Transferi sa mobilnog 

Sergei Magnitsky. Magnitsky, Sergej Leonidovič. Učešće na sudskim ročištima

16. novembar 2009

Sećanje na Sergeja Magnitskog

U umjetničkim djelima

19.11.2018

Magnitsky Sergej Leonidovič

ruski revizor

Vijesti i događaji

Sergej Magnitsky je preminuo u istražnom zatvoru od srčanog udara

Ruski ekonomista Sergei Magnitsky preminuo je 16. novembra 2009. u pritvorskom centru Butyrsky od posljedica nepružanja pomoći za srčani udar. Njegova smrt dovela je do glasnog međunarodnog skandala i postala razlog za usvajanje u Sjedinjenim Državama, a kasnije i u Kanadi „Zakona Magnitskog“, koji je uveo lične sankcije protiv odgovornih za kršenje ljudskih prava. U početku je zakon bio usmjeren protiv osoba koje su umiješane u smrt ekonomiste. Magnitsky je uhapšen 2008. godine pod optužbom za pomaganje i podržavanje utaje poreza. Dok je radio za konsultantsku kompaniju Firestone Duncan, naveo je postojanje šema za krađu velikih razmjera budžetska sredstva kroz nezakonite povrate poreza koje su organizovali ruski zvaničnici i snage bezbednosti. Kao preventivnu mjeru, Magnitsky je priveden i smješten u istražni zatvor, gdje mu je dijagnosticiran "pankreatitis". Nakon toga je preminuo od srčanog udara. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivične postupke protiv ljekara po člancima "nepružanja pomoći pacijentu" i "nepažnje".

Ruski revizor koji je radio za konsultantsku kompaniju Firestone Duncan.
konsultant investicioni fond Hermitage Capital Management.

Sergei Magnitsky rođen je 8. aprila 1972. godine u Odesi, Ukrajina. Dječak je odrastao u porodici Leonida Maksimoviča i Natalije Nikolajevne Magnitsky. Kao dete, sa roditeljima se preselio u Moskvu. Bio je građanin Ruska Federacija. Godine 1993. diplomirao je finansije i kredit na Ekonomskom univerzitetu Plekhanov.

Od 1995. godine radio je kao revizor u konsultantskoj kući Firestone Duncan, JSC Firestone Duncan, koju su dvije godine ranije osnovali američki advokati Jameson Firestone i Terry Duncan i bavio se poreznim savjetovanjem i revizijom.

Godine 2007. počele su pretrage u Hermitage-u i Firestone Duncan-u koji ga je opsluživao, potaknuti sumnjama u stvaranje šeme za utaju poreza koristeći široku mrežu podružnica. Tokom pretresa, dokumenti, kompjuterski podaci i pečati trojice Ruske organizacije Browder Foundation. Odmah nakon toga, fond je prodao svu svoju rusku imovinu. Prema istražiteljima, podružnice fonda nezakonito su kupovale dionice strateškog Ruska preduzeća, uključujući Gazprom, Surgutneftegaz i Rosnjeft.

Tada su predstavnici Ermitaža objavili da je Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo pljačkašku zaplenu tri svoje podružnice, koristeći pečate i dokumentaciju zaplenjenu tokom pretresa. Odmah nakon pretresa 2007. godine, Magnitsky je započeo nezavisnu istragu kako bi zaštitio interese investicionog fonda i otkrio da su 5,4 milijarde rubalja poreza koje su platile zaplijenjene podružnice investicionog fonda 2006. kriminalci zaplijenili iz ruske blagajne kao „preplaćeno“. .”

Magnitsky je također svjedočio da su zaposleni sprovođenje zakona nezakonito preuzeo posjed pokretna imovina Hermitage. Međutim, 2008. Browder i menadžer Ruska podružnica investicionog fonda, Ivan Čerkasov je u odsustvu optužen za utaju poreza i stavljen na međunarodnu poternicu, pošto je Čerkasov napustio Rusiju u leto 2007. godine, a Brauderu je zabranjen ulazak u zemlju od 2005. godine.

Sergej Leonidovič je uhapšen 27. novembra 2008. u vezi sa slučajem Ermitaž. Optužen je za pomaganje jednoj organizaciji u utaji poreza u posebno velikim razmjerima: prema istražnim organima, 2000. godine učestvovao je u kreiranju šeme za ilegalnu kupovinu dva posto dionica Gazproma.

Da bi to učinio, Magnitsky je stigao u Kalmikiju 1999. godine, gdje se dogovorio sa šefom lokalne Fondacije za veterane rata u Afganistanu da zaposli nekoliko invalida na pozicijama finansijski analitičari u Far Steppe LLC i Saturn Investments LLC koje je osnovao Browder, zahvaljujući čemu su kompanije dobile poreske olakšice i izvršio kupovinu, a zatim i prodaju akcija Ermitažu Gazproma, uz plaćanje poreza na dobit po stopi od 5,5 odsto umesto 35 odsto. Ukupno, kao rezultat ovih akcija, prema istražiteljima, budžet je izgubio 522 miliona rubalja.

Magnitsky je priveden kao preventivna mjera. Kako navode u MUP-u, ova mera je izabrana jer su istražitelji strahovali da bi optuženi mogao da ode u inostranstvo: prema istrazi, on je neposredno pre toga podneo zahtev za vizu britanskoj ambasadi. U međuvremenu, Magnitskyjev dosije sadržavao je pismo iz ambasade u kojem se navodi da mu nije izdata viza.

