон Югра банкны үндсэн эзэмшигч Алексей Хотины хэвлэлийн албаны мэдээлснээр уграгийн үүрэг хариуцлага... ШШГЕГ болон төрийн сангууд хяналтын багцыг өөрчлөхийг шаардаж байна. Хотиныг сувиллын статустай болгох боломжгүй гэж мэргэжилтнүүд онцолжээ. "Эсвэл тушаалыг хүчингүйд тооцох ёстой ...Хотина мэдэгдэл гаргаж: "Югра банктай холбоотой өнөөгийн нөхцөл байдлыг амжилттай шийдвэрлэхийн тулд түүний шууд оролцоо шаардлагатай байгаа тул одоогоор Алексей Хотин Москвад байна. Алексей Хотин хамт...
Юграгийн төлөөх тулаан: Прокурорын газраас Төв банкны банкны хяналтад анх удаа хөндлөнгөөс оролцлоо ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газар Югра банкинд түр захиргаа оруулах үндэслэл байхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү шийдвэрээр хяналтын байгууллага Оросын банкны салбарт жишиг бий болгосон. Долдугаар сарын 19-ний Лхагва гарагийн орой Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас албан ёсны цахим хуудаснаа “Оросын Банкны үйл ажиллагаатай холбоотой хоёр тушаалыг эсэргүүцэж... Юграгийн уналт: Банкуудын дунд хамгийн том даатгалын тохиолдол юу болов? Алексей Хотин Хотина Алексей Юграгийн сүйрэл ": банкуудын дунд хамгийн том даатгалын үйл явдалд хүргэсэн ..., түр захиргааг нэвтрүүлсэн. Тэрбумтан Алексей Хотин тэргүүтэй тус банкны удирдлага, эзэд эрүүгийн хариуцлага хүлээхээр болоод байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 33-т жагсдаг Угра Банк нь тус банкны үндсэн эзэмшигч Алексей Хотины банк бус хөрөнгөөс бүрддэг (лавлагааг үзнэ үү). "Бараг бүх зээлдэгчид асар их хэмжээний гүйлгээ хийсэн ... цаг хугацаа" гэж Югра банкны ерөнхийлөгч Алексей Нефедов РБК-ийн хүсэлтийн хариуд хэлэв. -Банк хууль бусаар хөрөнгөө татсан гэдгийг ч үгүйсгэмээр байна... Алексей Хотын Хотин 950 сая доллараар үнэлэгдэж байна... Югра банкнаас 20 тэрбум рубль олжээ. Төвбанкнаас нэмэлт капиталжуулах шаардлагын дараа ... Financial компанийг Югра банкны 52.5 хувийг эзэмшдэг бизнесмэн Алексей Хотин эзэмшдэг. Хотын компанийн банкны санхүүжилтийг үнэ төлбөргүй олгодог. Хотин үүрэг дуусгавар болсноо зарлав... үнэндээ банкны ажлыг зогсоож магадгүй. Алексей Хотин бол Оросын хамгийн баян 200 бизнесменийн жагсаалтад багтсан Оросын бизнес эрхлэгч юм. Хотины хөрөнгө 950 сая ам.доллараар үнэлэгдэж байна... Хотын гэр бүлд барьцаагүй хөрөнгө байхгүй гэдгийг хэвлэлүүд мэдээлэв... Хотын эх сурвалжууд ФСБ-ын экс даргын хүү тэргүүтэй Россельхозбанкыг нэрлэжээ. “Москва” зочид буудлын цогцолбор болон “Горбушкин двор” худалдааны төвийн эзэд болох Беларусийн бизнесмен Алексей, Юрий Хотин нар бүх хөрөнгөө банкны зээлээр барьцаалсан гэж “Ведомости” эх сурвалжаас иш татан даваа гарагт бичжээ. Алексей Хотин, Оросын Дотоод хэргийн яамны дарга асан Борис Грызловын менежер ... "хотинчуудад бас тусалж эхэлсэн". 2016 онд Алексей Хотин Оросын хамгийн баян бизнесменүүдийн жагсаалтад анх удаа...Гадны менежмент нэвтрүүлсэн Югра Банкны хувьцаа эзэмшигчид санхүүгийн байгууллагыг бие даан ариутгах чадвартай гэдгээ зарлаж байх хооронд банкны гол эзэмшигч Алексей Хотин хараахан бүрэн батлагдаагүй байгаа мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч байна. аль хэдийн ОХУ-аас гарсан гэж мэдэгджээ. Бизнесмэн Швейцарь болон дэлхийн бусад оронд амьдрахаар төлөвлөж байна.