Osumnjičeni je smješten u istražni zatvor broj 5, gdje je tokom pet mjeseci nekoliko puta premješten iz jedne ćelije u drugu. U aprilu 2009. godine prebačen je u pritvorski centar Matrosskaya Tishina. U julu iste godine imao je zdravstvenih problema i dijagnosticiran mu je kalkulozni holecistitis, a kasnije su doktori otkrili kamenje u žučnoj kesi optuženog. Krajem jula, Magnitsky je prebačen u pritvorski centar Butyrsky, gdje se njegovo zdravstveno stanje dodatno pogoršalo, posebno zbog nedostatka bolnice u pritvorskom centru.

Tamo mu je hirurg dijagnostikovao pankreatitis, ali su tada doktori, pozivajući se na neprimereno ponašanje Magnitskog, pozvali psihijatre, koji su advokata vezali za stolicu. Magnitsky nije bio podvrgnut hitnoj operaciji, a već jeste 16. novembar 2009 u 21:50 lekari su konstatovali smrt od rupture pankreasa kao posledica nekroze pankreasa, ali je tada istraga konstatovala da je Magnitsky preminuo od srčanog udara.

Smrt advokata dovela je do glasnog međunarodnog skandala. Dana 24. novembra 2009. godine, na sastanku sa ruskim predsednikom Dmitrijem Medvedevim, Ella Pamfilova, predsedavajuća Saveta za unapređenje razvoja institucija civilnog društva i ljudskih prava, zatražila je da se ispitaju okolnosti smrti advokata.

Nakon toga, Istražni komitet pri Tužilaštvu Ruske Federacije pokrenuo je krivične postupke po članovima 124, „nepružanje pomoći pacijentu“ i 293, „nepažnja“. Na osnovu rezultata interne istrage, gl Federalna služba Alexander Reimer je 11. decembra 2009. smijenio načelnika moskovskog odjeljenja Federalne kazneno-popravne službe Vladimira Davidova i načelnika pritvorskog centra Butyrsky Vadima Magomedova.

2010. godine završeno je preispitivanje uzroka smrti Magnitskog, koje je potvrdilo da je umro od akutnog zatajenja srca. Istovremeno, pregled je pokazao da mu je u istražnom zatvoru pružena nedovoljna i neadekvatna medicinska njega.

Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova za Centralni federalni okrug izdvojila je slučaj Magnitskog i Braudera u posebne postupke, jer je, prema istrazi, zločin počinjen "u saučesništvo s drugim osobama".

U aprilu 2010. godine, američka Komisija za evropsku bezbednost i saradnju, na čelu sa senatorom Benjaminom Kardinom, poslala je State Department Sjedinjene Američke Države su primile pismo u kojem se traži da se zabrani ulazak u zemlju 60 ruskih sudija i sigurnosnih zvaničnika koji su umiješani u smrt Magnitskog. U maju 2010. Komitet za vanjske poslove američkog Senata podržao je Cardinovu inicijativu i odobrio prijedlog Komisije na čijem je čelu.

Istog mjeseca, potkomitet Evropskog parlamenta za ljudska prava također je pozvao na privođenje pravdi ruskih sudija i istražitelja umiješanih u smrt Magnitskog. U septembru 2010. u Kongres SAD-a uveden je zakon kojim bi se svim pojedincima sa liste Magnitsky zabranio ulazak u Sjedinjene Države i obavljanje finansijskih transakcija u ovoj zemlji.

U decembru iste godine, Evropski parlament je odobrio rezoluciju kojom se preporučuje vladama evropske zemlje uvesti vizne i finansijske sankcije protiv ruskih zvaničnika navedenih na listi. U julu 2012. godine, rezoluciju je usvojila Parlamentarna skupština OEBS-a.

Magnitsky je posthumno dobio nagradu Transparency International za svoj izuzetan doprinos borbi protiv korupcije.

Oženjen. Iza sebe je ostavio dvoje male djece.

Sećanje na Sergeja Magnitskog

Godišnjicu smrti Magnitskog 16. novembra 2010. obilježila je ruska i svjetska zajednica:

Ruski servis BBC je dao detaljan izvještaj o napretku istrage u slučaju Hermitage Capital.

Dokumentarni film o slučaju Magnitsky prikazan je u parlamentima Evropske unije, Velike Britanije, SAD-a, Kanade, Estonije i Njemačke.

U umjetničkim djelima

Godinu dana nakon njegove smrti snimljen je dokumentarni film "Pravda za Sergeja" o Sergeju Magnitskom. Režiseri: Hans Hermanns i Martin Maat. Studio: ICU Documentaries, Holandija. Film je prikazan 30. marta 2012. u Sankt Peterburgu na filmskom festivalu Open Your Eyes!.

Godine 2016., na zahtjev njemačko-francuskog TV kanala Arte, režiser Andrej Nekrasov snimio je dokumentarni film „Čin Magnitskog“. William Browder oštro je kritikovao film i protivio se njegovom prikazivanju u Evropskom parlamentu.

O Magnitskom je napisana dokumentarna predstava “Sat osamnaest” čiji je autor Elena Gremina koristila dnevnike i pisma Magnitskog za izradu predstave. Reditelj Mihail Ugarov zasnovao je predstavu na predstavi o poslednjim minutama života Magnitskog; Premijera je održana u novembru 2010. godine u Moskvi.

Lista Magnitskog spominje se u muzičkom sastavu Lenjingradske grupe.

Činjenica da je velika politika samo izvjestan, a možda ni prvi derivat globalna ekonomija- činjenica koja se danas može sa punim povjerenjem prihvatiti kao osnova stvarnosti.

Postoji mnogo primjera kako se alati za upravljanje mogu koristiti novčana masa ostvaruju se najambiciozniji ciljevi ne samo lokalne, već i planetarne geopolitike. U ovom materijalu zamislimo jednu priču sa jednom osobom, čije je ime u proteklih nekoliko godina postalo poznato: za neke simbol prevare u impresivnim razmerama, za druge simbol samovoljne moći . Ovo ime je Sergei Magnitsky. I iako kažu da je o pokojniku ili dobro ili ništa, očito neće škoditi saznanje o identitetu te osobe, a posebno o vrsti njegovih aktivnosti na teritoriji naše zemlje. Štaviše, neće škoditi ako uzmete u obzir da ogromna većina ljudi koji koriste ime Sergeja Magnitskog kao neku vrstu ikone borbe za demokratiju nije ni stoti deo svesna šta tačno Sergej i kompanija čiji su interesi. predstavljeni su radili u Rusiji.

Međutim, morat ćemo početi ne od samog Sergeja Leonidoviča, već od ljudi iz potpuno različitih sfera leta.

Sergei Magnitsky

Godina 1998. 17. avgust. ruska vlada prisiljen proglasiti tehničku grešku za sve glavne tipove vredne papire i proširenje tzv. valutnog koridora. Gornja granica koridora bila je 9,5 rubalja za jedan američki dolar. Međutim, rublja nije htjela ostati u svom koridoru i nakon 1,5 mjeseca našla se na nivou od 16 jedinica za dolar. Ekonomska situacija 1998. se može nazvati ništa manje teškim šokom domaća privreda nego što se dogodilo tokom raspada Sovjetskog Saveza.

Nekoliko dana prije nego što je Moskva proglasila tehnički defolt, rukovodstvo Međunarodnog monetarnog fonda odlučilo je hitno izdati još jedan "spasilački" zajam Ruskoj Federaciji u iznosu od 4,8 milijardi dolara. Novac je terećen sa računa Banke federalnih rezervi u Njujorku, ali zbog nekih super misterioznih okolnosti nije došao u rusku blagajnu da ispravi situaciju, već u Republiku Narodna banka. Nakon toga je FBI, koji se zainteresovao zašto novac nije pomogao Rusiji da ostane na površini barem neko vrijeme 1998. godine i izbjegne tešku krizu, sproveo istragu i čak ustanovio broj računa na koji su stizale milijarde dolara. Ovaj broj je 608555800, a sama RNB banka pripadala je jednom od najuticajnijih finansijskih magnata devedesetih - gospodinu Edmondu Safri. Istovremeno, i sam milijarder sa brazilskim pasošem odlučio je da sarađuje sa agentima američkog Federalnog istražnog biroa i predstavio kompletnu šemu kriminalnog pranja novca, koju su preko njegove banke sprovodili predstavnici ruske ekonomske i političke elite. Safra, koji je svim silama pokušavao da saopšti da se njegova banka prvi put susrela sa ovakvom prevarom (u ovo bih verovao - prim. autora), počeo je da daje veoma glasno svedočenje, što je neke ljude u Rusiji izazvalo ozbiljnu nervozu. Konkretno, milijarder Safra je najavio da su nakon što je novac namijenjen spašavanju ruske ekonomije stigao na jedan od njegovih bankovnih računa, počeli da ga podižu u različitim dionicama drugim bankama (uopće ne ruskim), gdje je novac unovčen.
Sam Safra je tvrdio da su u pranje tih istih 4,8 milijardi dolara umiješani zaposlenici ruske Centralne banke i Ministarstva finansija Ruske Federacije. Očigledno je da američki milijarder nije ni imao namjeru da se smatra uključenim u ovaj grandiozni finansijski vrtuljak.


Edmond Safra

Kako god bilo, FBI je smatrao da Safrine izjave imaju uvjerljive razloge da otklone svaku sumnju sa samog bankara i usmjere njegove stavove prema Rusiji. Nakon iscrpnog svjedočenja, milijarder se smirio i otišao na svoje imanje u Monaku da dođe do daha i, ako je moguće, uroni u azurne vode Sredozemnog mora. Međutim, Edmond Safra nije dugo uživao u odmoru. Safra je 3. decembra 1999. neočekivano umrla. Tačnije, jasno su mu pomogli da umre... Naravno! Kako kažu, sa takvim parama je čist, a povrh toga i živ... Pa ne, ne, neko je odlučio...

Safra je pronađena mrtva u ogromnoj vili na Azurna obala. Smrt je nastupila kao posljedica trovanja ugljičnim monoksidom, koji se aktivno oslobađao tokom požara. Drugim rečima, Safrina vila je zapaljena, a milijarder, koji je čitavog života znao da izađe iz vatre neoštećen, ovog puta je otišao svojim precima... Zdravstveni radnik u Safrinoj kući Ted Maher je pao osumnjičeni, koji je tvrdio da je na Safrinu kuću izvršen napad. Uprkos činjenici da su na Maherovom tijelu pronađene dvije duboke ubode nožem, Maher (bivši Zelena beretka) postao je glavni osumnjičeni za ubistvo svog poslodavca. Zbog toga je 2002. godine osuđen na 10 godina, od čega je odslužio polovinu kazne. Čak i nakon puštanja na slobodu, Ted Maher je više puta izjavio da nije počinio ubistvo svog šefa i smatra ga najbolji poslodavac za ceo moj život.