Югра банк хадгаламж эзэмшигчдэдээ 180 тэрбум рублийн өртэй бизнесмэн Алексей Хотин яаран Оросыг орхижээ. Энэ явдал өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлээр болсон. Хотин хувийн онгоцоор ниссэн бөгөөд түр зуурын эх орондоо буцаж ирэх бодолгүй байна (тэр амьдралынхаа ихэнх хугацааг Беларусьт өнгөрөөсөн). Хотинд зөвхөн өөрийн "халаасыг" асар их мөнгөөр дүүргэхийн тулд Орос хэрэгтэй байсан. Тиймээс ОХУ-ын Төв банкны тэргүүн Эльвира Набиуллинагийн хөрөнгө татах шинж тэмдэг бүхий банкны менежерүүд болон эздийн гадаадад зорчихыг хуулиар хязгаарлах шаардлагатай гэсэн бүх мэдэгдэл, шаардлага хэтэрхий оройтсон байна. Гэхдээ Rucriminal.com-ын үзэж байгаагаар Хотиныг Оросын бүх хөрөнгөө зарж, олсон орлогыг нь гадаад руу явуулахгүйн тулд өөр арга хэмжээ авахад оройтоогүй байна. Үүний тулд Сергей Подлисецкийн нэр дээр бүртгэлтэй худалдааны төвүүд, газрын тосны компаниуд гэх мэтийг яаралтай хураах шаардлагатай байна. Энэ бол Хотины туслах ажилтан бөгөөд саятан түүнийг хууль сахиулах байгууллагаас сонирхож байгаа тохиолдолд түүнд хөрөнгө бүртгүүлсэн байдаг.
Хуучин саятан, одоо дампуурсан Алексей Хотины эзэнт гүрэн нуран унасан. Хадгаламжийн даатгалын агентлагийн (ХДГ) захиргааг түүнд харьяалагддаг Югра банкинд нэвтрүүлсэн. Зээлдүүлэгчидтэй төлбөр тооцоо хийхийг хориглож, удирдлага, үндсэн эзэмшигч Алексей Хотины бүрэн эрхийг цуцалсан. ОХУ-ын Банк банкны санхүүгийн байдалд судалгаа хийнэ гэж мэдэгдсэн ч банкнаас ихэнх хөрөнгийг эргүүлэн татсан нь Төв банкинд нэгэнт тодорхой болсон. Төв банкнаас хууль сахиулах байгууллагуудад холбогдох уриалга хүргүүлсэн байна. Хотин өмнөх ивээн тэтгэгчид рүүгээ гүйж очсон боловч тэд ичимхийлэн түүнээс холдов. Уграад амласан өндөр хүүгээр 180 тэрбум рублийн хөрөнгө оруулалт хийсэн жирийн иргэдийг хуурсан хүнтэй хэн ч орооцолдохыг хүсэхгүй. Дараа нь Алексей хайртай бөмбөгдөгч онгоцондоо үсэрч, Москваг яаран орхив. Тэрээр амьдралынхаа эцэс хүртэл гадаадад аз жаргалтай амьдарч чадна. Хотин олон арван сая доллар шилжүүлсэн оффшор компаниудын бүхэл бүтэн эзэнт гүрнийг байгуулжээ. Энэ эзэнт гүрний үйл ажиллагааг хариуцдаг хуулийн фирмийн Brazhnikov&Partners Ltd (Кипр) үүсгэн байгуулагч Петр Бражников болон түүний ажилтан Мария Клеридес нар юм. Rucriminal.com хууль сахиулах байгууллагуудад Орост даргад оффшор диваажин байгуулахад тусалж, Алексей мөнгөө хаана нуусныг мэдэхэд нь тусалсан Хотины харьяа Наталья Рахова, Владимир Константинов нарыг байцаахыг зөвлөж байна.