I da li je obična medicinska sestra koja je brinula o milijarderu imala motiv da ubije Safru? Maher očito nije dobio nikakve bonuse od ubistva, osim ako ne uzmemo u obzir činjenicu da su ga mogli koristiti potpuno drugi ljudi kojima je smrt bankara bila mnogo isplativija.

Ko god da je zaista odgovoran za smrt bankara koji je imao brazilski pasoš i vodio nekoliko vesterna finansijske institucije(i u Evropi i u SAD), očigledno je da je njegova smrt povezana sa njegovom finansijske aktivnosti. Očigledno je da je Safra zaradio svoje ogromno bogatstvo, uključujući i ne prezirući korištenje istih šema pranja novca o kojima je svojevremeno pričao obavještajnim službama, navodeći imena ruskih političara i ekonomista. I ne samo ruske, inače... Mnoge je prozvao, ali se tvrdoglavo smatrao nevinim... U takvim slučajevima obično kažu: "Nisam kriv, sami su došli..."

Ali, po svoj prilici, banka, na čijem je čelu bio gospodin Safra, bila je svojevrsna finansijska rupa kroz koju su se, najblaže rečeno, odvijale ne baš najtransparentnije transakcije. Inače, zanimljivo je da je klan Safra prodao isti „parnični“ RNB samo nekoliko mjeseci nakon ekonomskog kolapsa u Rusiji i ogromnog skandala uz „gubitak“ od skoro 5 milijardi dolara.

Čitalac će reći: ali, izvinite, kakve to veze ima sa Sergejem Magnitskim, koji je umro u moskovskom istražnom zatvoru, i nekim američkim bankarom koji je dozvolio da se pranje novca vrši preko njegove banke? I u stvari, veoma. Edmond Safra je 1996. godine, zajedno sa Billom Browderom, postao osnivač samog fonda Hermitage Capital Mng., u kojem je Sergej Magnitsky radio na poziciji koja je uključivala računovodstvene poslove i, uglavnom, kako predstaviti izvještajne dokumente o neverovatan prihod fonda tako da ovi dokumenti ne izazivaju sumnju kod poreskih organa.

I moram reći, bilo je mnogo toga za zamisliti! Ako napravite čak i najpovršniju analizu rada Hermitage Capitala, ispostaviće se da je fond nekim čudom uspio ostvariti godišnji profit od 250-300%! Štaviše, vrhunci profitabilnosti su uočeni u isto vreme kada ruska ekonomija doživjeli ozbiljne poteškoće. Paradoks?.. Slučajnost?..

Ali šta je sa fondom koji je investirao na ruskom ekonomskim projektima, mogao zarađivati ​​tristo posto godišnje u trenutku kada su i sami ruski projekti, navodno finansirani od fondacije, ili počeli da dahnu, ili su se jednostavno složili... Morate se složiti, vrlo čudni obrasci koji se ne uklapaju u zakoni realna ekonomija. Sve počinje da se uklapa tek kada se setimo figure gospodina Safre, koji je voleo da svojim finansijskim organizacijama pruži mogućnosti da preusmere velike tokove finansijskih sredstava"lijevo".

Danas mnogi kažu da je Hermitage Capital, u vlasništvu Bila Braudera i pokojnog Edmonda Safre, počeo da se stavlja na svojevrsnu crnu listu zvanične Moskve nakon što je Brauder navodno iz svog fonda najavio protivljenje korumpiranim zvaničnicima u Rusiji. Očigledno, u ovoj situaciji pokušavaju da nam predstave Sergeja Magnitskog kao borca ​​protiv mehanizama korupcije u Rusiji. Međutim, gospodin Browder (direktni poslodavac Magnitskog) iz nekog razloga ne kaže da je počeo glasno govoriti o svojoj neočekivanoj želji da se suprotstavi korupciji u Ruskoj Federaciji tek nakon činjenica o učešću samih gospode Browdera i Safre u očiglednoj pomoći ruskoj oligarhiji koristeći finansijske strukture u obliku Republic National Bank of New York i Hermitage Capital Mng. Nakon što se upoznao sa šemama po kojima su ove organizacije radile u odnosu na Rusiju, Brauderu je zabranjen ulazak u Rusku Federaciju, a gospodin Magnitsky se našao kao optuženi u slučaju upotrebe alata za pranje novca.


Bill Browder

Ovdje možemo reći da je, uglavnom, napravljena greška. Na kraju krajeva, Magnitsky (samo Magnitsky) je završio iza rešetaka - čovjek koji je bio mali kotačić u velikom finansijski mehanizam. Bilo bi mnogo efikasnije ne spriječiti Billa Browdera da uđe u Rusiju, već, naprotiv, sačekati ga na aerodromu sa velikom veknom. A nakon "ujeda" bilo bi ga moguće poslati na određena mjesta da razjasni posebne okolnosti aktivnosti njegovog superprofitnog fonda. Uostalom, Zapad (SAD, na primjer) sebi dozvoljava da sudi ruskim građanima po svojim zakonima, pritvarajući Ruse čak i ne na svojoj teritoriji, pa zašto Rusija ne bi mogla krenuti istim putem.

Upravo je taj svojstveni previd ruskih specijalnih službi danas ono što dovodi do toga da je Bill Browder postao pravi glasnogovornik borbe protiv korupcije Zapada i domaćih ruskih apologeta bijelih traka. Ovaj glasnik, prema svim zakonima žanra, i prema metodama svog bivšeg saborca ​​Safre, ne čini ga on sam, ne njegovi zamjenici, ni polufinansijer-poluadvokat Magnitsky, ne, u zapravo, sam Safra, koji je kriv što je novac iz Rusije otišao na sumnjive račune, ali potpuno drugi ljudi. Kao rezultat toga, običnog računovođu Magnitskog, koji je očito uzeo vrlo aktivno učešće u, recimo, masovnim operacijama s novcem fonda, gdje se i “opekao”, sada se u pojedinim dijelovima javnosti predstavlja gotovo kao glavni borac protiv finansijske samovolje u Rusiji; borac koji je "propao u tamnicama FSB-a"...

Ali smrt Sergeja Magnitskog, čak i ako je neko siguran da je bila čisto nasilna, zapravo je mogla biti mnogo isplativija za sam fond Hermitage Capital i za Billa Browdera lično. Uostalom, Magnitsky je, čak i sa svoje ne najgrandioznije visine u ovoj piramidi, mogao mnogo reći o tome kako je, preko fonda, novac iz Rusije lebdio u inostranstvu, kako je, uz skromnost takve organizacije, uspio donijeti višemilionske dolara profita svojim osnivačima. Mogao bi, po svoj prilici, govoriti i o tome kako je RNB banka gospodina Safra vješto iskoristila svoj status da prvo privuče sredstva namijenjena Ruski budžet, a onda to iskoristiti protiv samih pojedinaca koji su u Rusiji aktivno sarađivali sa rukovodstvom ove finansijske organizacije.

Inače, 1998. godine, kada je Safra počeo da svjedoči za FBI protiv onih koji su njegovu banku koristili za pranje novca, on je imenovao tako dobro poznato ime u Rusiji kao što je Mihail Kasjanov. Tokom 90-ih godina (prije imenovanja za ministra finansija Ruske Federacije u maju 1999.), Mihail Mihajlovič je blisko sarađivao sa međunarodnim finansijskim organizacijama na izmirenju ruskih dugova. Očigledno je to veoma vešto rešio...

Općenito, cijela ova priča sa Sergejem Magnitskim je pravo lutkarsko pozorište, u kojem vidimo samo male lutke iznad velikog crnog ekrana, a te lutkarske figure pokušavaju nešto da nam kažu glasom onih koji ih drže na lutkarskim nogama. "velika istina." Međutim, da biste saznali ovu istinu, uopće ne morate slušati iskrivljene lutkarske glasove, već jednostavno gledati iza paravana. I tamo je emisija mnogo zanimljivija...

U tekućem teškom sankcionom ratu između Rusije i Zapada, malo ljudi se sjeća da je počeo ne nakon „Krimskog proljeća“ ili događaja u Donbasu, već 2010. godine. Uzrok je bila smrt advokata Sergeja Magnitskog godinu dana ranije.

Tim povodom, američki Senat usvojio je "Cardinovu listu" koja ograničava ulazak u zemlju za 60 ruskih zvaničnika uključenih u pokretanje krivičnog postupka protiv Magnitskog i njegove smrti.

Godinu dana kasnije, Amerika je usvojila zakon Magnitskog, kojem se odmah pridružila Kanada, a potom i cijela Evropska unija. Dokument je definisao spisak ličnih sankcija protiv kruga osoba krivih za kršenje ljudskih prava. Terminologija zaboravljenog Hladnog rata je oživjela. Zamajac sankcija je počeo da dobija na zamahu.

Sergej Magnitsky radio je kao šef odjela za poreze i reviziju privatne britanske konsultantske kompanije Firestone Duncan. Među njenim ruskim klijentima bio je i investicioni fond Hermitage Capital Management, koji je osnovao britanski državljanin Vilijam Brauder. Advokat je izvršio reviziju aktivnosti fonda i dao savjete o poreznom zakonodavstvu. Sve je počelo u maju 2007. godine, kada je pokrenut krivični postupak protiv kompanije Cameo LLC, registrovane u Kalmikiji, zbog utaje poreza.

Cameo je bila jedna od mnogih firmi koje su zatvorile Hermitage Capital Management. Naravno, William Browder se ne može smatrati standardom pristojnosti. Činjenica da je počeo da se razvija investiciono poslovanje u Rusiji decenijama, zauzimajući mesto u drugoj stotini zemalja po korupciji, govori samo o njegovoj želji da iskoristi situaciju sa nesavršenošću domaćih zakona i priliku da izgradi biznis zasnovan na „konceptima“. Kako se ispostavilo, i sami ruski zvaničnici, a u većoj mjeri i snage sigurnosti, imali su vlastitu viziju poslovnih perspektiva Engleza.

Prilikom pretresa u kancelariji Cameo, istražitelji su potpuno bez razloga oduzeli dokumentaciju kompanija Parthenon LLC, Machaon LLC, Ryland LLC i nekoliko drugih kompanija povezanih sa Hermitage Foundation. Kako se kasnije ispostavilo, potreban im je komplet dokumenata za promjenu vlasnika i izvršnih organa preduzeća. Sve kompanije imaju nove imenovane direktore. Potpisali su i prijave 25. i 28. moskovskoj poreskoj inspekciji, prilažući im falsifikovana dokumenta. Novi vlasnici kompanije tražili su povrat poreza na dobit, pozivajući se na odredbu poreski broj. ukupan iznos"povukao" za 5,4 milijarde rubalja. Novac je prebačen na račune kompanija, nakon čega su legalizovani preko brojnih ruskih banaka i švajcarske Credit Suisse.