Хотин аль эрт Швейцарийг амьдрах газраа сонгосон байсан (түүний хувьд Орос бол зөвхөн "мөнгө олох" талбар байсан). Заримдаа тэр жилийн турш энэ улсад хоёр сар байсан. Хотин Угра компанийг эзэмшдэг Radamant Financial AG компани Швейцарийн Сарнен хотод бүртгэлтэй байжээ. Энэ улсад тэрээр үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авч, иргэншил хүссэн.
Түүгээр ч барахгүй уграгийн хөрөнгө оруулагчдаас эргүүлэн татсан мөнгөний хариуцлагыг Оросын төрийн сан бүхэлд нь хариуцна гэж Хотин найдаж байна. Тэр ч байтугай Оросын хөрөнгийг аварч чадна гэж найдаж байна. Үүнийг хийхийн тулд тэрээр менежер Сергей Подлисецкид болгоомжтойгоор бүртгүүлэв. Мөн тэрээр гадаадад дарга руу мөнгө илгээхийн тулд эдгээр хөрөнгийг яаралтай зардаг.
Ийнхүү Москвагийн алдарт "Горбушкин Двор" худалдааны цогцолбор, Хотын хуучин төв байр эзнээ сольсон - Сергей Подлисецкий үүнийг Фармстандарт холдингийн эзэн Виктор Харитонинд заржээ. Подлисецкий нь мөн Рус Ойл газрын тосны компанийн тэргүүн боловч нэрлэсэн, хамааралтай хүн гэдэг нь тодорхой. Ийм орчин үеийн "Зиц-Дарга Фукс". Хэдийгээр "Горбушка" -ын албан ёсны худалдагч нь Зиц дарга Подлисецкий байсан ч "Горбушкина Двор" -ын жинхэнэ эзэд нь аав, хүү Алексей, Юрий Хотин нар гэж тооцогддог. Энэхүү худалдааны цогцолбор нь 2011 онд Complex Investments компани Горбушкин Двор болон МТЗ Рубин компанийн хажууд байрлах Филион худалдааны төвийг худалдаж авснаар тэдний мэдэлд оржээ.
1990-ээд оны сүүлээр Беларусийн засгийн газрын хүмүүс аажмаар нүүж, Өвгөнөөс мөнгөө хэмнэж эхэлснээр Хотинчууд Москва руу нүүжээ. Үүнд Бүгд Найрамдах Улсын Ерөнхийлөгчийн хэрэг хариуцсан менежер асан Иван Титенков багтжээ. Мэдээжийн хэрэг Беларусийн албаны хүмүүс Оросын төрийн байгууллагуудтай сайн харилцаатай байсан нь Орост бизнесийг хөгжүүлэхэд тусалсан. Хотинчууд Беларусаас гаргаж авсан мөнгөөр бизнесээ барьсан байх. Беларусь улсад томоохон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн Конто Холдинг компанийн эзэн Иван Титенковын нэг найз Лагвинецийг ерөнхий захирлаар томилсон нь Хотинуудын хөрөнгийн Беларусийн эх үүсвэрийн нотолгоо юм. тэдний газрын тосны Dulisma компанийн . Үүний улмаас тэд хоёулаа Орос руу явж, Беларусийн мөнгөөр гэмт хэргийн гарал үүсэлтэй хэд хэдэн компани байгуулжээ.
Хотинчууд болон Подлисецкий нар удаан хугацааны хамтын ажиллагаатай: 1997 онд Подлисецкий Хотинчуудын эзэмшдэг гоо сайхны үйлдвэрийн менежер болжээ. Тэрээр Москвагийн савангийн үйлдвэрийн ерөнхий захирлын албыг хашиж байсан бөгөөд түүнийг Хотинчууд дайралтын ажиллагааны үр дүнд олзолжээ. Бизнесийн хүрээнийхэн Сергей Подлисецкийг Беларусийн бизнесменүүдийн нийслэлийн "түрийвч" гэж ил тодоор үнэлдэг. Тэрээр өөрөө арилжааны үл хөдлөх хөрөнгөөс баяжсан гэж ярьдаг ч аав, хүү Хотин хоёр түүнд хөрөнгө худалдаж авахын тулд байнга мөнгө өгдөг байсныг сайн мэддэг. Тэд Подлисецкийг "Горбушка" худалдаж авахын тулд "зээл өгсөн" гэж тэр үед 400 сая долларын өртөгтэй байсан. Одоо ямар нэг шалтгааны улмаас Зиц захирал худалдааны төвийг зарсан бөгөөд энэ нь санхүүгийн асуудал, түрээсийн байртай холбоотой асуудал бараг хэзээ ч байгаагүй; хямралын үед ч худалдааны төв ямар ч хүчтэй цохилтгүйгээр ажиллаж байв. Зарим эх сурвалжийн мэдээлснээр гүйлгээний хэмжээ 500 сая доллар байж магадгүй юм.
Үнэн хэрэгтээ ноён Подлисецкий бол зүгээр л "өөрийн" хөрөнгийн нэрлэсэн эзэмшигч бөгөөд түүний бүх "бизнесийн үйл ажиллагаа" нь шууд бага зэрэг эзэмшдэг Хотинчуудын ашиг сонирхол, ажил хэрэгтэй шууд хамааралтай байдаг. Зальтай Беларусчууд бол хамгийн олон нийтийн бус бизнесменүүдийн нэг бөгөөд сэтгүүлчдийн камераас ч амжилттай нуугддаг. Rucriminal.com-д удаа дараа мэдэгдэж байсанчлан тэдний бизнес нь Москвагийн үйлдвэр, үйлдвэрүүдийг булаан авч, улмаар худалдаа, бизнесийн төв болгон хувиргахад үндэслэсэн байдаг. Эдгээр хөрөнгийг ихэвчлэн Сергей Подлисецкийн тэргүүлдэг "Куб", "Арт-визинг", "Центр-Т", "New life" групп болон бусад компаниуд удирддаг. Үүний нэгэн адил тэрээр "Рус Ойл" газрын тосны компанийн тэргүүн болсон бөгөөд түүнийг худалдаж авах мөнгийг ижил Хотинчууд өгсөн.
Одоо "амжилттай бизнесмен" Сергей Подлисецкий "өөрийн" хөрөнгөө яаралтай зарахаас өөр аргагүй болсон бөгөөд энэ нь үнэн хэрэгтээ түүнд хамаарахгүй, харин Хотин гэр бүлийнх юм. Зиц дарга Подлисецкий бол Югра банк задран унасны дараа Хотин гэр бүлийн бизнесийн эзэнт гүрнийг аврах зорилготой олон арван компани нэрээр нь бүртгэлтэй байдаг далд менежерүүдийн нэг юм. Энэ холболт нь банкны баримт бичиггүйгээр ч илт харагдаж байгаа бөгөөд үүнээс үзэхэд Подлисецкийн газрын тосны бүх компаниуд (Рус Ойл, Н.К. Дулисма, Эксиллон Энержи) Уграгаас зээл нэрийн дор татсан мөнгөөр тэжээгддэг байсан. Одоо энэ "хуурамч" бизнесмэний хувь заяа Төв банк болон хууль сахиулах байгууллагуудын Уграгийн талаархи шийдвэрээс бүрэн хамаарна.
Мөрдөн байцаах хороо. Зурвасаас харахад түүнийг Уграгаас 7.5 тэрбум рубль хулгайлсан хэрэгт сэжиглэж байна. Урлагийн 4-р хэсэгт зааснаар хэрэг үүсгэсэн. Эрүүгийн хуулийн 160-р зүйл (захиалах, завших, хамгийн дээд шийтгэл - 10 жил хорих, 1 сая рублийн торгууль).