Sergej Magnitsky razotkrio je čitavu genijalnu korupcionašku šemu za krađu sredstava iz budžeta koju sprovode snage sigurnosti, poreski službenici, sudije, tužioci i advokati. Kao odgovor, on sam je optužen da je izmislio ilegalnu šemu za utaju poreza. Opet, kompanije Vilijama Braudera Far Steppe LLC i Saturn Investments LLC, registrovane u Kalmikiji, potplatile su državi 500 miliona rubalja. Browder je uspješno pobjegao u Veliku Britaniju još 2005. godine, tako da je njegov poreski konsultant Magnitsky morao odgovarati pred zakonom.

Krajem novembra 2007. revizor je uhapšen i odveden u istražni pritvor Matrosskaya Tishina. Magnitsky je umro samo 7 dana prije puštanja na slobodu. Prema zakonu, tokom istrage nije mogao biti zadržan u pritvoru dužem od godinu dana. Tokom svih dugih mjeseci ispitivan je samo 4 ili 5 puta. Sebe je nazvao taocem. Istražitelji su ga uporno ubjeđivali da se nagodi sa istragom, pristane da se njegov slučaj sudi na “poseban” način i odbija svjedočenje otkrivajući zločinačku suštinu kombinacije koja je budžetu oduzela 5,4 milijarde rubalja. Uhapšeni je to tvrdoglavo odbijao.

Šest meseci kasnije počeo je da ima zdravstvenih problema – pogoršao se holecistitis, što je odmah korišćeno kao još jedan način pritiska na okrivljenog. Uporno mu je uskraćivan detaljan ljekarski pregled i kvalifikovana medicinska pomoć. medicinsku njegu. Sergej Magnitsky napisao je oko 100 pritužbi, ali se sve pokazalo beskorisnim. Surovi, bezdušni sistem je odgovorio slanjem praznih, bezdušnih odgovora.

Sergej Magnitsky - uzrok smrti

Njegov istražitelj je tvrdio da nije bio dužan da prati zdravlje uhapšenog. Doktori pritvorskog centra su se pozvali na nemogućnost prebacivanja Magnitskog u medicinsku ustanovu bez dozvole istražitelja. Začarani krug doveo je do neizbježnog rezultata. 16. novembra 2009. preminuo je Sergej Magnitski. Sa dijagnozom smrti, odmah je počeo da se dešava čudan skok. Inicijalna nekroza pankreasa ustupila je mjesto akutnom kardiovaskularnom zatajenju. Tada se pojavio akutni pankreatitis i zatvorena kraniocerebralna ozljeda.

Prije Magnitskyjeve smrti, 8 stražara je otpraćeno u zasebnu ćeliju kako bi dijagnosticirali "psihološku neadekvatnost". Ubrzo je umro u ovoj ćeliji. Rođaci advokata su uskraćena dodatna forenzička istraživanja. Godine 2011. traumatska povreda mozga netragom je nestala iz dokumenata.

Istraga o shemi Magnitsky

Smrt Magnitskog dovela je do desetak krivičnih predmeta. Istraga protiv njega je zatvorena zbog njegove smrti. Pokušali su da rasvetle okolnosti smrti 2011. godine, ali su tada konačno prestali da mešaju prošlost. Vlasti su bile prinuđene na dekorativne promjene u FSIN-u. Nekoliko desetina vođa službi je otpušteno. Odgovorni za smrt advokata nisu dobili nikakvu kaznu. Štaviše, bivši istražitelji su više puta podnosili tužbe za njihovu klevetu u medijima.

Sud je 2013. godine razmatrao optužbe za prevaru velikih razmjera podignute protiv Braudera i Magnitskog. Rođaci Sergeja Magnitskog doživjeli su ovaj čin kao bijes protiv sjećanja na pokojnika. Svi koji su umešani u smrt uhapšenog i finansijske malverzacije nisu vodili računa o jednoj stvari - radio je u stranoj kompaniji. Smrt zaposlenika dobila je međunarodni publicitet. Na Zapadu je to jasno percipirano kao namjerno ubistvo praćeno sofisticiranim mučenjem. Da je računovođa nekog Rusa akcionarsko društvo, tada niko nikada ne bi čuo za njega.

William Browder i Jamison Firestone pokrenuli su istragu preko granice. Pretpostavke Magnitskog o korupcionaškoj hobotnici su potvrđene. Šef poreska uprava Olga Stepanova je ubrzo stekla vilu u Moskovskoj oblasti, a potom luksuznu vilu i 4 stana u Dubaiju. Potpukovnik Artem Kuznjecov potrošio je oko 3 miliona dolara tokom 3 godine, a major Pavel Karpov potrošio je oko milion dolara u istom vremenskom periodu.

U Rusiji su novinari preuzeli inicijativu za nezavisnu istragu. Prema njihovim pretpostavkama, inicijator krivičnog gonjenja Magnitskog bio je šef Istražnog komiteta Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksej Anučin, a ispostavilo se da je glavni korisnik korupcionaške šeme za fiktivne povrate poreza bivši ministar Odbrana Anatolija Serdjukova, koji je predvodio Rusa poreska služba od 2004 do 2007. Međutim, otprilike iste ličnosti, u odsustvu Serdjukova, dok je Magnitsky bio u zatvoru, ponovo su izveli dokazanu kombinaciju i ukrali još oko 11 milijardi rubalja od države.