Хотын хот юугаараа алдартай вэ?Беларусийн уугуул иргэд болох Алексей Хотин, эцэг Юрий нар 1990-ээд оноос хойш Москвад бизнес эрхэлдэг: тэд үйлдвэр, үйлдвэрүүдийг худалдан авч, бизнесийн төв болгон сэргээн босгож, түрээслэв. Зээлдүүлэгч банкны нэг топ менежер Форбс "Хотинчууд ойлгомжтой газрыг сонгосон: тэд олон тооны барилга байгууламж бүхий томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг авч, бүхэл бүтэн бизнесийн паркуудыг бий болгосон." Үүний зэрэгцээ Хотинчууд Оросын хамгийн хаалттай бизнесменүүдийн нэг хэвээр байв. 2016 онд "Ведомости"-ийн ярилцагчдын хэлснээр тэдний компаниудад нууцлалын ижил уур амьсгал ноёлж байна. Хотинчууд ихэвчлэн хууль сахиулагчид байсан, оффис нь бункер шиг, хүмүүс хөршөө юу хийж байгааг мэддэггүй гэж бизнесменүүдийн түншүүдийн нэг сонинд ярьжээ. Сүүлийн хэдэн жилд бүх хөрөнгийг залуу Хотин удирдаж байсан бөгөөд түүний аав тэтгэвэрт гарсан гэж эх сурвалжууд Forbes, Vedomosti сэтгүүлд мэдээлжээ.
Forbes-ийн ярилцагчид Хотины бизнесийн амжилтыг нөлөө бүхий хүмүүстэй харилцаа тогтоох чадвартай холбон тайлбарлав. Тодруулбал, Хотинтой нэг зах зээл дээр ажилладаг Форбесын жагсаалтын гишүүн бизнесмэний ард Төрийн Думын экс дарга Борис Грызлов байгаа гэж мэдэгджээ. Грызлов өөрөө банкирууд руу залгаж Хотын компаниудад зээл олгохыг ятгадаг байсан гэж Хотины танилууд ярьж байсан. Грызлов энэ талаар тайлбар өгөхөөс татгалзав. Хотин нь мөн ОХУ-ын ФСБ-ын үйл ажиллагааг дэмжих албаны дарга Михаил Шекиний охин, дизайнер Анастасия Задоринагийн ивээн тэтгэгчдийн нэг юм. Түүний “ZA Sport” компани Пёнчаны тоглолтод зориулсан Оросын багийн өмсгөл, “хориг шийтгэл үү? Искандерууд минь, намайг битгий инээлгэээрэй”, “Топол хоригоос айдаггүй” гэх мэт.
Грызлов тэдний өмнөөс асуудлыг шийддэг, ер нь юунаас ч айдаггүй, өөртөө маш итгэлтэй хүн шиг аашилдаг байсныг Юрий Хотин хэзээ ч нуугаагүй гэж бизнес эрхэлж байсан өндөр албан тушаалтан асан Ведомости сонинд ярьжээ. Хотинчууд "Зуун рубльгүй, харин зуун найзтай" гэдэг нь зүйр цэцэн үг биш, харин бизнес төлөвлөгөөний мөр гэдгийг нотолсон гэж тэдний зээлдүүлэгчдийн нэг тэмдэглэв. "Энэ бол хүмүүс аюулгүй байдлын хүчнийхэнтэй анхдагч хөрөнгө болгон холбогдож, тэдний давуу талыг чадварлаг ашигласан Оросын жинхэнэ амжилтын түүх гэж бид хэлж чадна" гэж тэр хэлэв.
Үл хөдлөх хөрөнгөөс гадна Хотинчууд газрын тосны хөрөнгөтэй байсан - Эксиллон Энержи, Дулисма, мөн Югра банк дахь хувьцаа. 2017 оны 7-р сарын байдлаар угра нь активын хэмжээгээр Оросын банкуудын дунд 30-р байранд орсон.
"Угра"-ын уналт2017 оны 7-р сард Төв банк Угра хотод түр захиргааг нэвтрүүлсэн. Үүнийг нэвтрүүлэх нөхцөл байдал нь Оросын банкны системийн хувьд урьд өмнө тохиолдож байгаагүй нөхцөл байдал байсан - Ерөнхий прокурорын газар ОХУ-ын Банкны түр захиргаа, зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг хангахад түдгэлзсэн тушаалыг эсэргүүцэж, зохицуулагчийн шийдвэрийг үндэслэлгүй, төсөвт хортой гэж мэдэгдэв ( Энэ эсэргүүцэл ямар ч үр дагаваргүй). Түр захиргааг нэвтрүүлсний дараахан буюу 2017 оны 7-р сарын сүүлчээр Уграгийн лицензийг цуцалсан. Энэ нь Оросын банкуудын түүхэн дэх хамгийн том даатгалын тохиолдол болжээ. Хадгаламж эзэмшигчдэд олгосон төлбөрийн хэмжээ 170 тэрбум рубль байв.
2017 оны 7-р сард Төв банк Уграгийн зээлийн багцын 90 хувь нь банкны эздийн төсөлтэй холбоотой бизнес эрхэлдэг гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. РБК 2018 оны 10-р сард бичсэнчлэн олон арван зээлдүүлэгч компаниудын эсрэг дампуурлын ажиллагаа эхэлсэн эсвэл эхлэх гэж байна (нийтдээ эдгээр компаниуд Уграгаас 270 тэрбум рублийн зээл авсан).
Угра банкны хэрэг бол "голчлон төслөө санхүүжүүлэхийн тулд "халаасны" банк үүсгэсэн эздийн хариуцлагагүй үйлдлээс шалтгаалсан олон удаагийн тойм дахь туйлын тааламжгүй хэргийн нэг юм. Угра нь хязгаарлагдмал зохицуулагчийг туйлын түрэмгий байдлаар тойрч, хадгаламж эзэмшигчдээс мөнгө татаж, зээлийн багц чанар муутай, барьцаа хөрөнгийн ихэнх нь хэт үнэлэгдсэн шинж тэмдэгтэй гарсан" гэж Төв банкны тэргүүн Эльвира Набиуллина 2017 оны 9-р сард мэдэгдэв. Тус банкны хуучин хувьцаа эзэмшигчид Төв банкны үйл ажиллагаа, банк дампуурсантай холбогдуулан удаа дараа эсэргүүцэх оролдлого хийсэн ч тусыг эс олжээ.
Петр Саруханов / "Новая"
Төв банк 2017 оны нэгдүгээр сард “Банк Угра”-д төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж, зээлдэгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхийг шаардсан. Энэ банкинд зээлийн барьцааны ихэнх хэсэг нь тус банкны гол эзэн Алексей Хотин, түүний топ менежерүүд, танил хүмүүстэй холбоотой байсан гэж Форбс мэдээлэв.
Дөрөвдүгээр сарын 25-нд Уграгийн хадгаламж эзэмшигчид мөнгө авч чадаагүй. Удалгүй байдал хэвийн болсон. Банк үүнийг цахилгаан тасарсантай холбон тайлбарлав. Гэвч шинжээчид хөрвөх чадвар хомс байж болзошгүй гэж таамаглаж эхлэв. Үүний дараа Төв банк дахин төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж, 7-р сарын 10-нд Угра дахь түр захиргааг томилов.
Ердөө есөн хоногийн дараа Улсын Ерөнхий Прокурорын газар өмнө нь ийм хэргүүд гарч байгаагүй Төв банкны шийдвэрийг давж заалдсан. Новаягийн нөхцөл байдлыг сайн мэддэг эх сурвалжууд хэлэхдээ, энэхүү эсэргүүцэл нь Төв банк анхааралдаа аваагүй Угра банкны төлөөлөгчдийн үндэслэлийг давтсан бөгөөд прокурорын эсэргүүцлийн хамгийн дээд хэмжээ нь зарим хүмүүсийг аврахын тулд хэдэн өдөр өгөх явдал байв. дараа нь мөнгөний хэсэг. Улмаар Улсын ерөнхий прокурорын эсэргүүцлийг Төв банк хүлээж аваагүй юм.
Саяхан Төв банк түр захиргааг нэвтрүүлсэн Алексей Хотины эзэмшдэг Югра банкны эргэн тойронд болсон үйл явдлууд нь Алексейгийн хүү, түүний аав Юрий хоёрын өргөн харилцаатай байсан ч бизнесменүүд ойрын хугацаанд хэзээ ч "дотоод хүмүүс" болж чадаагүйн түүх юм. Шүүхийн хүрээнийхэн хэдий ч тэд хэд хэдэн гайхалтай давуу эрх олж авснаас гадна Төв банкны шийдвэрийг эсэргүүцсэн Ерөнхий прокурорын газрын урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй хөндлөнгийн оролцоотой байсан. Гэсэн хэдий ч "Новая газета"-ын хууль сахиулах байгууллагууд дахь эх сурвалжийн хэлснээр энэ эсэргүүцэл нь банкны эздэд мөнгө хэмнэхийг оролдоход хэдхэн хоногийн хугацаа өгч чадна.