Pored niza ostavki, Rusija je za sve pokušala da pronađe krivce „sklopčara“. Umjesto njih izabrali su zamjenika šefa Dmitrija Kratova i laboratorijsku doktoricu Larisu Litvinovu, koja je "koristila" Magnitskog. Prevezen je 4 mjeseca iz “Matroske” u “Butyrku”, gdje je bila “naprednija” medicinska jedinica. Službenici istražnog zatvora optuženi su za nemar koji je doveo do smrti.

Suđenje je održano u Moskvi krajem 2012. godine. U to vrijeme Kratov je već bio u penziji. Međunarodna situacija oko “slučaja Magnitsky” već je otišla toliko daleko da više nije bilo povratka. Priznanje krivice od strane zvaničnika značilo je priznanje nesposobnosti države da vrši efektivnu kontrolu nad kaznenim organima i indirektno je potvrdilo mogućnost postojanja u njima grupe ljudi direktno zainteresovanih za eliminaciju advokata.

Sud nije vidio vezu između smrti Magnitskog i postupaka optuženih. Stvar bez presedana. Tužilaštvo se izvinilo za štetu nanesenu krivičnim gonjenjem. Optuženi nisu insistirali na drugoj naknadi. Smrt Sergeja Magnitskog zauvek je postala samo jedna od tragičnih stranica moderne istorije.

Magnitsky Sergej Leonidovič– računovođa i revizor, radio u konsultantskoj kući Firestone Duncan (kompaniju su 1993. osnovali američki pravnici, specijalizirani za porezno savjetovanje i reviziju).

Krivični slučaj Magnitsky

U novembru 2008. Sergej Magnitsky je bio za priveden od strane operativaca Odeljenja za poreske zločine moskovske Glavne uprave unutrašnjih poslova.Istog dana predstavio se i Istražni komitet pri Tužilaštvu Ruske Federacijeoptužen je za organizovanje i omogućavanje utaje poreza nekoliko osoba pravna lica posebno velikih razmera u okviru krivičnog postupka protiv fonda Hermitage Capital Management. Sergej Magnitsky je bio pod istragom i uhapšen godinu dana. Za to vrijeme nije održano niti jedno ročište. U novembru 2009. umro je u istražnom zatvoru Matrosskaja Tišina. Prema službenoj verziji, od zatajenja srca. Dvije sedmice kasnije, krivični postupak protiv Magnitskog je odbačen zbog njegove smrti.

Ranije, 2007. godine, ruski ogranak investicionog fonda Hermitage Capital Management (koji je u aprilu 1996. osnovao William Browder) i konsultantska kompanija koja ga je opsluživala, Firestone Duncan (gdje je radio Sergej Magnitsky), bili su pretreseni zbog sumnje da je fond stvorio šema za utaju poreza kroz mrežu podružnica. Tokom pretresa oduzeta su dokumentacija, kompjuterski podaci i pečati tri ruske organizacije investicionih fondova. Fond je odmah nakon pretresa prodao svu svoju rusku imovinu.


Prema istražiteljima, podružnice fonda nezakonito su kupovale dionice strateških ruskih preduzeća, uključujući Gazprom, Surgutneftegaz i Rosnjeft. Zauzvrat, predstavnici Ermitaža objavili su da je Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo pljačkašku zaplenu tri svoje podružnice, koristeći pečate i dokumente zaplenjene tokom pretresa.

Šest mjeseci prije hapšenja, Sergej Magnitsky je svjedočio o tome kako su, uz posredovanje zaposlenih u Moskovskoj Centralnoj direkciji unutrašnjih poslova, tri podružnice ukradene iz fonda Hermitage Capital Management, ukradeni su njihovi pečati i konstitutivni dokumenti, a zatim vraćeni od savezni budžet a poreze koje plaćaju ove kompanije evidentirali su pojedinci.

Kirill Kleimenov

Evo još jedne priče koja je doslovno šokirala svijet - smrt Sergeja Magnitskog. Ova priča je nedavno napunila deset godina.

Ako se sjećate, mnoge stvari su počele s njom. zakon Magnitskog. Sankcije našim sugrađanima, prema nekim američkim senatorima umiješanim u smrt Magnitskog. To je bio početak našeg novog odnosa sa Zapadom. Isti odnosi na koje smo sada navikli. Sve ovo nije počelo sa Krimom. Ne iz događaja u Donbasu i ne sa Olimpijade u Sočiju, već mnogo ranije. Iz ovog slučaja Magnitsky. Prije tačno deset godina sve je počelo. I tako se završilo. Osim ako, naravno, nije gotovo.

A evo šta je zanimljivo. Cijeli ovaj sistem sankcija i protjerivanja diplomata, vrlo vjerovatni i svakodnevni skandali, cijeli ovaj novi hladni rat leži na dva kamena temeljca - na činjenici smrti Sergeja Magnitskog, smrti u istražnom zatvoru, ali nenamjernom i uglavnom slučajna i apsolutno monstruozna laž. Zlonamjerne laži prvo Browdera, šefa Magnitskog, a potom i svih njegovih klijenata u američkom i evropskom establišmentu.

Svako je imao svoj značajan motiv: Brauder je imao finansijski, a političari, inače, možda i. Ali svi su lagali. Iskreno i promišljeno. I pogodi šta? Za ovo niko neće odgovarati. I ništa backdating ne može da se uradi. Kako laž Colina Powella ne možete ukloniti epruvetom iz života. I što je najvažnije, dalji rat u Iraku, uništenje ogromnog regiona i stvaranje kriminalnih država u sjeni ne mogu se ukloniti iz istorije. I što je najvažnije, stotine hiljada ubijenih niko neće vratiti u život.