Оросын бараг бүх бизнес эрхлэгчдийн амьдардаг дүрмүүд дараах байдалтай байна.
- Сицили биш хүн "загалмайлсан эцэг" гэр бүлийн бүрэн гишүүн болохгүй;
- новш нь хаан ширээг залгамжлагчтай адил статусыг авахгүй.
- Хэрэв та Юрий Ковальчук (Россия Банк) эсвэл Аркадий Ротенберг (SMP Банк) биш бол танай банкны жинхэнэ томоохон асуудлууд засгийн газрын дээд түвшинд шийдэгдэхгүй.
Орчныхныг хооллох нь мэдээжийн хэрэг тактикийн асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олгодог боловч хэрэв асуудал хэтэрхий том болвол ордныхон гараа хурдан угаана.
Алексей, Юрий Хотин нар маш олон нийтэд нээлттэй байдаггүй тул бид удаан хугацааны турш тэдний гадаад төрхийг мэдэхгүй байв. Бид оршин тогтнохоо больсон эх сурвалж дээр ганцхан удаа гарсан Хотинуудын зургийг нийтэлдэг. Гэрэл зургуудын хэн болохыг Хотиныг мэддэг хоёр хүн "Новая газета"-д баталжээ. Саяхныг хүртэл Хотынхон сайн ажиллаж байсан. Тэд 1997 онд Беларусаас Москва руу нүүж ирээд үнэртэн, гоо сайхны бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлдэг байжээ. Шинэ газарт тэд үл хөдлөх хөрөнгө сонирхож эхэлсэн бөгөөд хорин жилийн дотор тэд дампуурсан "Микомс" мах боловсруулах үйлдвэрийн барилгын нэг хэсгийн эзнээс Форбес сэтгүүлийн "Оросын үл хөдлөх хөрөнгийн хаад 2017" жагсаалтын наймдугаар байр хүртэл явжээ. Жилийн түрээсийн орлого нь 295 сая доллар.Хотинчууд Кремлээс хол зайд оршдог Москва зочид буудлыг (Дөрвөн улирал) эзэмшдэг бөгөөд тэд "Ведомости"-гийн тооцоолсноор Горбушкин Двор болон бусад 40 орчим объектыг эзэмшдэг.
Хотинчууд 2010 онд Сбербанкнаас "Уралс Энержи" хэмээх сонирхолтой түүхтэй газрын тосны компанийг худалдан авчээ. Энэхүү компани нь наяад оны сүүлээр ЗХУ-ын КГБ-ын анхны ерөнхий газрын дарга Леонид Шебаршиний зөвшөөрлөөр сүүдрийн экспортын сувгуудыг судлах халхавчаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 1990 онд бие даасан арилжааны аялал хийж, анх худалдан авчээ. Тагнуулын ажилтнууд болон Борис Ельциний хүргэн Леонид Дьяченко, дараа нь Сбербанкны өрөнд оруулсан. Уралын эрчим хүч нь Хотинуудын нефтийн компани болох Дулисмагийн үндэс суурь болжээ.
Хотынчууд төрийн банкнаас зээл авч, Дулисмадаа экспортын хөнгөлөлттэй татварыг тасралтгүй авч байв. Сангийн сайд Антон Силуанов 2015 оны хавар Ерөнхий сайд Дмитрий Медведевт мэдэгдсэний дагуу эдгээр тэтгэмж нь 2033 он хүртэл төсөвт 92.5 тэрбум рублийн зардал гарах болно (Захиаг РБК авсан).
Төрийн өмчит Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ нь Хотинуудад зээл олгосон. Түүгээр ч барахгүй ВТБ 2009 онд 5 тэрбум рублийн өрийг барагдуулахаа зогсоосон Хотин группын компанийг шүүхэд өгч чадсан ч тэд зээлээ зогсоосонгүй.
Ийм боломж хаанаас ирдэг вэ? Хотинчууд алдартай түшмэдтэй холбоотой байв. Жишээлбэл, Сбербанк өртэй холбоотой хачирхалтай түүхийг харгалзан зээлийн шугамаа сунгахыг хүсэхгүй байх үед Сбербанкны тэргүүн Герман Греф "Ведомости"-д мэдээлснээр тухайн үед Холбооны Зөвлөлийн дарга байсан Сергей Миронов руу утасдсан байна. Миронов өөрөө үүнийг үгүйсгэв. Хотиныг Дотоод хэргийн сайд асан, Төрийн Думын дарга асан Борис Грызлов, ФСБ-ын дарга асан Николай Патрушев нар танихгүй. Тэд Дулисмагийн экспортын татварын хөнгөлөлтийг сунгах амжилттай холбоотой байв. Хотинчуудыг Беларусийн Ерөнхийлөгч Александр Лукашенко гомдоохгүй байна гэсэн яриа гарсан. Тэдний компанийн захирлуудын зөвлөлд 1970-аад оны эхээр Минск хотод КГБ-ын дээд курст суралцаж байсан Беларусийн ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга асан Урал Латыпов багтжээ (ойролцоогоор Патрушев тэнд сурч байсан).
Хотинчууд газрын тос, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт идэвхтэй хөрөнгө оруулалт хийдэг байв. 2013 оны сүүлээр тэд Коми, Ханты-Манси мужид газрын тос олборлодог Exillon Energy компанийг, 2015 онд "Иреляхнефть" компанийг "Алроса"-аас 1.8 тэрбум рублиэр худалдан авчээ. Төлөвлөгөөнүүд нь асар том байсан - өөрсдийн газрын тосны компаниудыг цуглуулж, олон нийтэд нээлттэй болгож, хөрөнгө оруулагчдаас их мөнгө татах.
Гэвч үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл унав. Нефтийн үнэ унасан. Хотинчуудын шинэ хөрөнгө худалдаж авахад оруулсан асар их хөрөнгө оруулалтыг голчлон ижил үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалсан зээлээр хийсэн бөгөөд одоо орлого нь буурч байна. Хотини өөрийн "Угра" банкнаас дахин санхүүжилт авч эхлэв. Удалгүй Төв банк Уграгаас авсан зээлийн тал хувийг түүнтэй холбоотой компаниудад олгосон болохыг анзаарав. Төв банкны шаардлагын дагуу уграгийн эзэд мэдээж олон тэрбум рублийн нөөцийг нөхсөн гэж тус банкны төлөөлөгч мэдээлсэн боловч Төв банкны банкны хяналтын газрын захирал Анна Орленкогийн хэлснээр. , "Ведомости"-д хэлэхдээ, эдгээр нөөцийг техникийн хувьд нэг зээлд зориулж бий болгосон бөгөөд тэр даруй бусад зээлд зарцуулагдсан.
Хотинчуудын асуудал бол тэдний цорын ганц асуудал биш юм. Өмнө нь төрийн өмчит томоохон компаниудад хадгаламж эзэмшиж байсан Внешпромбанкны эзэд Лариса Маркус, Георгий Беджамов нар үүнтэй төстэй нөхцөл байдалд аль хэдийн орсон байв.
Зияд Манасир эхнэртэйгээ. Москва, 2011 он. Фото: РИА Новости "Газпром"-ын гэрээлэгч асан Зияд Манасир хэдэн жилийн өмнө ийм бэрхшээлтэй тулгарч байсан. Мөн төрийн монополийн талыг тэжээж, ордон бариулж, үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулсан. Гэвч мөнгө багасах үед тэрээр удаан хугацаанд хооллож байсан хүмүүс нь түүнтэй уулзах гэж яарахгүй байгааг тэр маш хурдан анзаарав. Манасир компаниа орхих шаардлагатай болсон. Тэрээр Газпромын томоохон гэрээлэгч байхаа больсон. Маркус, Беджамов нарын хувьд бүх зүйл эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.
Тарган насандаа Хотынхантай нөхөрлөж явсан ордныхон хөрөнгө мөнгөний хомсдол зэрэг ээдрээтэй асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тэд мөнгөтэй байж л аливааг шийдэж чаддаг.