Posljedice naših novih odnosa sa Zapadom, procjena tih posljedica je stvar istorije. Ali razlog, odnosno prvi korak, je djelo specifičnog ološa, Williama Browdera. Samo.

Pokušavaju uručiti sudski poziv biznismenu Williamu Browderu. Američko. Želi da zatvori vrata, ali ne izlazi. Jedini izlaz je da bežiš. Ali samo su ga htjeli ispitati kao svjedoka u slučaju pranja novca u Rusiji. Iz budžeta je ukradeno 230 miliona dolara. On je rečima „Putinov neprijatelj broj jedan“, ali u stvarnosti je čovek sa višestrukim propustom u pamćenju koji ne zna gotovo ništa.

Browder je osnivač investicionog fonda Hermitage Capital. U Rusiji je, hvalio se, investitorima donio ludih hiljadu i po posto. MMM je bio skromniji. Finansijer je u našoj zemlji u odsustvu osuđen na devet godina zbog utaje poreza i namjernog stečaja. Dugi niz godina putuje po svijetu govoreći da su mu kompanije pokrali korumpirani službenici MUP-a, a da je čovjek koji je razotkrio zločinački plan ubijen u zatvoru. Riječ je o Sergeju Magnitskom, kojeg Browder uporno naziva advokatom

Revizor Magnitsky jeste umro u istražnom zatvoru, ali nije ubijen, a još manje pretučen na smrt, kako je Brauder tvrdio. 2008. godine, suprotno Brauderovim tvrdnjama, Magnitsky nije otišao u policiju da prijavi zločin. Pozvan je da svjedoči.

Novinari njemačkog magazina Spiegel u članku “Istorija bez heroja” saznali su da je “nezavisni advokat”, kako ga često nazivaju, umiješan u smrdljivu priču sa invalidima koje je investicijski fond navodno prijavio za rad. kako bi platili još manje poreza. To potvrđuju i dokumenti iz 2006. godine.

Iz Spiegel-a: „Prema protokolu istražitelja, Magnitsky je intervjuisan o jednoj od sumnjivih fiktivnih kompanija koje su zaključile ugovori o radu sa osobama sa invaliditetom. Iz njegovog svjedočenja proizilazi da su Brauderovi ljudi tražili od njega da "neko vrijeme djeluje kao menadžer". Drugi dokumenti jasno ukazuju da je Magnitsky već bio uključen u takve kompanije 2002.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je 2013. godine velikom većinom odobrila izvještaj švicarskog parlamentarca Andreasa Grosa o „slučaju Magnitsky“ sa preporukama za uvođenje ciljanih sankcija protiv ruskih zvaničnika.

U dokumentu pod naslovom „Neosporne činjenice“ stoji: 7. oktobra 2008. Magnicki je objavio učešće službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kuznjecova i Karpova u nezakonitoj preregistraciji kompanija u vlasništvu Hermitage Capitala. Dokumentarista Andrej Nekrasov sastao se sa Grosom i pokazao mu fotokopije svedočenja Magnitskog. Protiv Karpova i Kuznjecova jednostavno nema optužbi ni u svjedočenju za 5. jun ni u svjedočenju za 7. oktobar.

“Dokumenti koje smo dobili... Uvijek smo morali koristiti prevode iz Brauderove kancelarije. Jer ja ni sam ne znam da čitam ruski i ne znam ga“, rekao je Gros.

Novinari Wall Street Journala ne mogu čitati ni ruski. Na serveru publikacije možete pronaći izvještaj javne komisije za praćenje smrti Magnitskog. Problem je što ruski original i engleski prijevod su različiti. Na engleskom je jednostavno dodat fragment sa optužbama. Odakle dolazi ova uređena verzija?

Isti prijevod sa dodatnim fragmentom na internet je postavio korisnik pod imenom russianuntouchables. Ovo je naziv stranice koju je kreirala Browderova kompanija. On je davao informacije novinarima i političarima. Finansijer je 2012. godine govorio u kanadskom parlamentu. Predložio je da se na istoj stranici traže dokazi njegovih riječi o zavjeri: „Na ovoj stranici postoji biblioteka dokumenata. I možete pristupiti izvještaju."

Riječ je o istom izvještaju, čiji je tekst iskrivljen tokom prijevoda. I to nije to. Godine 2014. ispitan je istražitelj američkog Ministarstva za unutrašnju sigurnost, koji je bio uključen u praćenje prljavog novca i mogućih veza sa slučajem Magnitsky. Svi dokumenti, uključujući i kopije bankarske transakcije, dobio je od Brauderove kompanije. Nisam dvaput provjeravao podatke.

"Dakle, sve se zasniva na kopijama koje nisu ovjerene, na evidenciji koja je bila nepotpuna, na računovodstvenim pretpostavkama", pita se Todd Human.

"Da, tako je", rekao je istražitelj američkog Ministarstva za unutrašnju sigurnost Todd Human.

Ovo se pojavilo prije pet godina, ali ništa se nije promijenilo. Začarani krug. Svi vjeruju Brauderu jer su prije vjerovali Brauderu. Uostalom, ako se ne vjeruje Brauderu, šta će se dogoditi sa svim vrstama djela Magnitskog, zakonom Magnitskog? Šta će se onda dogoditi s ugledom političara koji su igrali i još uvijek imaju aktivnu ulogu u ovoj priči?